Bancruta frauduloasa

Abrevieri

Introducere

Capitolul I. Notiunea de bancruta si unele concepte inrudite

Sectiunea 1. Consideratii introductive

§1. Bancruta si esecul in afaceri

§2. Bancruta in present

Sectiunea a 2-a. Bancruta si insolventa

§1. Precizari prealabile

§2. Notiunea de insolventa

§3. Domeniul bancrutei

3.1.  Faptele ilicite ce intra in domeniul bancrutei

3.2.  Natura juridica a raspunderii prevazute de art. 138 din Legea nr. 85/2006

3.3. Subiectii raspunderii prevazute de art. 138 din Legea nr.'85/2006

3.4. Prejudiciul

3.5. Legatura de cauzalitate

3.6. Vinovatia

3.7. Titularii actiunii in raspundere civila

3.8. Subiectii carora li se aplica procedura insolventei

3.9. Domeniul de aplicare a procedurii simplificate

§4. Raportul dintre raspunderea civila si cea penala in contextul Legii nr.85/2006

4.1. Principii

4.2. Particularitati ale raportului dintre actiunea penala si cea civila in cazul faptelor prevazute de art. 138 din Legea nr. 85/2006

Capitolul II. Evolutia reglementarii bancrutei

Sectiunea 1. Aparitia institutiei falimentului

§ 1. Consideratii introductive

§2. Bancruta in antichitate

§3. Bancruta in evul mediu

§4. Prima codificare a regulilor falimentului

Sectiunea a 2-a. Evolutia bancrutei in dreptul romanesc

§ 1. Infractiunea de bancruta si institutia falimentului in vechiul drept romanesc, Codul Calimah si Legiuirea Caragea

§2. Infractiunea de bancruta in Codul Comercial de la 1840 si legislatia din Ardeal

§3. Infractiunea de bancruta in Codul Comercial de la 1887

§4. Infractiunea de bancruta in legislatia romaneasca ulterioara anului 1989

Capitolul III. Aspecte generale privind infractiunea de bancruta frauduloasa

Sectiunea 1. Genul infractiunii de bancruta frauduloasa

§1. Bancruta frauduloasa este o infractiune din domeniul afacerilor

§2. Bancruta frauduloasa este o infractiune complexa

2.1. Notiune

2.2. Bancruta frauduloasa - infractiune complexa varianta tip calificata

2.3. Structura infractiunii de bancruta frauduloasa

2.4. Complexitatea bancrutei frauduloase si oportunitatea acesteia

Sectiunea a 2-a. Alte aspecte privitoare la natura infractiunii de bancruta frauduloasa si corelatia acesteia cu starea de insolventa

§ 1. Alte aspecte legate de natura juridica a infractiunii de bancruta frauduloasa

§2. Corelatia infractiunii de bancruta frauduloasa cu starea de insolventa

Capitolul IV. Continutul infractiunii de bancruta frauduloasa

Sectiunea 1. Obiectul si subiectii infractiunii de bancruta frauduloasa

§1. Obiectul infractiunii

1.1. Obiectul juridic specific

1.2. Obiectul material

§2. Subiectii infractiunii

2.1. Precizari prealabile

2.2. Subiectul active

2.3. Subiectul pasiv

Sectiunea a 2-a. Latura obiectiva

§1. Elementul material

1.1. Precizari prealabile

1.2. Analiza modalitatilor normative

§2. Urmarea imediata

2.1. Precizari prealabile

2.2. Analiza urmarii immediate

§3. Legatura de cauzalitate

Sectiunea 3-a. Latura subiectiva

§1. Precizari prealabile

§2. Vinovatia in cazul infractiunii de bancruta frauduloasa

§3. Mobilul si scopul

Sectiunea a 4-a. Sanctionarea si aspecte procesuale

§1. Sanctiunile aplicabile

§2. Aspecte procesuale

2.1. Reguli commune

2.2. Procedura tragerii la raspundere penala a persoanei juridice

Sectiunea a 5-a. Alte infractiuni prevazute de Legea nr. 85/2006

§1. Precizari prealabile

§2. Bancruta simpla

§3. Gestiunea frauduloasa

§4. Delapidarea

§5. Inregistrarea unei creante inexistente

§6. Refuzul prezentarii unor date

Capitolul V. Aspecte procesuale si metodologice privind investigarea infractiunii de bancruta frauduloasa

Sectiunea 1. Aspecte de drept procesual penal

§ 1. Administrarea probelor

§2. Perchezitia si ridicarea de obiecte si inscrisuri

§3. Luarea masurilor procesuale

3.1. Sechestrul asigurator, inscriptia ipotecara si poprirea

3.2. Restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anteriore

Sectiunea a 2-a. Metodologia investigarii infractiunii de bancruta frauduloasa

§1. Documentarea si planificarea cercetarilor

§2. Metodologia verificarii si ridicarii de obiecte si inscrisuri

§3. Metodologia efectuarii perchezitiei

§4. Metodologia constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor

§5. Tactica ascultarii martorilor

Capitolul VI. Aspecte criminologice privind infractiunea de bancruta frauduloasa

§1. Etiologia criminalitati in domeniul afacerilor

§2. Consecintele produse de infractiunile din domeniul afacerilor

§3. Persoanele implicate in savarsirea infractiunilor de bancruta frauduloasa si reactia societatii fata de acestea

§4. Concluzii privind etiologia criminalitati in afaceri

Capitolul VII. Bancruta frauduloasa in dreptul comparat

§ 1. Consideratii introductive

§2. Bancruta frauduloasa in dreptul german

2.1. Precizari prealabile

2.2. Bancruta

2.3. Falimentul (bancruta) care produce consecinte deosebit de grave

2.4. Incalcarea obligatiei de a tine contabilitatea

2.5. Favorizarea unui debitor sau creditor

§3. Bancruta frauduloasa in Codul penal Belgian

3.1. Precizari prealabile

3.2. Prezentarea infractiunilor referitoare la starea de faliment prevazute de Codul penal Belgian

§4. Bancruta in Codul penal finlandez

§5. Bancruta frauduloasa in Codul penal suedez

§6. Bancruta frauduloasa in Codul penal spaniel

§7. Bancruta frauduloasa in Codul penal costarican

§8. Bancruta in Codul penal argentinian

§9. Bancruta in Codul penal din Nicaragua

§10. Bancruta frauduloasa in Codul penal Ecuadorian

§11. Bancruta in Codul penal din Uruguay

§ 12. Bancruta frauduloasa in dreptul American

§13. Bancruta frauduloasa in dreptul francez

§ 14. Bancruta frauduloasa in dreptul Italian

Capitolul VIII. Concluzii si propuneri de lege ferenda

Sectiunea 1. Concluzii

§1. Elemente de sinteza

§2. Critica reglementarii actuale

Sectiunea a 2-a. Propuneri de legeferenda

§1. Prezentarea punctuala a propunerilor de legeferenda

§2. Proiectul noii reglementari a bancrutei frauduloase

Bibliografie

Index alfabetic