Prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie (Legea nr. 78/2000)

Introducere

LEGEA NR. 78/2000

C A P I T O L U L I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Comentarii

Premise exterioare actului de justiţie. Captaţia statului

Puterea şi autoritatea judecătorească

In consecinţă,

Statutul primului Parchet Naţional Anticorupţie

Delimitarea marii corupţii, în sensul Legii nr. 78/2000 50

Ccompetenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Limitele competenţei prin modificarea articolului 13 alin. (1) lit. b) din

Ordonanţa Guvernului nr. 43/2002. Ordonanţă de urgenţă nr. 103/200462),

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002

Curtea Constituţională

Competenţa. Deputaţi şi senatori. Neconstituţionalitate

Delegarea legislativă

Jurisprudenţd

Complet de doi judecători

C A P I T O L U L I I

Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane,

în scopul prevenirii faptelor de corupţie

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Comentarii

Darurile şi donaţiile menţionate în Legea nr. 78/2000

C A P I T O L U L III

Infracţiuni

Secţiunea 1

Categorii de infracţiuni

Articolul 5

Comentarii

Infracţiunea de luare de mită în forma continuată

Calitatea de salariat a unui jucător profesionist de fotbal

Jurisprudenţă

Infracţiune. Unitate naturală. Infracţiune continuată. Trafic de influenţă

Achitare. Lipsa unui element constitutiv al infracţiunii. Inexistenţa faptei.

Trafic de influenţă

Trafic de influenţă. Confiscare

Trafic de influenţă. Art. 5 din Legea nr. 78/2000. Art. 6 din Legea nr.

78/2000. încadrare juridică

Infracţiuni de corupţie

Articolul 6

Comentarii

Obiectul material al infracţiunii şi paguba materială

Comisionul

Mita şi împrumutul

Competenţa procurorului în faza urmăririi penale în cazul infracţiunii de

primire de foloase necuvenite

Infracţiunea continuată

Curtea Constituţională

Jurisprudenţă

Trafic de influenţă. Denunţător. Restituirea banilor. Acte premergătoare.

Luarea măsurilor asigurătorii 134

Luarea de mită şi traficul de influenţă. Obţinerea creditului fără garanţii.

Comision înşelăciune. Restabilirea situaţiei anterioare infracţiunii

Fals material. Abuz în serviciu. Evaziune fiscală

Funcţionar cu atribuţii de control

Luare de mită. Complicitate

Atribuţii de control

Articolul 6¹

Comentarii

Traficul de influenţă şi înşelăciunea

Aplicarea legii în timp în cazul unui trafic de influenţă săvârşit anterior intrării

în vigoare a Legii nr. 161/2003. Problema confiscării speciale

Curtea cons tituţională

Jurisprudenţă

Arestare. Condiţia pericolului concret

Luare de mită. Expert tehnic. Funcţionar

Trafic şi consum de droguri de mare risc. Administratea probelor. Individualizarea

pedepsei. Condiţiile pentru reducerea limitelor pedepselor legale.

Protecţia martorilor

Trafic de influenţă. Art. 5 din Legea nr. 78/2000. Art. 6 din Legea

nr. 78/2000. Încadrare juridică

Trafic de influenţă. Denunţător. Neconfiscarea valorilor şi bunurilor date

făptuitorului

Nepedepsirea făptuitorului şi restituirea banilor, valorilor sau oricăror altor

bunuri care au făcut obiectul infracţiunii

Articolul 7

Comentarii

Funcţuionar cu atribuţii de control

Curtea Constituţională

]urisprudenţă

Atribuţii de control, nu de execuţie. Inspector de specialitate în cadrul

primăriei

Luare de mită. Elementul material. Mijloacele de probă. înregistrările audio

sau video. Funcţionar. Atribuţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

Prezumţia de nevinovăţie

Comentarii

Răspunderea managerilor, directorilor sau administratorilor societăţilor

comerciale

Drepturile speciale de reprezentare şi de administrare

Obligaţiile şi răspunderile administratorului

Măsuri de remediere şi sancţiuni prevăzute în legea bancară, Legea nr. 58 din

5 martie 1998 şi în Ordonanţa de urgenţă nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

