Urmarirea penala. Modele de cereri si acte procesuale si procedurale - Editia a II-a

CAPITOLUL 1 - SESIZAREA ORGANELOR DE URMĂRIRE PENALĂ

1. Plângere penală

2. Denunţ penal

3. Proces-verbal de sesizare din oficiu

4. Proces-verbal de consemnare a plângerii orale

5. Proces-verbal de consemnare a denunţului oral

6. Procură specială pentru depunerea plângerii de către

altă persoană decât victima infracţiunii

7. Plângere prealabilă adresată organului

de cercetare penală

8. Cerere de retragere a plângerii prealabile

9. Cerere de împăcare a părţilor

CAPITOLUL II - ACTE PREMERGĂTOARE URMĂRIRII PENALE

10. Proces-verbal de cercetare la faţa locului

(în cazul furturilor din instituţii, magazine, locuinţe etc.)

11. Proces-verbal de cercetare la faţa locului

(în cazul furturilor de şi din autoturisme)

12. Proces-verbal de cercetare la faţa locului

(în cazul furturilor din domeniul transporturilor feroviare de mărfuri)

13. Proces-verbal de cercetare la faţa locului

(în cazul unui accident de circulaţie fără părăsirea locului faptei)

14. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul

accidentelor rutiere soldate cu moartea sau vătămarea

corporală şi părăsirea locului accidentului de către

făptuitor)

15. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul

descoperirii de cadavre purtând semne de moarte

violentă în locuri deschise)

16. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul

accidentelor de muncă)

17. Proces-verbal de cercetare la faţa locului (în cazul

incendiilor sau exploziilor)

18. Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (în

cazul ultrajului contra bunelor moravuri şi tulburarea

liniştii publice, distrugerii, vătămării corporale)

19. Proces-verbal de consemnare a înscrierii sumelor de

bani şi a marcării criminalistice (în cazul

infracţiunilor de corupţie)

20. Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (în

cazul infracţiunilor de corupţie)

21. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice dactiloscopice

22. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

grafice (grafoscopice)

23. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice balistice

24. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice tehnice (a urmelor de

incendiu/explozie)

tehnico-ştiinţifice traseologice (în cazul pătrunderii

prin efracţie sau prin folosirea de chei adevărate sau

mincinoase într-un imobil)

26. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice traseologice (pentru stabilirea

seriilor de identificare aflate pe suport metalic şi

nemetalic - autovehicule, arme etc.)

27. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice traseologice odontologice (a

urmelor de dinţi) sau a urmelor de buze

28. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice traseologice privind urmele de

picioare/încălţăminte

29. Rezoluţie motivată de dispunere a unei interogări a

bazei de date IMAGETRAK (sistem de recunoaştere

facială)

30. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice biocriminalistice (biologică) 90

31. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice antropologice (şi de reconstrucţie

facială)

32. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice chimice (în cazul infracţiunilor de

trafic de droguri sau alte operaţiuni ilicite cu substanţe

stupefiante)

33. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice fizico-chimice a urmelor materiale

ridicate de la faţa locului

34. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

tehnico-ştiinţifice biologice privind urmele de natură

piloasă

35. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

medico-legale (în cazul unor infracţiuni contra

integrităţii corporale sau sănătăţii)

36. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

medico-legale (în cazul infracţiunilor privitoare la

viaţa sexuală)

37. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

medico-legale (în cazul infracţiunilor contra vieţii) 108

medico-legale (pentru calculul retroactiv al

alcoolemiei)

39. Rezoluţie motivată de dispunere a unei constatări

psihocriminalistice (pentru evaluările de tip

„profiling" în cazul infracţiunilor cu violenţă cu autori

necunoscuţi denumite şi infracţiuni „albe", pentru

formarea şi restrângerea cercului de suspecţi)

