Prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie (Legea nr. 78/2000)

Introducere

LEGEA NR. 78/2000

C A P I T O L U L I

Dispozitii generale

Articolul 1

Comentarii

Premise exterioare actului de justitie. Captatia statului

Puterea si autoritatea judecatoreasca

In consecinta,

Statutul primului Parchet National Anticoruptie

Delimitarea marii coruptii, in sensul Legii nr. 78/2000 50

Ccompetenta Directiei Nationale Anticoruptie

Limitele competentei prin modificarea articolului 13 alin. (1) lit. b) din

Ordonanta Guvernului nr. 43/2002. Ordonanta de urgenta nr. 103/200462),

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002

Curtea Constitutionala

Competenta. Deputati si senatori. Neconstitutionalitate

Delegarea legislativa

Jurisprudentd

Complet de doi judecatori

C A P I T O L U L I I

Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane,

in scopul prevenirii faptelor de coruptie

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Comentarii

Darurile si donatiile mentionate in Legea nr. 78/2000

C A P I T O L U L III

Infractiuni

Sectiunea 1

Categorii de infractiuni

Articolul 5

Comentarii

Infractiunea de luare de mita in forma continuata

Calitatea de salariat a unui jucator profesionist de fotbal

Jurisprudenta

Infractiune. Unitate naturala. Infractiune continuata. Trafic de influenta

Achitare. Lipsa unui element constitutiv al infractiunii. Inexistenta faptei.

Trafic de influenta

Trafic de influenta. Confiscare

Trafic de influenta. Art. 5 din Legea nr. 78/2000. Art. 6 din Legea nr.

78/2000. incadrare juridica

Infractiuni de coruptie

Articolul 6

Comentarii

Obiectul material al infractiunii si paguba materiala

Comisionul

Mita si imprumutul

Competenta procurorului in faza urmaririi penale in cazul infractiunii de

primire de foloase necuvenite

Infractiunea continuata

Curtea Constitutionala

Jurisprudenta

Trafic de influenta. Denuntator. Restituirea banilor. Acte premergatoare.

Luarea masurilor asiguratorii 134

Luarea de mita si traficul de influenta. Obtinerea creditului fara garantii.

Comision inselaciune. Restabilirea situatiei anterioare infractiunii

Fals material. Abuz in serviciu. Evaziune fiscala

Functionar cu atributii de control

Luare de mita. Complicitate

Atributii de control

Articolul 6¹

Comentarii

Traficul de influenta si inselaciunea

Aplicarea legii in timp in cazul unui trafic de influenta savarsit anterior intrarii

in vigoare a Legii nr. 161/2003. Problema confiscarii speciale

Curtea cons titutionala

Jurisprudenta

Arestare. Conditia pericolului concret

Luare de mita. Expert tehnic. Functionar

Trafic si consum de droguri de mare risc. Administratea probelor. Individualizarea

pedepsei. Conditiile pentru reducerea limitelor pedepselor legale.

Protectia martorilor

Trafic de influenta. Art. 5 din Legea nr. 78/2000. Art. 6 din Legea

nr. 78/2000. Incadrare juridica

Trafic de influenta. Denuntator. Neconfiscarea valorilor si bunurilor date

faptuitorului

Nepedepsirea faptuitorului si restituirea banilor, valorilor sau oricaror altor

bunuri care au facut obiectul infractiunii

Articolul 7

Comentarii

Functuionar cu atributii de control

Curtea Constitutionala

]urisprudenta

Atributii de control, nu de executie. Inspector de specialitate in cadrul

primariei

Luare de mita. Elementul material. Mijloacele de proba. inregistrarile audio

sau video. Functionar. Atributii de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Prezumtia de nevinovatie

Comentarii

Raspunderea managerilor, directorilor sau administratorilor societatilor

comerciale

Drepturile speciale de reprezentare si de administrare

Obligatiile si raspunderile administratorului

Masuri de remediere si sanctiuni prevazute in legea bancara, Legea nr. 58 din

5 martie 1998 si in Ordonanta de urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind

institutiile de credit si adecvarea capitalului

Actiunea in raspundere

Raspunderea penala prevazuta in Legea nr. 31/1990

Raspunderea penala prevazuta in Legea nr. 161/2003

Raspunderea penala prevazuta in Codul penal

Raspunderea persoanelor din conducerea societatii comerciale potrivit

prevederilor art. 138 alin. (1) lit. a ) , b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind

procedura insolventei

Rapport explicatif la Consiliul Europei, Convention pénale sur la corruption

( S T E n° 173), Legea nr. 27/2002, publicata in M. Of. nr. 65/2002

Articolul 8 ¹

Articolul 8 ²

Articolul 9

Comentarii

Savarsirea infractiunii de catre mai multe persoane

Jurisprudenfa

Confiscare speciala. Dare de mita. Sume de bani oferite uneia dintre persoanele

prevazute in art. 7 alin. (2) din Legea nr.. 78/2000. Dispozitive electronice

apte sa serveasca la falsificarea instrumentelor de plata electronica. Temeiurile

confiscarii

Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie

Articolul 10

Comentarii

Infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie in Legea nr. 78/2000 227

Raspunderea penala prevazuta in Legea nr. 78 din 8 mai 2000 244

Raspunderea penala prevazuta in art. 10 lit. a) din Legea nr. 78 din 8

mai 2000

Raspunderea penala prevazuta in art. 10 lit. b) din Legea nr. 78 din 8

mai 2000

Valoarea comerciala reala

Studiu de caz

Fals intelectual. Consecinte juridice. Foloase necuvenite

Acordarea ilegala de credite

De la abuzul in serviciu la inffactuni asimilate coruptiei

Tranzactia comerciala in sensul art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000

Credite si subventii

Sfera notiunilor de credite si subventii, in sensul Legii nr. 78/2000

Acordarea ilegala de credite in scopul obtinerii de foloase necuvenite

Utilizarea in alte scopuri a sumelor de bani acordate in baza unui contract de

ajutor financiar nerambursabil

Curtea Constitutionala

Libertatea economica

Acordarea de credite. Modalitate de incriminare

Ofiteri de politie judiciara. Efectuarea de acte de cercetare penala

Privatizare

Acordarea de credite cu incalcarea legii sau a normelor de creditare

Acordarea de credite, modalitate de incriminare

Norme de creditare

Utilizarea creditelor sau a subventiilor in alte scopuri. Exercitare abuziva

Utilizarea creditelor sau a subventiilor in alte scopuri

Dreptul la un proces echitabil. Garantii

Garantarea si ocrotirea in mod egal a proprietatii private

Redactare defectuoasa a textului

Jurisprudenta

Utilizarea in mod repetat a sumelor obtinute cu titlu de credit in alte scopuri.

Fapte cu caracter continuat. Fals in inscrisuri sub semnatura privata

Acordarea de subventii cu incalcarea legii. Scopul obtinerii pentru sine sau

pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite

Flagrant. Trafic de influenta. Atributii de serviciu

Utilizarea creditelor in alte scopuri

Valoarea de piata. Pozitia psihica a complicelui. Efectuarea de acte de comert

incompatibile cu functia. Obiect juridic, tulburare insemnata

Comentarii

Infractiunea prevazuta in art. 11 din Legea nr. 78/2000

Raspunderea penala prevazuta in art. 11 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000

Judecatorul - sindic, subiect al infractiunii de remuneratie injusta

Infractiuni de serviciu

Curtea Constitutionala

Constatari tehnico-stiintifice

]urisprudenta

Articolul 12

Comentarii

Abuzul de piata

Compararea incriminarilor din art. 12 al Legii nr. 78/2000 si din art.

alin. (1) raportat la art. 245 din Legea nr. 297/2004

Curtea Constitufionald

Efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile

}urisprudenta

Acte de comert incompatibile cu functia

Articolul 13

Curtea Constitutionala

Urmarire penala. Valoarea pagubei cauzate

Ambiguitatea textului de lege

Articolul 13¹

Articolul 1 3 ²

Comentarii

Criterii distinctive la unele infractiuni de serviciu sau in legatura cu

serviciul

Plangerea prealabila in cazul abuzului in serviciu

Curtea Constitutionala

Jurisprudenta

Abuz in serviciu. Daune morale

Neglijenta in serviciu, raport de cauzalitate. Raspundere civila solidara

Articolul 14

Articolul 15

Comentarii

Articolul 16

Sectiunea a 4-a

Infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie

Comentarii

Unele consideratii privind savarsirea infractiunii de catre mai multe

persoane

Obligatiile vamale in cazul efectuarii de operatiuni ilegale de import

Subiectul activ al infractiunii de spalare a banilor

Infractiunile vamale de competenta directiei nationale anticoruptie

Curtea Constitutionala

Falsul si uzul de fals savarsite in conditiile Legii nr. 78/2000

Falsul si uzul de fals

Spalarea banilor

Jurisprudenta

Fals in inscrisuri sub semnatura privata

Organul judiciar competent sa dispuna desfiintarea totala sau partiala a unui

inscris falsificat in cauzele in care actiunea penala sa stins in faza de urmarire

penala, printr-o solutie de netrimitere in judecata adoptata de procuror

Trafic de droguri de mare risc. Tentativa. Infractiune consumata

Asociere pentru savarsirea de infractiuni. Elemente constitutive

Evaziune fiscala. Fals intelectual prevazut in Legea contabilitatii nr. 82/1991 .