Acţiunea în răspundere

Răspunderea penală prevăzută în Legea nr. 31/1990

Răspunderea penală prevăzută în Legea nr. 161/2003

Răspunderea penală prevăzută în Codul penal

Răspunderea persoanelor din conducerea societăţii comerciale potrivit

prevederilor art. 138 alin. (1) lit. a ) , b) şi c) din Legea nr. 85/2006 privind

procedura insolvenţei

Rapport explicatif la Consiliul Europei, Convention pénale sur la corruption

( S T E n° 173), Legea nr. 27/2002, publicată în M. Of. nr. 65/2002

Articolul 8 ¹

Articolul 8 ²

Articolul 9

Comentarii

Săvârşirea infracţiunii de către mai multe persoane

Jurisprudenfă

Confiscare specială. Dare de mită. Sume de bani oferite uneia dintre persoanele

prevăzute în art. 7 alin. (2) din Legea nr.. 78/2000. Dispozitive electronice

apte să servească la falsificarea instrumentelor de plată electronică. Temeiurile

confiscării

Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie

Articolul 10

Comentarii

Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie în Legea nr. 78/2000 227

Răspunderea penală prevăzută în Legea nr. 78 din 8 mai 2000 244

Răspunderea penală prevăzută în art. 10 lit. a) din Legea nr. 78 din 8

mai 2000

Răspunderea penală prevăzută în art. 10 lit. b) din Legea nr. 78 din 8

mai 2000

Valoarea comercială reală

Studiu de caz

Fals intelectual. Consecinţe juridice. Foloase necuvenite

Acordarea ilegală de credite

De la abuzul în serviciu la inffacţuni asimilate corupţiei

Tranzacţia comercială în sensul art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000

Credite şi subvenţii

Sfera noţiunilor de credite şi subvenţii, în sensul Legii nr. 78/2000

Acordarea ilegală de credite în scopul obţinerii de foloase necuvenite

Utilizarea în alte scopuri a sumelor de bani acordate în baza unui contract de

ajutor financiar nerambursabil

Curtea Constituţională

Libertatea economică

Acordarea de credite. Modalitate de incriminare

Ofiţeri de poliţie judiciară. Efectuarea de acte de cercetare penală

Privatizare

Acordarea de credite cu încălcarea legii sau a normelor de creditare

Acordarea de credite, modalitate de incriminare

Norme de creditare

Utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri. Exercitare abuzivă

Utilizarea creditelor sau a subvenţiilor în alte scopuri

Dreptul la un proces echitabil. Garanţii

Garantarea şi ocrotirea în mod egal a proprietăţii private

Redactare defectuoasă a textului

Jurisprudenţă

Utilizarea în mod repetat a sumelor obţinute cu titlu de credit în alte scopuri.

Fapte cu caracter continuat. Fals în înscrisuri sub semnătură privată

Acordarea de subvenţii cu încălcarea legii. Scopul obţinerii pentru sine sau

pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite

Flagrant. Trafic de influenţă. Atribuţii de serviciu

Utilizarea creditelor în alte scopuri

Valoarea de piaţă. Poziţia psihică a complicelui. Efectuarea de acte de comerţ

incompatibile cu funcţia. Obiect juridic, tulburare însemnată

Comentarii

Infracţiunea prevăzută în art. 11 din Legea nr. 78/2000

Răspunderea penală prevăzută în art. 11 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000

Judecătorul - sindic, subiect al infracţiunii de remuneraţie injustă

Infracţiuni de serviciu

Curtea Constituţională

Constatări tehnico-ştiinţifice

]urisprudenţa

Articolul 12

Comentarii

Abuzul de piaţă

Compararea incriminărilor din art. 12 al Legii nr. 78/2000 şi din art.

alin. (1) raportat la art. 245 din Legea nr. 297/2004

Curtea Constitufionald

Efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile

}urisprudenţă

Acte de comerţ incompatibile cu funcţia

Articolul 13

Curtea Constituţională

Urmărire penală. Valoarea pagubei cauzate

Ambiguitatea textului de lege

Articolul 13¹

Articolul 1 3 ²

Comentarii

Criterii distinctive la unele infracţiuni de serviciu sau în legătură cu

serviciul

Plângerea prealabilă în cazul abuzului în serviciu

Curtea Constituţională

Jurisprudenţă

Abuz în serviciu. Daune morale

Neglijenţă în serviciu, raport de cauzalitate. Răspundere civilă solidară

Articolul 14

Articolul 15

Comentarii

Articolul 16

Secţiunea a 4-a

Infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie

Comentarii

Unele consideraţii privind săvârşirea infracţiunii de către mai multe

persoane

Obligaţiile vamale în cazul efectuării de operaţiuni ilegale de import

Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor

Infracţiunile vamale de competenţa direcţiei naţionale anticorupţie

Curtea Constituţională

Falsul şi uzul de fals săvârşite în condiţiile Legii nr. 78/2000

Falsul şi uzul de fals

Spălarea banilor

Jurisprudenţă

Fals în înscrisuri sub semnătură privată

Organul judiciar competent să dispună desfiinţarea totală sau parţială a unui

înscris falsificat în cauzele în care acţiunea penală sa stins în faza de urmărire

