Elemente de drept penal al afacerilor

Capitolul I. Notiuni introductive

§ 1. Argument

§2. Ce este dreptul penal al afacerilor?

2.1. Consideratii introductive

2.2. Definitia dreptului penal

2.3. Terminologie

2.4. Obiectul dreptului penal

2.5. Structura dreptului penal

2.6. Definitia dreptului penal al afacerilor

§3. Ce este legea penala?

3.1. Notiunea de lege penala

3.2. Categorii de legi penale

§4. Ce este norma penala?

§5. Ce este aplicarea legii penale?

§6. Ce este infractiunea?

6.1. Definitia generala a infractiunii

6.2. Trasaturile esentiale ale infractiunii

6.2.1. Prevederea faptei in legea penala

6.2.2. Pericolul social al faptei

6.2.3. Vinovatia

6.3. Continutul infractiunii

6.4. Formele infractiunii intentionate dupa fazele

desfasurarii activitatii infractionale

6.4.1. Actele preparatorii (de pregatire)

6.4.2. Tentativa

§7. Savarsirea infractiunii de catre mai multe persoane

7.1. Consideratii introductive

7.2. Participantii la savarsirea infractiunii

7.2.1. Autorul si coautorul

7.2.2. Instigatorul

7.2.3. Complicele

Capitolul II. Consideratii privind infractiunile din domeniul afacerilor

si criminalitatea organizata

Sectiunea 1. Criminalitatea in afaceri

§ 1. Conceptul si etiologia criminalitati in domeniul afacerilor

§2. Consecintele produse de infractiunile din domeniul afacerilor

§3. Persoanele implicate in savarsirea infractiunilor din domeniul

afacerilor si reactia societatii fata de acestea

§4. Concluzii privind etiologia criminalitati in afaceri

Sectiunea a 2-a. Criminalitatea organizata

§ 1. Aspecte generale

1.1. Strategii privind criminalitatea organizata

1.2. Sediul materiei

1.3. Notiunea de pluralitate de infractori

§2. Formele pluralitatii de faptuitori

2.1. Pluralitatea constituita (numita si legala)

2.2. Pluralitatea naturala (necesara)

2.3. Pluralitatea ocazionala (participatia penala)

§3. Modalitatile participatiei penale

§4. Criminalitatea organizata prevazuta de Legea nr. 39/2003

4.1. Grupul infractional organizat

4.2. Prevenirea criminalitatii organizate

§5. Analiza infractiunii prevazute de art. 7 din Legea nr. 39/2003

si a celorlalte dispozitii cu caracter penal cuprinse in aceasta

lege

5.1. Continutul normei de incriminare

5.2. Cine poate savarsi infractiunea?

5.3. Actul de conduita interzis

5.4. Vinovatia

5.5. Forme

5.6. Cauza de nepedepsire si de reducere a pedepsei

5.6.1. Cauza de nepedepsire

5.6.2. Cauza de reducere a pedepsei

5.7. Cauza de agravare a pedepsei

5.8. Alte aspecte privind infractiunea prevazuta de art. 7 din

Legea nr. 39/2003

§6. Cooperarea internationala privind combaterea infractionalitatii

organizate transnationale

Capitolul III. Infractiuni din domeniul financiar-fiscal

Sectiunea 1. Aspecte generale de ordin financiar-fiscal

§ 1. Consideratii introductive

§2. Fiscalitatea

§3. Evaziunea fiscala

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor prevazute de

Legea nr. 241/2005

§1. Infractiunea prevazuta de art. 3 - refuzul refacerii

documentelor

1.1. Continutul normei de incriminare

1.2. Cine poate savarsi infractiunea?

1.3. Situatia premisa

1.4. Actul de conduita interzis

1.5. Vinovatia

1.6. Forme

documentelor legale si a bunurilor din patrimoniu

2.1. Continutul normei de incriminare

2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

2.3. Situatia premisa

2.4. Actul de conduita interzis

2.5. Vinovatia

2.6. Forme

§3. Infractiunea prevazuta de art. 5 - impiedicarea efectuarii verificarilor

3.1. Continutul normei de incriminare

3.2. Cine poate savarsi infractiunea?

3.3. Actul de conduita interzis

3.4. Vinovatia

3.5. Forme

§4. Infractiunea prevazuta de art. 6 - retinerea si nevarsarea

impozitelor si contributiilor cu retinere la sursa

4.1. Continutul textului incriminator

4.2. Cine poate savarsi infractiunea?

4.3. Actul de conduita interzis

