Drept penal al afacerilor - curs universitar - Editia a II-a

CAPITOLUL I
DREPTUL PENAL AL AFACERILOR CA PARTE A DREPTULUI PENAL

Sectiunea I
Consideratii introductive privind dreptul penal al afacerilor si criminalitatea in
afaceri
Sectiunea a II-a
Notiunea, obiectul si scopul dreptului penal al afacerilor
2.1. Notiunea si obiectul dreptului penal al afacerilor
Unele aspecte specifice dreptului penal al afacerilor
3.1. Trasaturile proprii dreptului penal al afacerilor
3.2. Aspecte specifice privind unele derogari de la principiul
legalitatii incriminarii
3.3. Particularitati privind elementele constitutive ale infractiunilor
3.4. Unele aspecte specifice privind subiectii infractiunilor
3.5. Aspecte specifice cu privire la sistemul de sanctiuni
3.6. Particularitati privind metodologia de studiu a normelor incriminatoare
cuprinse in sfera dreptului penal al afacerilor

CAPITOLUL II
INFRACTIUNI PRIVIND SOCIETÃTILE COMERCIALE

Sectiunea I
Consideratii introductive
Sectiunea a II-a
Infractiunile in special
2.1. Caracterizare generala. Aspecte comune
2.2. Inducerea in eroare a publicului
2.3. Inducerea in eroare a actionarilor
2.4. Obstructionarea activitatii expertilor
2.5. Tranzactionarea frauduloasa a actiunilor
2.6. Folosirea cu rea-credinta a bunurilor sau creditului societatii comerciale
2.7. Obtinerea unui credit in mod ilicit
2.8. Incalcarea dispozitiilor art. 183 din Legea nr. 31/1990
2.9. Influentarea frauduloasa a cotatiei actiunilor sau obligatiunilor societatii
comerciale
2.10. Incasarea sau plata unor dividende in mod ilegal
2.11. Emiterea de actiuni in mod ilicit
2.12. Folosirea actiunilor nesubscrise sau nedistribuite
2.13. Acordarea unor imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii
2.14. Predarea ilegala a actiunilor si emiterea unor actiuni la purtator
neachitate
2.15. Nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la anularea actiunilor
neachitate
2.16. Emiterea unor obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni
fara sa cuprinda mentiunile prevazute de lege
2.17. Indeplinirea hotararilor adunarii generale referitoare la schimbarea
formei societatii, la fuziunea ori divizarea acesteia sau la reducerea
capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege

2.18. Indeplinirea hotararilor adunarii generale referitoare la reducerea
capitalului social, fara ca asociatii sa fi fost executati cu privire la
efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale
care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare
2.19. Conflictul de interese
2.20. Neconvocarea adunarii generale in cazurile prevazute de lege si
incalcarea dispozitiilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
2.21. Inceperea operatiunilor in numele unei societati cu raspundere limitata,
inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social
2.22. Emiterea unor titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei
societati cu raspundere limitata
2.23. Dobandirea unor actiuni ale societatii in contul acesteia, in cazurile
interzise de lege
2.24. Incalcarea dispozitiilor art. 127 sau ale art. 193 alin. (2) din Legea nr.
31/1990
2.25. Neconvocarea adunarii generale de catre cenzor, in cazurile in care este
obligat prin lege
2.26. Acceptarea sau pastrarea insarcinarii de cenzor, contrar dispozitiilor art.
161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 si acceptarea insarcinarii de expert,
cu incalcarea dispozitiilor art. 39 Legea nr. 31/1990
2.27. Exercitarea functiilor sau insarcinarilor primite cu incalcarea
dispozitiilor legii referitoare la incompatibilitate
2.31. Asumarea in mod ilegal a obligatiei de a vota sau de a nu participa la
vot

2.32. Determinarea in mod ilegal a unui actionar sau detinator de obligatiuni
sa voteze intr-un anumit sens in adunarea generala ori sa nu ia parte la
vot
2.33. Exercitarea unui comert in favoarea si pe seama unor societati
constituite in tara straina, in cazurile in care nu sunt indeplinite
conditiile prevazute de lege pentru functionarea acestei societati in
Romania
2.34. Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor
2.35. Inmatricularea ilegala a unei societati comerciale
2.36. Folosirea ilicita a actelor unei societati comerciale radiate sau a actelor
unei societati create in modalitatea prevazuta la art. 280² din Legea nr.
31/1990

###CAPITOLUL III
INFRACTIUNILE DE BANCRUTÃ SIMPLÃ SI BANCRUTÃ
FRAUDULOASÃ PREVÃZUTE IN LEGEA NR. 85/2006

Sectiunea I
Consideratii introductive
1. Potrivit art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 insolventa este acea stare a
patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta
fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si
exigibile (insolventa reala sau actuala).
Sectiunea a II-a
Bancruta simpla
Sectiunea a III-a
Bancruta frauduloasa

