Cooperarea judiciara internationala in materie penala

Capitolul I. Consideratii introductive

Sectiunea 1. Notiunea, importanta si necesitatea cooperarii judiciare internationale in materie penala

Sectiunea a 2-a. Forme de cooperare cunoscute in Romania

Sectiunea a 3-a. Formele de cooperare judiciara internationala in materie penala prevazute de actuala legislatie a Romaniei. Prezentare generala

§1. Forme prevazute in Legea speciala

1.1. Extradarea

1.2. Predarea in baza unui mandat european de arestare

1.3. Transferul de proceduri in materie penala

1.4. Recunoasterea si executarea hotararilor

1.5. Transferarea persoanelor condamnate

1.6. Asistenta judiciara in materie penala

§2. Forme prevazute de Codul penal si de Codul de procedura penala

2.1. Aplicarea legii penale romane infractiunilor savarsite in strainatate de straini sau apatrizi

2.2. Incriminarea in legea penala romana a unor fapte periculoase, ca urmare a ratificarii unor Conventii internationale

2.3. Recunoasterea efectelor hotararilor judecatoresti pronuntate in strainatate

2.4. Consacrarea recidivei internationale

2.5. Transmiterea in temeiul reciprocitatii de informatii si date

2.6. Extradarea

§3. Forme de cooperare prevazute de Legea nr. 39/2003

Sectiunea a 4-a. Principii generale ale cooperarii judiciare internationale in materie penala

§1. Principiul preeminentei dreptului international

§2. Principiul respectarii intereselor fundamentale ale Romaniei

§3. Principiul reciprocitatii si curtoaziei internationale

§4. Principiul recunoasterii si increderii reciproce

§5. Principiul legalitatii

§6. Principiul non bis in idem

§7. Principiul confidentialitatii

§8. Principiul umanismului

§9. Principiul imunitatii de jurisdictie

Sectiunea a 5-a. Procedura cooperarii. Institutii interne si internationale cu atributii in domeniu. Dispozitii generale

§1. Norme stabilite prin Tratatul de la Lisabona

§2. Definirea unor termeni si expresii din actuala legislatie

§3. Institutii interne

§4. Institutii internationale

§5. Transmiterea directa sau prin alte modalitati a cererilor de asistenta judiciara internationala in materie penala

§6. Competenta interna. Limbile utilizate

§7. Computarea duratei arestarii

§8. Remiterea de obiecte si bunuri

Sectiunea a 6-a. Instrumente adoptate de Uniunea Europeana in domeniul cooperarii judiciare in materie penala

§1. Conventii

§2. Decizii-cadru

§3. Decizii si directive

§4. Actiuni si pozitii comune

§5. Recomandari, rezolutii, regulamente si comunicari

§6. Acorduri incheiate cu alte state

Sectiunea 1. Notiuni generale

§1. Notiunea aplicarii legii penale

§2. Elementele in raport cu care se aplica legea penala

Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii penale in spatiu

§1. Explicatii preliminare

§2. Aplicarea legii penale faptelor savarsite pe teritoriul Romaniei

2.1. Principiul teritorialitatii

2.2. Teritoriul in acceptiunea legii penale

2.3. Infractiunea savarsita pe teritoriul tarii

2.4. Exceptii de la principiul teritorialitatii

§3. Aplicarea legii penale romane in cazul unor infractiuni savarsite in strainatate