Proxenetism. Trafic de persoane. Deosebiri

Trafic de influenta

Fals. Uz de fals

Articolul 18

Comentarii

Metodologia cercetarii infractiunilor de coruptie

Concurenta neloiala

Bancruta frauduloasa

Bancruta frauduloasa. Modalitate alternativa

Particularitati ale expertizelor financiar-contabile

inscrisuri oficiale

S E C T I U N E A a 41-a

Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene

Articolul 1 8 ¹

Jurisprudenta

Schimbrea nelegala a destinatiei unor sume din fonduri nerambursabile

Articolul 1 8 ²

Jurisprudenta

Fonduri utilizate in alte scopuri, deturnare de fonduri

Articolul 1 8 ³

Articolul 1 8 ⁴

Articolul 1 8 ⁵

Comentarii

Infractiuni impotriva intereselor financiare ale comunitatilor europene.

Formele unitatii infractionale impotriva intereselor f i n a n c i a r e ale

comunitatilor europene

Curtea Constitutionala

Infractiuni distincte cu un regim sanctionatot mai sever

Dispozitii comune

Articolul 19

Curtea Constitutionala

Institutia confiscarii speciale

Jurisprudenta

Confiscare speciala, dare de mita. sume de bani oferite uneia dintre persoanele

prevazute in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000. dispozitive electronice

apte sa serveasca la falsificarea instrumentelor de plata electronica, temeiurile

confiscarii

Articolul 20

Comentarii 484

Posibilitatea instituirii unui sechestrul asigurator in timpul instructiei

penale

Jurisprudenta

Trafic de influenta, confiscare

C A P I T O L U L I V

Dispozitii procedurale

Sectiunea 1

Dispozitii generale

Articolul 21

Curtea Constitutionala

Competenta instantelor judecatoresti

Articolul 22

Comentarii

Evolutia institutiei supravegherii exercitate de procuror in activitatea de

urmarire penala si politia judiciara

Sesizarea penala

Jurisprudenta

Restituirea cauzei la procuror pentru refacerea urmaririi penale. Nerespectarea

dispozitiilor privitoare la sesizarea instantei

Sectiunea a 2-a

Dispozitii speciale privind* descoperirea si urmarirea in/ractiunilor

Articolul 23

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 26

Articolul 26 ¹

Comentarii

Obtinerea mijloacelor de proba. Indicii temeinice. Prezumtia de nevinovatie

Comentarii

Respectarea vietii private. Observatii asupra unui proiect de lege privind

protectia drepturilor si libertatilor fundamentale

Mijloace materiale de proba. Ridicare de obiecte, utilizarea informatiilor

electronice stocate

Publicarea de date privind supravegherea persoanelor si numarul autorizatiilor

date pentru interceptarea unor convorbiri

Articolul 28

Comentarii

Articolul 29

Comentarii

Curtea Constitutionala

Competenta instantelor judecatoresti. Procedura de judecata

Jurisprudenta

Compunerea completului care judeca in prima instanta, la judecatorii,

tribunale si curti de apel, infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 pentru

prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Compunerea instantei. Infractiuni de coruptie savarsite de alte categorii de

persoane decat cele prevazute in Legea nr. 78/2000

Compunerea instantei

Liberare provizorie sub control judiciar. Compunerea instantei. Infractiuni

prevazute in Legea nr. 78/2000

Sectiunea a 3-a

Dispozitii comune

Articolul 30

Jurisprudenta

Utilizarea in mod repetat de sume in alte scopuri decat din contractele de

creditare

Articolul 31

Curtea Constitutiorwfci

Articolul 32

C A P I T O L U L V

Dispozitii finale

Articolul 33

I N  L O C  D E  I N C H E I E R E

O R D O N A N T A  DE  U R G E N T Ã privind Directia Nationala Anticoruptie

I N D I C E

B I B L I O G R A F I E