penală, printr-o soluţie de netrimitere în judecată adoptată de procuror

Trafic de droguri de mare risc. Tentativa. Infracţiune consumată

Asociere pentru săvârşirea de infracţiuni. Elemente constitutive

Evaziune fiscală. Fals intelectual prevăzut în Legea contabilităţii nr. 82/1991 .

Proxenetism. Trafic de persoane. Deosebiri

Trafic de influenţă

Fals. Uz de fals

Articolul 18

Comentarii

Metodologia cercetării infracţiunilor de corupţie

Concurenţa neloială

Bancruta frauduloasă

Bancruta frauduloasă. Modalitate alternativă

Particularităţi ale expertizelor financiar-contabile

înscrisuri oficiale

S E C Ţ I U N E A a 41-a

Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene

Articolul 1 8 ¹

Jurisprudenţă

Schimbrea nelegală a destinaţiei unor sume din fonduri nerambursabile

Articolul 1 8 ²

Jurisprudenţă

Fonduri utilizate în alte scopuri, deturnare de fonduri

Articolul 1 8 ³

Articolul 1 8 ⁴

Articolul 1 8 ⁵

Comentarii

Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale comunităţilor europene.

Formele unităţii infracţionale împotriva intereselor f i n a n c i a r e ale

comunităţilor europene

Curtea Constituţională

Infracţiuni distincte cu un regim sancţionatot mai sever

Dispoziţii comune

Articolul 19

Curtea Constituţională

Instituţia confiscării speciale

Jurisprudenţă

Confiscare specială, dare de mită. sume de bani oferite uneia dintre persoanele

prevăzute în art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000. dispozitive electronice

apte să servească la falsificarea instrumentelor de plată electronică, temeiurile

confiscării

Articolul 20

Comentarii 484

Posibilitatea instituirii unui sechestrul asigurător în timpul instrucţiei

penale

Jurisprudenţă

Trafic de influenţă, confiscare

C A P I T O L U L I V

Dispoziţii procedurale

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 21

Curtea Constituţională

Competenţa instanţelor judecătoreşti

Articolul 22

Comentarii

Evoluţia instituţiei supravegherii exercitate de procuror în activitatea de

urmărire penală şi poliţia judiciară

Sesizarea penală

Jurisprudenţă

Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmăririi penale. Nerespectarea

dispoziţiilor privitoare la sesizarea instanţei

Secţiunea a 2-a

Dispoziţii speciale privind* descoperirea şi urmărirea in/racţiunilor

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 26 ¹

Comentarii

Obţinerea mijloacelor de probă. Indicii temeinice. Prezumţia de nevinovăţie

Comentarii

Respectarea vieţii private. Observaţii asupra unui proiect de lege privind

protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Mijloace materiale de probă. Ridicare de obiecte, utilizarea informaţiilor

electronice stocate

Publicarea de date privind supravegherea persoanelor şi numărul autorizaţiilor

date pentru interceptarea unor convorbiri

Articolul 28

Comentarii

Articolul 29

Comentarii

Curtea Constituţională

Competenţa instanţelor judecătoreşti. Procedura de judecată

Jurisprudenţă

Compunerea completului care judecă în primă instanţă, la judecătorii,

tribunale şi curţi de apel, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

Compunerea instanţei. Infracţiuni de corupţie săvârşite de alte categorii de

persoane decât cele prevăzute în Legea nr. 78/2000

Compunerea instanţei

Liberare provizorie sub control judiciar. Compunerea instanţei. Infracţiuni

prevăzute în Legea nr. 78/2000

Secţiunea a 3-a

Dispoziţii comune

Articolul 30

Jurisprudenţă

Utilizarea în mod repetat de sume în alte scopuri decât din contractele de

creditare

Articolul 31

Curtea Constituţiorwfci

Articolul 32

C A P I T O L U L V

Dispoziţii finale

Articolul 33

Î N  L O C  D E  Î N C H E I E R E

O R D O N A N Ţ A  DE  U R G E N Ţ Ă privind Direcţia Naţională Anticorupţie

I N D I C E

B I B L I O G R A F I E