3.1. Notiuni preliminare

3.2. Principiul personalitatii legii penale

3.3. Principiul realitatii legii penale

3.4. Principiul universalitatii legii penale

Capitolul III Extradarea

Sectiunea 1. Notiunea, natura juridica si trasaturile extradarii

§ 1. Notiunea si natura juridica a extradarii

§2. Trasaturile extradarii

Sectiunea a 2-a. Evolutia in timp a institutiei

§1. Explicatii preliminare

§2. Extradarea in Antichitate

§3. Extradarea in Evul Mediu

§4. Extradarea in Epoca Moderna

§5. Extradarea in perioada actuala

5.1. Extradarea in Europa

5.2. Extradarea in Uniunea Europeana

Sectiunea a 3-a. Aparitia si evolutia institutiei extradarii in Romania

Sectiunea a 4-a. Izvoarele extradarii

§1. Conventiile internationale

1.1. Conventii adoptate sub egida Organizatiei Natiunilor Unite

1.2. Conventii adoptate la nivelul Consiliului Europei

§2. Declaratii de reciprocitate

§3. Dreptul intern

3.1. Constitutia Romaniei

3.2. Codul penal

3.3. Codul de procedura penala

3.4. Legea nr. 302/2004 cu modificarile si completarile ulterioare

Sectiunea a 5-a. Principiile extradarii

§1. Notiuni introductive

§2. Principiul preeminentei dreptului international

§3. Principiul reciprocitatii si curtoaziei internationale

§4. Principiul recunoasterii si increderii reciproce

§5. Principiul legalitatii

§6. Principiul non bis in idem

§7. Principiul umanismului

§8. Principiul neextradarii unor categorii de persoane

8.1. Neextradarea propriilor cetateni

8.2. Neextradarea propriilor justitiabili

8.3. Neextradarea azilantilor politici

§9. Principiul dublei incriminari

§10. Principiul refuzului extradarii

§11. Principiul confidentialitatii

§12. Principiul specialitatii

§1. Conventia de extradare intre Romania si Italia

§2. Conventia de extradare intre Romania si Belgia

§3. Conventia de extradare intre Romania si Marea Britanie

§4. Conventia europeana de extradare

§5. Examinare comparativa a prevederilor primelor conventii incheiate de Romania la sfarsitul secolului al XK-lea si a celor din Conventia europeana de extradare

Sectiunea a 7-a. Elemente de drept comparat

§1. Extradarea in dreptul penal francez

1.1. Conditiile extradarii

§2. Extradarea in dreptul penal spaniol

2.1. Izvoarele extradarii

2.2. Principiile extradarii

§3. Extradarea in dreptul penal italian

3.1. Izvoarele extradarii

3.2. Principiile extradarii

§4. Extradarea in dreptul penal german

Sectiunea a 8-a. Expulzarea, azilul si readmisia. Prezentare generala

§1. Expulzarea

1.1. Notiune, continut si caracterizare. Evolutia in timp a institutiei

1.2. Conditiile expulzarii

1.3. Elemente comune si distinctive intre extradarea pasiva si expulzare

§2. Azilul

2.1. Notiunea de solicitant de azil si azilant

2.2. Continutul dreptului de azil politic

2.3. Principii si garantii procedurale

§3. Readmisia

3.1. Notiune

3.2. Readmisia cetatenilor proprii

3.3. Readmisia cetatenilor unor state terte sau apatrizilor

3.4. Asemanari si deosebiri intre extradare, expulzare si readmisie

3.5. Readmisia in contextul tratatelor bilaterale incheiate de Romania

Sectiunea a 9-a. Regimul indepartarii strainilor de pe teritoriul Romaniei

§1. Conditii generale

1.1. indepartarea strainilor de pe teritoriul Romaniei

1.2. Decizia de returnare

§2. Straini indezirabili

§3. indepartarea sub escorta

3.1. indepartarea sub escorta in baza acordurilor de readmisie

3.2. Masuri de asistenta intre statele membre ale Uniunii Europene in cazul indepartarii strainilor pe calea aerului

3.3. Organizarea unor zboruri comune cu statele membre ale Uniunii Europene in vederea indepartarii strainilor

3.4. Interzicerea indepartarii

§4. Expulzarea strainilor

§5. Luarea in custodie publica a strainilor

§6. Tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei

§7. Interzicerea intrarii pe teritoriul Romaniei

Sectiunea a 10-a. Extradarea pasiva

§1. Conditiile necesare acordarii extradarii pasive

1.1. Conditii de fond

1.2. Conditii de forma

§2. Procedura, categoriile si efectele extradarii din Romania. Motive obligatorii si optionale de refuz al extradarii

2.1. Procedura extradarii

2.2. Efectele extradarii din Romania

2.3. Extradarea voluntara

2.4. Extradarea simplificata

2.5. Motive obligatorii de refuz a extradarii

2.6. Motive optionale de refuz a extradarii

§1. Notiuni generale

§2. Conditii generale necesare pentru acordarea extradarii

2.2. Conditiile de forma

§3. Exceptii in baza carora extradarea nu poate fi acordata

3.1. Exceptii referitoare la infractiune si pedeapsa

3.2. Exceptii referitoare la persoane

3.3. Exceptii referitoare la competenta si de ordin procedural

Sectiunea a 12-a. Extradarea activa

§ 1. Conditii pentru solicitarea extradarii

§2. Procedura de solicitare a extradarii

§3. Efectele extradarii in Romania

Sectiunea a 13-a. Punerea in aplicarea unor instrumente juridice in materie de extradare adoptate la nivelul Uniunii Europene