4.4. Vinovatia

4.5. Forme

§5. Infractiunea prevazuta de art. 7 alin. (1) - punerea in circulatie

a marcajelor si formularelor tipizate

5.1. Continutul normei de incriminare. Marcajele si formularele cu regim special

5.1.1. Continutul normei de incriminare

5.1.2. Marcajele si formularele cu regim special

5.2. Cine poate savarsi infractiunea?

5.3. Actul de conduita interzis

5.4. Vinovatia

§6. Infractiunea prevazuta de art. 7 alin. (2) - operatiunii interzise cu timbre, banderole sau tipizate

6.1. Continutul normei de incriminare

6.2. Cine poate savarsi infractiunea?

6.3. Actul de conduita interzis

6.4. Vinovatia

§7. Infractiunile prevazute de art. 8 - obtinerea fara drept a unor sume de la bugetul general consolidat

7.1. Continutul normei de incriminare

7.2. Cine poate savarsi infractiunea?

7.3. Actul de conduita interzis

7.4. Vinovatia

7.5. Forme

7.6. Sanctionarea

§8. Infractiunile de evaziune fiscala

8.1. Continutul normei de incriminare

8.2. Analiza infractiunilor prevazute de art. 9

§9. Cauze de nepedepsire si cauze de reducere a pedepselor

9.1. Continutul textului legal

9.2. Analiza cauzelor de reducere sau inlocuire a sanctiunilor

9.3. Conditiile aplicarii art. 10

9.4. Efectele incidentei art. 10

§ 10. Alte aspecte juridice

10.1. Luarea masurilor asiguratorii

10.2. Incapacitati

§1. Prevenirea si combaterea spalarii banilor

1.1. Consideratii introductive

1.2. Oficiul National de Prevenire si Combatere a

Spalarii Banilor

1.3. Economia subterana

1.4. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii

actelor de terorism prin intermediul pietei de capital

§2. Analiza infractiunii de spalare a banilor

2.1. Continut legal si notiune

2.1.1. Continutul normelor de incriminare cuprinse in

Legea nr. 656/2002

2.1.2. Notiune

2.2. Obiectul material, subiectul activ si situatia premisa

2.2.1. Obiectul material

2.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

2.2.3. Situatia premisa

2.3. Actul de conduita interzis

2.4. Vinovatia

2.5. Forme

Sectiunea a 4-a. Infractiunile prevazute in Codul fiscal 129

§1. Continutul normei de incriminare

§2. Produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de

antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat

§3. Antrepozitari si importatori autorizati

Sectiunea a 5-a. Infractiunile prevazute de Codul vamal

§1. Consideratii generale

1.1. Notiunea de contrabanda

1.2. Reglementarile vamale

§2. Infractiunea prevazuta de art. 270 - contrabanda simpla

2.1. Continutul normei de incriminare

2.2. Obiectul material, subiectul activ si locul infractiunii

2.2.1. Obiectul infractiunii

2.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

2.2.3. Locul infractiunii

2.3. Actul de conduita interzis

2.4. Vinovatia

2.5. Forme

2.6. Aplicarea legii penale in timp

§3. Infractiunea prevazuta de art. 271 - contrabanda calificata

3.1. Continutul normei de incriminare

3.2. Particularitati ale contrabandei calificate

3.2.1. Obiectul material

3.2.2. Sanctionarea si principiul subsidiaritatii

§4. Infractiunea prevazuta de art. 272 - folosirea de acte nereale

4.1. Continutul normei de incriminare

4.2. Cine poate savarsi infractiunea?

4.3. Actul de conduita interzis

4.4. Vinovatia

4.5. Forme si sanctiuni

5.1. Continutul normei de incriminare

5.2. Cine poate savarsi infractiunea?

5.3. Actul de conduita interzis

5.4. Vinovatia

5.5. Tentativa si sanctionarea

Sectiunea a 6-a. Infractiuni privitoare la regimul cambiei, cecului si biletului la ordin

§1. Infractiunea prevazuta de art. 84 din Legea nr. 59/1934

1.1. Continutul normei de incriminare

1.2. Obiectul material

1.3. Cine poate savarsi infractiunea

1.4. Actul de conduita interzis

1.5. Vinovatia

1.6. Delimitarea infractiunilor prevazute de art. 84 pct. 1 si 2 fata de infractiunea prevazuta de art. 215 alin. (4) C.pen

