Raspunderea persoanei juridice in dreptul penal roman

INTRODUCERE

Capitolul I - PERSOANA JURIDICÃ - SUBIECT  AL RÃSPUNDERII PENALE

Sectiunea I

Aspecte generale

Sectiunea a II-a

Necesitatea institutiei raspunderii penale  a persoanei juridice

§ 1. Repere criminologice

§ 2. Criminalitatea gulerelor albe, globalizarea, crima organizata, paradisurile fiscale si coruptia

Sectiunea a III-a

Cadrul instrumentelor juridice internationale  in materia raspunderii penale  a persoanei juridice

§ 1. Instrumente juridice adoptate la nivelul Consiliului Europei

§ 2. Instrumente juridice adoptate la nivelul Uniunii Europene

§ 3. Instrumente juridice adoptate la nivelul Organizatiei Natiunilor Unite

§ 4. Impactul reglementarilor internationale asupra recunoasterii si evolutiei raspunderii penale a persoanei juridice

Sectiunea a IV-a

Repere istorice privind raspunderea penala  a persoanei juridice

Capitolul II - MODELE DE RÃSPUNDERE PENALà A PERSOANEI JURIDICE  IN DREPTUL COMPARAT

Sectiunea I

Raspunderea penala a persoanei juridice  in sistemul de drept anglo-saxon

§ 1. Aparitia si evolutia conceptului de corporate liability. Marea Britanie

§ 2. Aspecte privind raspunderea penala a corporatiilor in S.U.A.

2.1. Persoanele fizice care pot angaja raspunderea penala a corporatiilor

2.2. Federal Sentencing Guidelines for Organizational Offenders

§ 3. Aspecte privind raspunderea penala a corporatiilor in Canada

§ 4. Aspecte privind raspunderea penala a corporatiilor in Australia

§ 5. O noua infractiune in sistemul de drept de  common law

5.1. Regatul Unit

5.2. Australia

5.3. Canada

Sectiunea a II-a

Raspunderea penala a persoanei juridice in sistemul de drept romano-germanic

§ 1. Aspecte privind raspunderea penala a persoanei juridice in Olanda

1.1. Sfera persoanelor juridice care raspund penal  in Olanda

1.2. Infractiunile imputabile persoanei juridice

1.3. Sfera persoanelor care pot angaja raspunderea penala a persoanei juridice

1.4. Conditii de imputabilitate a actului material comis de persoana fizica

1.5. Imputabilitatea subiectiva

1.6. Cumulul raspunderii penale al persoanei juridice cu raspunderea penala a persoanei fizice care a executat direct actul material al infractiunii