§1. Domeniul de aplicare

§2. Extradarea simplificata

§3. Semnalarea in Sistemul Informatic Schengen

§4. Prescriptia, amnistia si alte cauze care inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii

§5. Extradarea in materia accizelor, a taxei pe valoarea adaugata si in materie vamala

§6. Infractiuni politice

Sectiunea a 14-a. Evolutia institutiei extradarii prin acorduri si conventii bilaterale sau multilaterale

§ 1. Conventia europeana pentru reprimarea terorismului adoptata la Strasbourg, la 27 ianuarie 1977

1.1. Categorii de infractiuni ce nu pot fi considerate ca fiind politice 268

1.2. Competente si proceduri

§2. Conventia privind procedura simplificata de extradare intre statele membre ale Uniunii Europene din 10 martie 1995

§3. Conventia privind extradarea intre statele membre ale Uniunii Europene din 27 septembrie 1996

§4. Conventia de punere in aplicare din 19 iunie 1990 a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la granitele comune. Titlul HI capitolul 4

§5. Acordul privind extradarea intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii

5.1. Obiect si scop, definitii, domeniul de aplicare

5.2. Infractiuni pasibile de extradare

5.3. Transmiterea si autentificarea documentelor. Transmiterea cererilor de arestare preventiva si a documentelor in urma arestarii preventive

5.4. Informatii suplimentare, predare temporara

5.5. Concursul de cereri

5.6. Proceduri de extradare simplificate. Tranzitul

5.7. Pedeapsa capitala

5.8. Alte prevederi

§6. Acord intre Uniunea Europeana si Republica Islanda si Regatul Norvegiei privind procedura de predare intre statele membre ale Uniunii Europene si Islanda si Norvegia

6.1. Obiect si scop, definitii, domeniul de aplicare

6.2. Motive obligatorii sau optionale de neexecutare a mandatului de arestare

6.3. Exceptii legate de infractiunile politice si nationalitate

6.4. Garantii in cazuri speciale. Stabilirea autoritatilor judiciare competente. Continutul si forma mandatului de arestare

6.5. Procedura de predare

6.6. Tranzitul

6.7. Efectele predarii

6.8. Alte dispozitii

Sectiunea 1. Consideratii introductive. Necesitatea instituirii si importanta mandatului european de arestare

Sectiunea a 2-a. Dispozitii generale. Definirea si continutul mandatului european de arestare

§1. Dispozitii generale

§2. Definirea si continutul mandatului european de arestare

Sectiunea a 3-a. Emiterea mandatului european de arestare

§1. Obiectul si conditiile emiterii mandatului european de arestare

§2. Procedura de transmitere

§3. Procedura transferului temporar si a audierii persoanei solicitate in timpul executarii mandatului

Sectiunea a 4-a. Executarea mandatului european de arestare

§ 1. Fapte pentru care se impune predarea in baza mandatului

§2. Proceduri prealabile, conditii speciale

§3. Procedurile executarii mandatului si a predarii temporare

§4. Caile de atac, solutionarea acestora

§5. Predarea persoanei urmarite. Predarea amanata si conditionata. Remitere de obiecte. Concursul de cereri

§6. Motive de refuz a executarii

§7. Regula specialitatii, tranzitul

§8. Predarea ulterioara. Predarea ulterioara unei extradari, extradarea ulterioara

§9. Imunitati si privilegii

§10. Examinare comparativa a prevederilor mandatului european de arestare si extradarii

§11. Declaratii notificate Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene in contextul aplicarii Deciziei-cadru nr. 584/JAI din 13 iunie 2002

Capitolul V. Transferul de proceduri in materie penala

Sectiunea 1. Consideratii introductive

§ 1. Conventia europeana privind transferul de proceduri in materie penala. Examinare generala