40. Proces-verbal de constatare a efectuării actelor

premergătoare

41. Referat cu propunere de a nu se începe urmărirea

penală

42. Rezoluţie de neîncepere a urmăririi penale

CAPITOLUL III - ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE

43. Rezoluţie motivată de dispunere a începerii urmăririi

penale in personam

44. Rezoluţie de confirmare a începerii urmăririi penale

dispuse de către organul de cercetare al poliţiei

judiciare

45. Rezoluţie motivată de dispunere a începerii urmăririi

penale împotriva persoanei juridice

46. Referat cu propunere de extindere a cercetării penale

faţă de noi fapte sau noi participanţi

47. Ordonanţă de extindere a cercetării penale cu privire

la noi fapte sau noi participanţi

48. Referat cu propunere de schimbare a încadrării

juridice

49. Ordonanţă de schimbare a încadrării juridice emisă

de parchet

50. Rezoluţie motivată de dispunere a începerii urmăririi

penale in rem

51. Proces verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi a

dreptului la apărare conform art. 70 alin. 2 C.pr.pen 131

52. Cerere pentru continuarea procesului penal (prin care

se solicită neaplicarea dispoziţiilor legale privind

amnistia, prescripţia sau retragerea plângerii

prealabile)

53. Declaraţie de abţinere a efectuării urmăririi penale

54. Cerere de recuzare a organului de cercetare penală al

poliţiei judiciare sau a procurorului

55. Ordonanţă de respingere a cererii de recuzare

56. Cerere formulată de învinuit sau inculpat de acordare

a asistenţei juridice în situaţiile prevăzute de art. 171

C.pr.pen

57. Cerere formulată de partea vătămată/ partea civilă/

partea responsabilă civilmente de acordare a asistenţei

juridice conform art. 173 al 3 C.pr.pen 138

58. Cerere a apărătorului învinuitului, inculpatului, părţii

vătămate, părţii civile sau responsabile civilmente de

a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală

PROBĂ ÎN CURSUL URMĂRIRII

PENALE

59. Declaraţie de învinuit/inculpat consemnată prin

adresare de întrebări şi menţionarea răspunsurilor după

criteriul succesiunii logice (psihologice)

60. Declaraţie de învinuit/inculpat consemnată prin

adresare de întrebări şi menţionarea răspunsurilor după

criteriul succesiunii cronologice

61. Proces-verbal de consemnare a faptului că

învinuitul/inculpatul nu poate să dea/ să citească o

declaraţie cu privire la fapta şi învinuirea care i se

aduc

62. Proces-verbal de confruntare

63. Proces verbal de consemnare a refuzului persoanei

confruntate de a semna răspunsul dat la o întrebare

formulată

64. Declaraţie de încuviinţare a ascultării ca martor a unei

persoane obligate să păstreze secretul profesional

65. Adresă prin care se solicită încuviinţarea ascultării ca

martor a unor persoane obligate să păstreze secretul

profesional

66. Cerere de constituire ca parte civilă

67. Cerere de introducere în proces a părţii responsabile

civilmente

68. Proces-verbal de constatare a dispariţiei unor

înscrisuri judiciare

69. Ordonanţă prin care se dispune înlocuirea sau

reconstituirea înscrisului sau dosarului judiciar

dispărut

70. Cerere de înlăturare a omisiunii vădite

71. Proces-verbal de înlăturare a omisiunii vădite

72. Cerere de îndreptare a erorii materiale evidente

73. Proces-verbal de îndreptare a erorii materiale

74. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a

unei persoane din grup

75. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a

unei persoane după fotografii

76. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a

lucrurilor

77. Proces-verbal de prezentare pentru recunoaştere a

unui cadavru

78. Mandat de aducere

79. Proces verbal de executare a mandatului de aducere

80. Ordonanţă de conexare

81. Ordonanţă de disjungere

82. Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare (în cazul

neîndeplinirii de către orice persoană a obligaţiei de

prezentare la cererea organului de urmărire penală a

obiectelor/înscrisurilor cerute de acesta)

83. Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare (în cazul

tergiversării de către expert a îndeplinirii

însărcinărilor primite)

84. Adresă către organul fiscal pentru luarea în debit

85. Cerere de scutire de plata amenzii judiciare

unui apărător din oficiu

87. Proces-verbal de consemnare a chemării părţilor şi

experţilor şi a lămuririlor date acestora

88. Ordonanţă de dispunere a expertizei contabile

judiciare

89. Ordonanţă de dispunere a unei expertize tehnice (în

cazul accidentelor de muncă)

90. Ordonanţă de dispunere a expertizei tehnice judiciare

(în cazul accidentelor de circulaţie)

91. Ordonanţă de dispunere a expertizei tehnice

muzeografice (în cazul infracţiunilor prevăzute în

Legea nr. 182/2000, republicată la data de 09.12.2008,

privind protejarea patrimoniului cultural naţional

mobil)

92. Ordonanţă de dispunere a expertizei tehnice a

metalelor preţioase

93. Ordonanţă de dispunere a expertizei judiciare (în

domeniul proprietăţii intelectuale)

94. Ordonanţă de dispunere a expertizei merceologice

judiciare (în cazul infracţiunilor de înşelăciune cu privire

la calitatea mărfurilor, punerea în circulaţie a produselor

contrafăcute, falsificarea de alimente sau alte produse

etc.)

95. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medicolegale

(în cazul investigării unei infracţiuni de

malpraxis-culpă medicală)

96. Ordonanţă de dispunere a unei expertize medico-legale

pentru stabilirea profilului A.D.N. (codul alfanumeric

obţinut din materialul genetic, prin aplicarea

tehnicilor de biologie moleculară)

97. Ordonanţă de dispunere a unei expertize criminalistice

de autentificare a înregistrărilor audio/video şi de

identificare a persoanei pe baza vocii şi vorbirii

(expertiza fotografiilor şi înregistrărilor video, expertiza

tehnicii de calcul, expertiza mijloacelor de

telecomunicaţii)

99. Ordonanţă de dispunere a unei expertize criminalistice

a documentelor

100. Ordonanţă de dispunere a unei expertize

criminalistice fizico-chimice a documentelor

101. Referat cu propunere de sesizare a instanţei în

vederea obţinerii datelor reţinute de furnizorii de

telefonie în baza Legii nr. 298/2008 (întocmit de

organul de cercetare penală)

102. Referat cu propunere de autorizare provizorie a

interceptărilor convorbirilor telefonice (întocmit de

organul de cercetare penală)

103. Ordonanţă de dispunere cu titlu provizoriu a

interceptării şi înregistrării convorbirilor telefonice

(întocmită de către procuror)

104. Referat cu propunere de confirmare a ordonanţei

prin care s-a dispus interceptarea cu titlu provizoriu

a convorbirilor telefonice (întocmit de către

procuror)

105. Referat cu propunere de autorizare a interceptărilor

convorbirilor telefonice (întocmit de organul de

cercetare penală)

106. Referat de sesizare a instanţei de judecată în vederea

emiterii unei autorizaţii de interceptare a

convorbirilor telefonice (întocmit de către procuror)

107. Referat cu propunere de autorizare a înregistrărilor

în mediu ambiental (întocmit de organul de cercetare

penală)

108. Referat cu propunere de autorizare a localizării sau

urmăririi prin GPS ori prin alte mijloace electronice

de supraveghere (întocmit de organul de cercetare

penală conform art. 914 C.pr.pen. sau, după caz, de

organul de poliţie în cadrul procedurii dării în

urmărire potrivit art. 4935 C.pr.pen.)

109. Referat cu propunere de prelungire a autorizării

interceptărilor convorbirilor telefonice (întocmit de

organul de cercetare penală)

110. Cerere de autorizare a interceptării şi înregistrării

convorbirilor ori comunicărilor telefonice efectuate

de partea vătămată

111. Proces-verbal de redare în formă scrisă şi certificare

a înregistrărilor convorbirilor telefonice

112. Referat cu propunere de emitere a unor autorizaţii de

percheziţie domiciliară

113. Referat de sesizare a instanţei de judecată în vederea

emiterii unei autorizaţii de percheziţie (întocmit de

către procuror)

114. Proces-verbal de percheziţie domiciliară

115. Proces-verbal de percheziţie corporală (după caz a

autovehiculului)

116. Referat cu propunere de emitere a unei autorizaţii de

percheziţie în sistem informatic (întocmit de către

organul de cercetare penală al poliţiei judiciare)

117. Referat cu propunere de emitere a unei autorizaţii de

percheziţie în sistem informatic (întocmit de către

procuror)

119. Referat cu propunere de încuviinţare a reţinerii şi

predării corespondenţei şi a obiectelor (întocmit de

organul de cercetare penală)

120. Referat al procurorului de sesizare a instanţei pentru

reţinerea şi predarea corespondenţei şi a obiectelor

121. Proces-verbal de primire obiecte şi înscrisuri

122. Proces-verbal de restituire obiecte şi înscrisuri

123. Proces-verbal de solicitare înscrisuri de la părţi

124. Proces-verbal de reconstituire

125. Rezoluţie motivată de dispunere a comisiei rogatorii

pentru ascultarea unui martor

126. Rezoluţie motivată de dispunere a comisiei rogatorii

pentru ridicarea de obiecte şi înscrisuri

127. Rezoluţie motivată de dispunere a efectuării unei

cereri de asistenţă judiciară internaţională (ex.