1.7. Sanctiuni

§ 2. Aspecte privind raspunderea penala a persoanei juridice in dreptul belgian

§ 3. Aspecte privind raspunderea persoanei juridice in dreptul italian

Sectiunea a III-a

Modele teoretice de raspundere penala  a persoanei juridice

§ 1. Preliminarii

§ 2. Raspunderea indirecta

2.1. Teoria raspunderii pentru fapta prepusului sau teoria respondent superior

2.2. Teoria identificarii sau teoria alter ego

2.3. Teoria culpabilitatii cumulate - aggregation doctrine

2.4. Conditii ale raspunderii penale in modelele indirecte

§ 3. Raspunderea directa. Teoriile identitatii proprii - self-identity doctrine

Capitolul III - APARITIA SI EVOLUTIA RÃSPUNDERII PENALE A PERSOANEI JURIDICE IN DREPTUL ROMANESC

Sectiunea I

Raspunderea colectiva in dreptul roman premodern

Sectiunea a II-a

Doctrina si legislatia penala romana  a sec. al XX-lea

§ 1. Opinii doctrinare

§ 2. Reglementarea raspunderii persoanei juridice in dreptul penal roman

2.1. Codul penal Carol al II-lea

2.2. Codul penal din 1968

Sectiunea a III-a

Conceptul de persoana juridica

§ 1. Notiune. Definitii

§ 2. Teorii privind personalitatea juridica in doctrina comparatista

2.1. Teoria fictiunii

2.2. Teoriile realitatii

2.3. Teoriile organizationale

§ 3. Teoriile personalitatii juridice in doctrina si legislatia romaneasca

Sectiunea a IV-a

Raspunderea extrapenala  a persoanei juridice

§ 1. Raspunderea civila delictuala a persoanei juridice

§ 2. Raspunderea contraventionala a persoanei juridice

Capitolul IV - REGIMUL RÃSPUNDERII PENALE A PERSOANEI JURIDICE IN DREPTUL PENAL ROMAN ACTUAL

Sectiunea I

Cadru legislativ actual

Sectiunea a II-a

Trasaturi caracteristice raspunderii penale  a persoanei juridice in dreptul penal roman

§ 1. Preliminarii

§ 2. Raspundere generala

§ 3. Raspundere indirecta sau raspundere directa. Raspundere mixta

§ 4. Cadrul conditiilor raspunderii penale a persoanei juridice

Sectiunea a III-a

Raspunderea penala a persoanei juridice  si unele principii ale raspunderii penale

§ 1. Principiul egalitatii in fata legii

§ 2. Principiul caracterului personal al raspunderii penale

§ 3. Principiul raspunderii penale subiective

§ 4. Principiul non bis in idem si principiul proportionalitatii

Capitolul V - SFERA PERSOANELOR JURIDICE  CARE RÃSPUND PENAL

Sectiunea I

Categorii de persoane juridice  care raspund penal

Subsectiunea I

Persoanele juridice de drept privat cu scop lucrativ

§ 1. Preliminarii

§ 2. Personalitatea juridica - conditie premisa  a raspunderii penale a persoanei juridice

2.1. Problema persoanelor juridice nelegal constituite

2.2. Problema persoanelor juridice in curs de constituire

2.3. Societatea comerciala creata de fapt

§ 3. Problema raspunderii penale a persoanei juridice in raport cu fuziunea, absorbtia si divizarea

§ 4. Problema raspunderii persoanei juridice in raport cu dizolvarea, lichidarea si radierea

4.1. Aplicarea dreptului penal in timpul dizolvarii  si lichidarii

4.2. Raspunderea penala in timpul procedurii lichidarii persoanei juridice

§ 5. Radierea persoanei juridice

Subsectiunea a II-a

Persoanele juridice cu scop nelucrativ

§ 1. Asociatiile si fundatiile

§ 2. Limitari ale raspunderii penale a persoanei juridice

2.1. Partidele politice - subiect al raspunderii penale

2.2. Sindicatele si patronatele-subiect al raspunderii penale

2.3. Organizatiile religioase si organizatiile apartinand minoritatilor - subiecte ale raspunderii penale

2.4. Persoanele juridice care desfasoara activitati  in domeniul presei

Sectiunea a II-a

Categorii de persoane juridice excluse  de la raspundere penala

§ 1. Persoanele juridice de drept public

§ 2. Statul

§ 3. Autoritatile publice

§ 4. Institutiile publice care desfasoara o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat

Capitolul VI - RAPORTUL INTRE INFRACTIUNEA COMISà SI PERSOANA JURIDICÃ

Sectiunea I

Persoanele fizice care pot angaja raspunderea penala a persoanei juridice

§ 1. Aspecte preliminarii

§ 2. Organele si reprezentantii persoanei juridice

§ 3. Prepusii persoanei juridice

Sectiunea a II-a

Elementul material in continutul infractiunii savarsite de persoana juridica

§ 1. Incapacitatea de actiune a persoanei juridice

§ 2. Imputabilitatea actului material comis  de persoana fizica

§ 3. Infractiunile savarsite in realizarea obiectului  de activitate

§ 4. Infractiuni savarsite in interesul persoanei juridice

§ 5. Infractiuni savarsite in numele persoanei juridice

Sectiunea a III-a

Elementul subiectiv in cazul persoanei juridice

§ 1. Cu privire la lipsa elementului subiectiv  al persoanei juridice

§ 2. Cadrul normativ si teoretic al vinovatiei  persoanei juridice

§ 3. Formele vinovatiei persoanei juridice

3.1. Intentia in cazul persoanei juridice

3.2. Culpa in cazul persoanei juridice

3.4. Proba vinovatiei persoanei juridice

Capitolul VII - CONCURSUL INTRE RÃSPUNDEREA PENALà A PERSOANEI JURIDICE SI RÃSPUNDEREA PENALà A PERSOANEI FIZICE  CE A CONTRIBUIT LA COMITEREA  ACELEIASI FAPTE