1.1. Competenta

1.2. Cererea de urmarire

1.3. Procedura de transfer

1.4. Efectele cererii de urmarire in statul solicitant

1.5. Efectele cererii de urmarire in statul solicitat

1.6. Masurile provizorii in statul solicitat

1.7. Pluralitatea de proceduri penale

1.8. Non bis in idem

1.9. Dispozitii complementare

§2. Notiunea si conditiile necesare

Sectiunea a 2-a. Cererea de transfer al procedurii penale

§1. Procedura si transmiterea cererii

§2. Efectele transferului

§3. Preluarea urmaririi sau a procedurii penale

Sectiunea a 3-a. Dispozitii pentru punerea in practica a Conventiei din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune Schengen

§1. Aplicarea principiului non bis in idem

Sectiunea 1. Consideratii introductive

§1. Referinte istorice

§2. Notiunea de hotarare penala si act judiciar strain. Conditiile recunoasterii

Sectiunea a 2-a. Recunoasterea si executarea hotararilor penale si a actelor judiciare straine

§1. Procedura de recunoastere la cererea unui stat strain

§2. Procedura speciala de recunoastere pe cale principala

§3. Procedura de recunoastere pe cale incidentala

§4. Executarea ordonantelor de confiscare

§5. Executarea hotararilor pronuntate in procedura administrativa

Sectiuna a 3-a. Executarea hotararilor penale si a actelor judiciare romane in strainatate

§1. Legea aplicabila si efectele executarii

§2. Conditii pentru formularea unei cereri de recunoastere si executare

§3. Efectele recunoasterii

Capitolul VII. Transferul persoanelor condamnate

Sectiunea 1. Consideratii introductive

§1. Principii generale, definirea unor termeni, dreptul aplicabil

§2. Conditiile transferarii, cereri si raspunsuri

Sectiunea a 2-a. Procedura de transfer cand statul roman este stat de condamnare

§1. Obligatia de a furniza informatii, inscrisuri ajutatoare

§2. Consimtamantul condamnatului, efectul transferarii pentru statul de condamnare, cai extraordinare de atac impotriva hotararii de condamnare

§3. Procedura prealabila

§4. Refuzul optional al transferarii

Sectiunea a 3-a. Procedura de transfer cand statul roman este stat de executare

§1. Consimtamantul condamnatului, probe necesare

§2. Efectele transferarii pentru statul de executare

§3. Informatii privind executarea, incetarea executarii

§4. Acceptarea sau respingerea cererii, refuzul optional, tranzitul

Capitolul VIII. Asistenta judiciara in materie penala

Sectiunea 1. Asistenta judiciara internationala

§1. Evolutia in timp a institutiei

§2. Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985. Examinare generala

§3. Conventia din 29 mai 2000 privind asistenta judiciara reciproca in materie penala intre statele membre ale Uniunii Europene si Protocolul aditional la aceasta din 16 octombrie 2001. Examinare generala

§4. Obiectul asistentei judiciare, continutul general al cererii

§5. Comisia rogatorie internationala

5.1. Referinte istorice

5.2. Notiune si obiect

5.3. Perchezitia, ridicarea de obiecte si inscrisuri si sechestrul

5.4. Localizarea si identificarea persoanelor si obiectelor

5.5. Audierea inculpatului, audierea partii vatamate, a celorlalte parti, a martorilor si expertilor, precum si confruntarea

5.6. Cercetarea la fata locului si reconstituirea

5.7. Expertizele, constatarea tehiuco-stiintifica, constatarea medico-legala

5.8. Transmiterea de informatii necesare intr-un anumit proces

5.9. Interceptarile si inregistrarile audio si video

5.10. Examinarea documentelor de arhiva si a fisierelor specializate si alte asemenea acte de procedura

5.11. Transmiterea mijloacelor materiale de proba si comunicarea de documente sau dosare

§6. Audierile prin videoconferinte

§7. Transmiterea spontana de informatii

§8. Livrarile supravegheate

§9. Anchete sub acoperire

§10. Echipele comune de ancheta

§11. Supravegherea transfrontaliera

§12. Interceptarea si inregistrarea convorbirilor si comunicarilor

§13. Transferul temporar al persoanelor detinute

§14. Comunicarea actelor de procedura

§15. Remiterea de bunuri si obiecte

§1. Dispozitii pentru punerea in aplicare a Conventiei din 19 iunie 1990 de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune Schengen