Comisie rogatorie internaţională)

128. Cerere pentru încuviinţarea administrării probelor

129. Ordonanţă de admitere a cererilor de administrare de

probe formulate de învinuit/inculpat în timpul

urmăririi penale

130. Ordonanţă de respingere a cererilor de administrare

de probe formulate de învinuit/inculpat parte

vătămată/parte civilă în timpul urmăririi penale

131. Ordonanţă de ridicare silită (întocmit de procuror)

132. Cerere pentru restituirea unor bunuri (formulată de

partea vătămată)

133. Cerere pentru restabilirea situaţiei de fapt anterioară

săvârşirii infracţiunii

134. Ordonanţă de restituire a lucrurilor (sau restabilire a

situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii, după caz)

135. Cerere pentru suspenderea urmăririi penale

CAPITOLUL V - MĂSURI PREVENTIVE CE POT FI

LUATE ÎN CURSUL URMĂRIRII

PENALE

136. Ordonanţă de reţinere

137. Proces-verbal de consemnare a persoanei desemnate

de învinuit/inculpat să ia cunoştinţă de măsura

preventivă

138. Proces-verbal de încunoştiinţare a persoanei

desemnate de învinuit/inculpat să ia cunoştinţă de

măsura preventivă

139. Proces-verbal aducere la cunoştinţă a motivelor

luării măsurii reţinerii de către organul de cercetare

penală

140. Ordonanţă de punere în libertate

141. Referat cu propunere de a se dispune măsura

obligării de a nu părăsi localitatea sau ţara

142. Ordonanţă privind obligarea de a nu părăsi

localitatea.

143. Referat cu propunere de punere în mişcare a acţiunii

penale şi de\ arestare preventivă a învinuitului/

inculpatului

144. Ordonanţă de pţinere în mişcare a acţiunii penale

145. Referat cu propunere de luare a măsurii arestării

preventive (întocmit de procuror)

146. Referat cu propunere de prelungire a arestării

preventive/

147. Proces-verbal de executare a mandatului de

executare a pedepsei

148. Cerere pentru liberare provizorie sub control

judiciar

149. Cerere pentru liberare provizorie pe cauţiune

150. Cerere de luare a măsurilor asigurătorii formulată de

partea civilă

151. Referat cu propunere de luare a măsurilor

asigurătorii

152. Ordonanţă de luare a măsurilor asigurătorii

153. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe

bunuri mobile

154. Proces-verbal de aplicare a sechestrului penal pe

bunuri imobile

155. Adresă către O.N.C.P.I. - Biroul de Carte Funciară

pentru luarea inscripţiei ipotecare

156. Ordonanţă de instituire a popririi

157. Adresă de comunicare a măsurii instituirii popririi

158. Adresă către organul fiscal pentru identificarea

bunurilor aflate în proprietatea învinuitului/inculpatului

159. Plângere împotriva măsurii asigurătorii

160. Contestaţie împotriva măsurii asigurătorii

CAPITOLUL VII - PLÂNGERI ÎMPOTRIVA ACTELOR ŞI

MĂSURILOR DE URMĂRIRE PENALĂ

161. Plângere împotriva actelor şi măsurilor luate de

organul de cercetare penală

162. Plângere împotriva actelor şi măsurilor luate de

procuror

163. Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor

procurorului de netrimitere în judecată

164. Referat cu propunere de declinare a competenţei

165. Ordonanţă de dispunere a declinării competenţei

(întocmită de către procuror)

166. Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire

penală

167. Ordonanţă de admitere a cererilor noi formulate de

inculpat la prezentarea materialului de urmărire

penală 324

168. Ordonanţă de respingere a cererilor noi formulate de

inculpat la prezentarea materialului de urmărire

penală

169. Referat de terminare a urmăririi penale

170. Referat cu propunere de scoatere de sub urmărire

penală

171. Referat cu propunere de scoatere de sub urmărire

penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter

administrativ

172. Referat cu propunere de încetare a urmăririi penale

173. Referat cu propunere de clasare a cauzei penale

174. Referat cu propunere de suspendare a urmăririi

penale

175. Referat cu propunere de reluare a urmăririi penale

176. Ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală şi

aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ

177. Ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală

178. Rechizitoriu

Bibliografie