CAPITOLUL IV
INFRACTIUNI PRIVIND REGISTRUL COMERTULUI

Sectiunea I
Consideratii introductive
Sectiunea a II-a
Analiza infractiunii prevazuta in art. 48 din Legea nr. 26/1990

CAPITOLUL V
INFRACTIUNI PRIVIND REGIMUL CONTABILITÃTII SI INFRACTIUNI
PREVÃZUTE IN LEGEA NR. 241/2005
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

Sectiunea I
Infractiunea de fals in contabilitate prevazuta in Legea nr. 82/1991
1.1. Consideratii introductive
1.2. Falsul intelectual in contabilitate
1.3. Aspecte controversate din literatura juridica si practica judiciara
1.3.1. Infractiunea prevazuta in art. 43 din Legea nr. 82/1991 si infractiunea
de fals intelectual prevazuta in art. 289 C. pen.
1.3.2. Infractiunea prevazuta in art. 43 din Legea nr. 82/1991 si infractiunile
de evaziune fiscala prevazute in art. 9 lit. b) si c) din Legea nr. 241/2005

Sectiunea a II-a
Infractiunile prevazute in Legea nr. 241/2005
2.1. Consideratii introductive
2.2. Definirea unor termeni si expresii
2.3. Infractiunile prevazute in Legea nr. 241/2005
2.3.1. Nerefacerea documentelor
2.3.2. Refuzul de a prezenta documente legale si bunuri
2.3.3. Impiedicarea organelor de control
2.3.4. Stopajul la sursa
2.3.5. Punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor sau
formularelor tipizate
2.3.6. Tiparirea sau punerea in circulatie de timbre, banderole sau formulare
tipizate, falsificate
2.3.7. Rambursari, restituiri sau compensari ilegale
2.3.8. Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile
2.3.9. Omisiunea inregistrarilor in contabilitate
2.3.10. Evidentierea de cheltuieli nereale ori operatiuni fictive
2.3.11. Alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale
aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace
de stocare a datelor
2.3.12. Executarea de evidente contabile duble
2.3.13. Nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la
sediile principale sau secundare
2.3.14. Substituirea, degradarea sau instrainarea bunurilor sechestrate
2.3.15. Aspecte controversate in legatura cu aplicarea dispozitiilor art. 10 alin.
(1) din Legea nr. 241/2005

CAPITOLUL VI
INFRACTIUNI PREVÃZUTE DE LEGEA NR. 656/2002 PENTRU
PREVENIREA SI SANCTIONAREA SPÃLÃRII BANILOR, PRECUM SI
PENTRU INSTITUIREA UNOR MÃSURI DE PREVENIRE SI
COMBATERE A FINANTÃRII ACTELOR DE TERORISM

Sectiunea I
Consideratii introductive
Sectiunea a II-a
Infractiunile in special
2. Infractiunea prevazuta de art. 24 din Legea nr. 656/2002

###CAPITOLUL VII
INFRACTIUNI PRIVIND REGIMUL CEC-ULUI. INSELÃCIUNEA COMISÃ
PRIN UTILIZAREA DE CEC-URI, BILETE LA ORDIN SAU ORDINE DE
PLATÃ

Sectiunea I
Infractiuni prevazute in Legea cecului nr. 59/1934. Inselaciunea prin cecuri
1.1. Notiuni despre cec
1.2. Infractiunile prevazute de Legea nr. 59/1934  
1.2.1. Infractiunea prevazuta de art. 84 din Legea nr. 59/1934
1.2.2. Infractiunea prevazuta de art. 85 din Legea nr. 59/1934 221
1.3. Inselaciunea prin cecuri
Sectiunea a II-a
Inselaciunea prin folosirea biletului la ordin si a ordinului de plata

###CAPITOLUL VIII
INFRACTIUNI PREVÃZUTE DE LEGEA NR. 86/2006 PRIVIND CODUL
VAMAL AL ROMANIEI

Sectiunea I
Consideratii introductive
Sectiunea a II-a
Contrabanda simpla
Sectiunea a III-a
Contrabanda calificata (art. 271 Cod vamal)
Folosirea de acte nereale la autoritatile vamale
Sectiunea a V-a
Folosirea de acte falsificate

CAPITOLUL IX
INFRACTIUNI PRIVIND DREPTUL DE AUTOR SI DREPTURILE CONEXE,
BREVETELE DE INVENTIE, DESENELe SI MODELELE INDUSTRIALE,
MÃRCILE SI INDICATIILE GEOGRAFICE