1.1. Acordarea asistentei

1.2. Asistenta in materie de taxe si accize

1.3. Perchezitii si sechestre

1.4. Transmiterea actelor de procedura prin posta

1.5. Supravegherea transfrontaliera

1.6. Raspunderea agentilor straini

§2. Alte dispozitii privind asistenta judiciara aplicabile in relatiile cu statele membre ale Uniunii Europene

2.1. Informatii privind conturile bancare

2.2. Informatii privind operatiunile bancare

2.3. Supravegherea tranzactiilor bancare

2.4. Confidentialitatea

2.5. Obligatia de a informa

2.6. Cereri suplimentare

2.7. Secretul bancar

2.8. Comunicarea deciziilor de refuz

Capitolul IX. Eurojust in arhitectura Uniunii Europene

Sectiunea 1. Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a

Eurojust in scopul consolidarii luptei impotriva formelor grave de

criminalitate (2002/187/JAI)

§1. Constituire, compunere si obiective

§2. Competente si functii

2.1. Functii exercitate prin intermediul membrilor sai nationali

2.2. Functii exercitate in calitate de colegiu

§3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

§4. Organizare si functionare

Sectiunea a 2-a. Tratatul de la Lisabona

Sectiunea a 3-a. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2007 privind

unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre

ale Uniunii Europene. Examinare generala

Capitolul X. Cooperarea politieneasca internationala

Sectiunea 1. Cooperarea politieneasca in lumina Tratatului de la Lisabona

din 13 decembrie 2007

Sectiunea a 2-a. Organizarea activitatii de cooperare politieneasca

internationala

§1. Consideratii introductive

§2. Organizarea si atributiile Centrului de Cooperare Politieneasca

Internationala

§3. Proceduri speciale

§4. Cooperarea desfasurata prin atasati de afaceri interne si ofiteri

de legatura

§5. Urmarirea transfrontaliera

Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale privind cooperarea cu statele membre

ale Uniunii Europene

Sectiunea a 4-a. Conventia privind infiintarea Oficiului European de

Politie in temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeana.

Acordul privind cooperarea dintre Romania si Oficiul European de

Politie. Prezentare generala

Sectiunea a 5-a. Punctul National Focal si Biroul National Interpol -

institutii de cooperare politieneasca internationala. Prezentare generala

§ 1. Punctul National Focal

§2. Biroul National Interpol

Sectiunea 1. Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen

Prezentare generala, prezent si perspective

Sectiunea a 2-a. Forme de cooperare politieneasca stabilite in Conventia

de aplicare a Acordului Schengen

§1. Cooperarea politieneasca. Importanta, definire

§2. Forme de cooperare politieneasca

2.1. Asistenta reciproca

2.2. Supravegherea transfrontaliera

2.3. Urmarirea transfrontaliera

2.4. Ordine si siguranta publica

2.5. Schimb de informatii in scopul efectuarii eficiente a

controalelor si supravegherii la frontierele externe

2.6. Numirea ofiterilor de legatura

2.7. Intensificarea cooperarii politienesti in regiunile de frontiera

prin incheierea de intelegeri si acorduri bilaterale

2.8. Crearea si intretinerea unui sistem informatic comun (SIS)

Sectiunea a 3-a. Tratatul de la Prüm (Schengen III). Prezentare generala

§1. Consideratii introductive

§2. Profile ADN, date dactiloscopice si alte date

§3. Prevenirea si combaterea infractiunilor de terorism

§4. Combaterea migratiei ilegale

§5. Alte forme de cooperare

5.1. Forme comune de interventie

5.2. Masuri in cazul unui pericol iminent

5.3. Asistenta in cazul unor evenimente de mare anvergura,

catastrofe si accidente grave

5.4. Cooperarea la cerere

§6. Aspecte generale privind protectia datelor

§7. Documentarea si jumalizarea, dispozitii speciale privind

transmiterea automatizata si neautomatizata

Sectiunea a 4-a. Strategia nationala privind aderarea la spatiul Schengen.

Prezentare generala

§1. Obiectivul si contextul actual al Strategiei nationale

§2. Institutii si masuri avute in vedere pentru ducerea la indeplinire a

obiectivelor stabilite

§3. Adoptarea si implementarea acquis-ului Schengen

Anexe

Bibliografie