1.7. Cauze de nepedepsire si reducere a pedepsei

1.8. Tentativa si sanctionarea

§2. Infractiunea prevazuta in Legea nr. 58/1934

2.1. Continutul normei de incriminare

2.2. Obiectul material

2.3. Cine poate savarsi aceasta infractiune?

2.4. Actul de conduita interzis

2.5. Vinovatia

2.6. Tentativa si sanctionarea

Sectiunea a 7-a. Infractiunea de fals in contabilitate prevazuta de art. 43 din Legea nr. 82/1991, republicata 153

§1. Continutul normei de incriminare

§2. Aplicabilitatea art. 43 din Legea nr. 82/1991 in cazul faptelor savarsite dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 241/2005

Capitolul IV. Infractiuni privitoare la regimul pietei de capital si al

insolventei

Sectiunea 1. Infractiunile prevazute de Legea nr. 297/2004

§1. Continutul normei de incriminare si al normelor la care

se face referire

§2. Cine poate savarsi infractiunea

§3. Conduita interzisa

§4. Vinovatia

§5. Tentativa si sanctionarea

Sectiunea a 2-a. Infractiunile prevazute de Legea nr. 85/2006

§ 1. Aspecte generale

§2. Notiunea de insolventa

§3. Infractiunile de bancruta. Aspecte generale

§4. Bancruta frauduloasa

4.1. Continutul legal

4.2. Obiectul si subiectul activ

4.2.1. Obiectul material al infractiunii

4.2.2. Cine poate savarsi infractiunea si cine este persoana

vatamata?

4.3. Actul de conduita interzis

4.4. Vinovatia

4.5. Tentativa si sanctionarea

§5. Bancruta simpla

5.1. Continutul legal

5.2. Cine poate savarsi infractiunea?

5.3. Actul de conduita interzis

5.4. Vinovatia

5.5. Sanctionarea si aspecte procesuale

6.1. Continutul legal

6.2. Obiectul material si subiectul activ

6.2.1. Obiectul material al infractiunii

6.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

6.3. Actul de conduita interzis

6.4. Vinovatia

6.5. Variante, sanctiuni si aspecte procesuale

§7. Delapidarea

7.1. Continutul legal

7.2. Obiectul material si subiectul activ

7.2.1. Obiectul material al infractiunii

7.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

7.3. Actul de conduita interzis

7.4. Vinovatia

7.5. Sanctionarea, variante si aspecte procesuale

§8. inregistrarea unei creante inexistente

8.1. Continutul legal

8.2. Obiectul material si subiectul activ

8.2.1. Obiectul material

8.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

8.3. Actul de conduita interzis

8.4. Vinovatia

8.5. Sanctionarea si aspecte procesuale

§9. Refuzul prezentarii unor date

9.1. Continutul legal

9.2. Cine poate savarsi infractiunea?

9.3. Actul de conduita interzis

9.4. Vinovatia

9.5. Sanctionarea si aspecte procesuale

Capitolul V. Infractiunile din domeniul societatilor comerciale 210

Sectiunea 1. Aspecte generale privind infractiunile din domeniul

societatilor comerciale

§ 1. Aspecte introductive

§2. Tipologia infractiunilor din domeniul societatilor comerciale

Sectiunea a 2-a. Analiza normelor de incriminare cuprinse in Legea nr. 31/1990, republicata