Sectiunea I
Consideratii introductive
Sectiunea a II-a
Infractiunile prevazute in Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile
conexe
2.1. Infractiunile prevazute in art. 1396
Potrivit alin. (1) constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la
5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte:
2.2. Infractiunea prevazuta in art. 139 ind. 7
2.3. Infractiunea prevazuta in art. 139 ind. 8
2.4. Infractiunea prevazuta in art. 139 ind. 9
2.5. Infractiunile prevazute in art. 140
2.6. Infractiunea prevazuta in art. 141
2.7. Infractiunile prevazute in art. 141¹
2.8. Infractiunile prevazute in art. 143
Sectiunea a III-a
Infractiunile prevazute in Legea nr. 64/1991
3.1. Infractiunea prevazuta in art. 58
3.2. Infractiunea prevazuta in art. 59
3.3. Infractiunea prevazuta in art. 62
Sectiunea a IV-a
Infractiunile prevazute in Legea nr. 129/1992
4.1. Infractiunea prevazuta in art. 50
4.2. Infractiunea de contrafacere prevazuta in art. 52

Sectiunea a V-a
Infractiunile prevazute in Legea nr. 84/1998
privind marcile si indicatiile geografice
5.1. Infractiunea prevazuta in art. 83 alin. (1)
5.2. Infractiunea prevazuta in art. 83 alin. (2)

CAPITOLUL X
INFRACTIUNI PRIVIND CONCURENTA NELOIALÃ

Sectiunea I
Consideratii introductive
Sectiunea a II-a
Infractiunile in special
2.1. Infractiunea de concurenta neloiala prevazuta in art. 5 din Legea nr.
11/1991
2.2. Infractiunea prevazuta in art. 5 cu referire la art. 1 lit. l) din Legea nr.
12/1990
2.3. Infractiunea prevazuta in art. 86 din Legea nr. 84/1998

###CAPITOLUL XI
INFRACTIUNI INFORMATICE SI INFRACTIUNI PRIVIND COMERTUL
ELECTRONIC

Sectiunea I
Infractiunile informatice prevazute de Legea nr. 161/2003
1.1. Consideratii introductive
1.2. Accesul ilegal la un sistem informatic
1.3. Interceptarea fara drept a unei transmisii de date informatice
1.4. Alterarea integritatii datelor informatice
1.5. Perturbarea functionarii sistemelor informatice
1.6. Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice
1.7. Falsul informatic
1.8. Frauda informatica
1.9. Pornografia infantila prin sisteme informatice
Sectiunea a II-a
Infractiunile din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic
2.1. Consideratii introductive
2.2. Falsificarea instrumentelor de plata electronica
In practica judiciara din Romania ca obiect material al infractiunii de
falsificare a instrumentelor de plata electronica, sunt intalnite frecvent
cardurile bancare. In conceptia Legii nr. 365/2002, acestea fac parte din
categoria instrumentelor de plata cu acces la distanta
2.4. Falsul in declaratii in vederea emiterii sau utilizarii instrumentelor de
plata electronica
2.5. Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos
2.6. Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos

###CAPITOLUL XII
INFRACTIUNI PREVÃZUTE IN LEGEA NR. 78/2000 PENTRU
PREVENIREA, DESCOPERIREA SI SANCTIONAREA FAPTELOR DE
CORUPTIE SI INFRACTIUNI PREVÃZUTE IN LEGEA NR. 297/2004
PRIVIND PIATA DE CAPITAL

Sectiunea I
Consideratii introductive privind fenomenul coruptiei si faptele de coruptie
Sectiunea a II-a
Infractiuni de coruptie propriu-zise
2.1. Infractiunea prevazuta de art. 61 din Legea nr. 78/2000
2.2. Infractiunea prevazuta de art. 82 din Legea nr. 78/2000
Sectiunea a III-a
Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie
3.1. Infractiunile prevazute in art. 10
3.2. Infractiunea prevazuta in art. 11
3.3. Infractiunile prevazute in art. 12
3.4. Infractiunea prevazuta de art. 13
3.5. Formele infractiunilor. Modalitati agravate. Caracterul subsidiar al
incriminarilor
3.6. Dispozitii speciale privind sanctionarea unor infractiuni prevazute in
Codul penal
Sectiunea a IV-a
Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie
Sectiunea a V-a
Infractiuni impotriva intereselor financiare ale comunitatilor europene
5.1. Consideratii introductive privind protectia intereselor financiare ale
comunitatilor europene
5.2. Nerespectarea normelor privind obtinerea de fonduri din bugetele
Comunitatilor Europene

5.3. Diminuarea ilegala a resurselor din bugetele Comunitatilor Europene
5.4. Deturnarea de fonduri din bugetele Comunitatilor Europene
5.5. Neglijenta care prejudiciaza interesele financiare ale Comunitatilor
Europene
Infractiunile prevazute in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
6.1. Consideratii introductive privind piata de capital si infractionalitatea in
acest domeniu
6.2. Analiza infractiunilor
6.2.1. Infractiunea prevazuta de art. 279 alin. (1) si art. 237 alin. (3)
6.2.2. Infractiunea prevazuta de art. 279 alin. (1) si art. 245
6.2.3. Infractiunea prevazuta de art. 279 alin. (1) si 246
6.2.4. Infractiunea prevazuta de art. 279 alin. (1) si art. 248
6.2.5. Infractiunea prevazuta de art. 279 alin. (2)