§1. Analiza continutului infractiunii prevazute de art. 271 pct. 1

1.1. Continutul legal

1.2. Cine poate savarsi infractiunea?

1.3. Actul de conduita interzis ;

1.4. Vinovatia

1.5. Forme, modalitati, sanctiuni

§2. Analiza continutului infractiunii prevazute de art. 271 pct. 2

2.1. Continut legal

2.2. Analiza elementelor constitutive 215

§3. Analiza infractiunii prevazute de art. 271 pct. 3 215

3.1. Continut legal

3.2. Analiza elementelor constitutive

4.1. Continutul legal

4.2. Analiza continutului infractiunilor prevazute de art. 272

4.2.1. Infractiunea prevazuta de art. 272 pct. 1

4.2.2. Infractiunea prevazuta de art. 272 pct. 2

4.2.3. Infractiunea prevazuta de art. 272 pct. 3

4.2.4. Infractiunea prevazuta de art. 272 pct. 4

§5. Infractiunile prevazute de art. 2721 222

5.1. Continutul legal

5.2. Analiza continutului infractiunilor prevazute de art. 2721

5.2.1. Infractiunea prevazuta de 272' pct. 1

5.2.2. Infractiunea prevazuta de 272' pct. 2

§6. Infractiunile prevazute de art. 273

6.1. Continut legal

6.2. Analiza continutului

6.2.1. Infractiunea prevazuta de art. 273 pct. 1

6.2.2. Infractiunea prevazuta de art. 273 pct. 2

6.2.3. Infractiunea prevazuta de art. 273 pct. 3

6.2.4. Infractiunea prevazuta de art. 273 pct. 4

6.2.5. Infractiunea prevazuta de art. 273 pct. 5

6.2.6. Infractiunea prevazuta de art. 273 pct. 6

§7. Infractiunea prevazuta de art. 274

7.1. Continutul legal

7.2. Analiza continutului infractiunilor

§8. Infractiunile prevazute de art. 275

8.1. Continut legal

8.2. Analiza continutului infractiunilor

§9. Infractiunea prevazuta de art. 276

9.1. Continut legal

9.2. Analiza continutului infractiunii

§10. Infractiunile prevazute de art. 277

10.1. Continut legal

10.2. Analiza continutului infractiunilor

§11. Infractiunile prevazute de art. 279

11.1. Continutul legal

11.2. Analiza continutului infractiunii

§12. Infractiunea prevazuta de art. 280

12.1. Continut legal

12.2. Analiza continutului infractiunii

§13. Infractiunile prevazute de art. 2801-2803

Capitolul VI. Infractiunile informatice prevazute in

Legea nr. 161/2003 239

§ 1. Explicatii terminologice

§2. Infractiunea de acces ilegal la un sistem informatic - art. 42

2.1. Continutul legal

2.2. Obiectul si subiectul activ al infractiunii

2.2.1. Obiect material

2.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

2.3. Actul de conduita interzis

2.4. Vinovatia

2.5. Forme si sanctiuni

§3. Interceptarea ilegala a unei transmisii de date informatice- a r t . 43

3.1. Continutul legal

3.2. Obiectul material si subiectul activ

3.2.1. Obiectul material

3.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

3.3. Actul de conduita interzis

3.4. Vinovatia

3.5. Forme si sanctiuni

- a r t . 44

4.1. Continutul legal

4.2. Obiect material si subiectul activ al infractiunii

4.2.1. Obiectul material

4.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

4.3. Actul de conduita interzis

4.4. Vinovatia

4.5. Forme si sanctiuni

§5. Infractiunea de perturbare a functionarii sistemelor informatice  a r t . 45

5.1. Continutul legal

5.2. Obiectul material si subiectul infractiunii

5.2.1. Obiectul material

5.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

5.3. Actul de conduita interzis

5.4. Vinovatia

5.5. Forme si sanctiuni

§6. Operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

- art. 46

6.1. Continutul legal

6.2. Obiectul material si subiectul activ

6.2.1. Obiectul material

6.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

6.3. Actul de conduita interzis

6.4. Vinovatia

6.5. Forme si sanctiuni

§7. Infractiunea de fals informatic - art. 48

7.1. Continutul legal

7.2. Obiectul material si subiectul activ

7.2.1. Obiectul material

7.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

7.3. Actul de conduita interzis

7.4. Vinovatia

7.5. Forme si sanctiuni

§8. Infractiunea de frauda informatica - art. 49

8.1. Continutul legal

8.2. Obiectul si subiectul activ

8.2.1. Obiectul material

8.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

8.3. Actul de conduita interzis

8.4. Vinovatia

8.5. Forme si sanctiuni

§9. Infractiunea de pornografie infantila prin intermediul

sistemelor informatice - art. 51

9.1. Continutul legal

9.2. Obiectul material si subiectul activ

9.2.1. Obiectul material

9.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

9.3. Actul de conduita interzis

9.4. Vinovatia

9.5. Forme si sanctiuni

§1. Analiza infractiunilor din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie

1.1. Infractiunea de insusire a calitatii de inventator - art. 58

1.2. Cine poate savarsi infractiunea?

1.3. Actul de conduita interzis

1.4. Vinovatia

1.5. Forme si sanctiuni

§2. Infractiunea de contrafacere - art. 59

2.1. Cadrul legal

2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

2.3. Actul de conduita interzis

2.4. Vinovatia

2.5. Forme si sanctiuni

§3. Infractiunea de divulgare a datelor cuprinse in cererile de brevet art. 62

3.1. Cadrul legal

3.2. Cine poate savarsi infractiunea?

3.3. Actul de conduita interzis

3.4. Vinovatia

3.5. Forme si sanctiuni

§4. Analiza infractiunilor din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale

4.1. Cadrul legal

4.2. Cine poate savarsi infractiunea?

4.3. Actul de conduita interzis

4.4. Vinovatia

4.5. Forme si sanctiuni

§5. Infractiunea de contrafacere - art. 52

5.1. Cadrul legal

5.2. Cine poate savarsi infractiunea?

5.3. Actul de conduita interzis

5.4. Vinovatia

5.5. Forme si sanctiuni

§6. Analiza infractiunii din Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare

6.1. Cadrul legal

6.2. Obiectul material si subiectul activ

6.2.1. Obiectul material

6.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

6.3. Actul de conduita interzis

6.4. Vinovatia

6.5. Forme si sanctiuni

§7. Analiza infractiunilor prevazute in Legea nr. 255/1998

privind protectia noilor soiuri de plante

7.1. Infractiunea de contrafacere

7.2. Conditii preexistente

7.2.1. Obiectul material si subiectul activ

7.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

7.3. Actul de conduita interzis

7.4. Vinovatia

7.5. Forme si sanctiuni

8.1. Continutul legal

8.2. Cine poate savarsi infractiunea?

8.3. Actul de conduita interzis

8.4. Vinovatia

8.5. Forme si sanctiuni

§9. Analiza infractiunilor prevazute in Legea nr. 84/1998

privind marcile si indicatiile geografice

9.1. Continutul legal

9.2. Cine poate savarsi infractiunea?

9.3. Actul de conduita interzis

9.4. Vinovatia

9.5. Forme si sanctiuni

§ 10. Concurenta neloiala - art. 86

10.1. Continutul legal

10.2. Cine poate savarsi infractiunea?

10.3. Actul de conduita interzis

10.4. Vinovatia

10.5. Forme si sanctiuni

Capitolul VIII. Infractiuni la regimul comertului electronic

Sectiunea 1. Consideratii introductive si definirea unor termeni sau expresii

Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor prevazute de

Legea nr. 365/2002

§ 1. Falsificarea instrumentelor de plata electronica

1.1. Continutul legal

1.2. Obiectul material si subiectul activ

1.2.1. Obiectul activ

1.2.2. Cine poate savarsi infractiunea?

1.3. Actul de conduita interzis

1.4. Vinovatia

1.5. Forme si sanctiuni

§2. Detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica

2.1. Continutul legal

2.2. Obiectul material si subiectul activ

2.2.1. Obiectul material

2.2.2. Cine poate savarsi infractiunii?

2.3. Actul de conduita interzis

2.4. Vinovatia

2.5. Forme si sanctiuni

instrumentelor de plata electronica

3.1. Continutul legal

3.2. Cine poate savarsi infractiunea?

3.3. Actul de conduita interzis

3.4. Vinovatia

3.5. Forme si sanctiuni

§4. Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos

4.1. Continutul legal

4.2. Cine poate savarsi infractiunea?

4.3. Actul de conduita interzis

4.4. Vinovatia

4.5. Forme si sanctiuni

§5. Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod

fraudulos

5.1. Continutul legal

5.2. Cine poate savarsi infractiunea?

5.3. Actul de conduita interzis

5.4. Vinovatia

5.5. Forme si sanctiuni

Capitolul IX. Infractiuni privind concurenta si protectia consumatorilor

§1. Infractiunea prevazuta de art. 5 din Legea nr. 11/1991

1.1. Continutul legal

1.2. Cine poate savarsi infractiunea?

1.3. Actul de conduita interzis

1.4. Vinovatia

1.5. Forme si sanctiuni

§2. Infractiunile prevazute in Legea nr. 21/1996

2.1. Infractiunea prevazuta in art. 60 din Legea nr. 21/1996

2.1.1. Continutul textului incriminator

2.1.2. Cine poate savarsi infractiunea?

2.1.3. Actul de conduita interzis

2.1.4. Vinovatia

2.1.5. Forme si sanctiuni

2.2. Infractiunea prevazuta in art. 62 din Legea nr. 21/1996

2.2.1. Continutul textului incriminator

2.2.2. Scurte explicatii

Bibliografie