Sectiunea I

Cumulul raspunderii penale a persoanei juridice cu raspunderea penala a persoanei fizice  ce a contribuit la comiterea aceleiasi fapte

Sectiunea a II-a

Participatia penala in cazul persoanei juridice

§ 1. Aspecte generale

§ 2. Coautoratul in cazul persoanei juridice

§ 3. Persoana juridica instigator la savarsirea infractiunii

§ 4. Persoana juridica complice la savarsirea infractiunii

Capitolul VIII - SANCTIUNILE APLICABILE  PERSOANEI JURIDICE

Sectiunea I

Aspecte introductive

§ 1. Problema eficientei si scopului sanctiunilor penale in cazul persoanei juridice

§ 2. Cadrul sanctiunilor aplicabile persoanei juridice prevazut de Codul penal roman

Sectiunea a II-a

Pedeapsa principala a amenzii  in cazul persoanei juridice

§ 1. Amenda. Notiune si caracterizare

§ 2. Limitele generale si speciale ale pedepsei amenzii

§ 3. Individualizarea judiciara a pedepsei amenzii

§ 4. Punerea in executare a pedepsei amenzii

Sectiunea a III-a

Pedepsele complementare aplicabile  persoanei juridice

§ 1. Felurile si scopul pedepselor complementare aplicabile persoanei juridice

§ 2. Aplicarea si executarea pedepselor complementare

Subsectiunea I

Pedeapsa complementara a dizolvarii

§ 1. Continutul pedepsei complementare a dizolvarii

§ 2. Punerea in executare a pedepsei complementare  a dizolvarii

§ 3. Neaplicarea pedepsei dizolvarii sau suspendarii activitatii persoanei juridice

Subsectiunea a II-a

Pedeapsa complementara a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice

§ 1. Continutul pedepsei complementare a suspendarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice

§ 2. Executarea pedepsei suspendarii activitatii sau  a uneia dintre activitatile persoanei juridice

Subsectiunea a III-a

Pedeapsa complementara a inchiderii unor puncte  de lucru ale persoanei juridice

§ 1. Continutul pedepsei inchiderii unor puncte  de lucru ale persoanei juridice

§ 2. Punerea in executare a pedepsei complementare  a inchiderii unor puncte de lucru

Subsectiunea a IV-a

Pedeapsa complementara a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice

§ 1. Continutul pedepsei complementare a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice

§ 2. Punerea in executare a pedepsei complementare  a interzicerii de a participa la procedurile de achizitii publice

Subsectiunea a V-a

Pedeapsa complementara a afisarii sau difuzarii hotararii de condamnare

§ 1. Continutul si caracterizarea pedepsei complementare a afisarii sau difuzarii hotararii  de condamnare

§ 2. Punerea in executare a pedepsei complementare  a afisarii sau difuzarii hotararii de condamnare

Subsectiunea a VI-a

Pedeapsa complementara a plasarii sub supraveghere judiciara. Continut si caracterizare

Sectiunea a IV-a

Masurile de siguranta in cazul persoanei juridice. Confiscarea speciala

Sectiunea a V-a

Cauze care agraveaza sau atenueaza pedeapsa in cazul persoanei juridice

Subsectiunea I

Concursul de infractiuni in cazul persoanei juridice

§ 1. Notiune si caracterizare

§ 2. Pedeapsa in cazul concursului de infractiuni savarsit de persoana juridica

§ 3. Contopirea pedepselor pentru infractiunile concurente savarsite de persoana juridica

Subsectiunea a II-a

Recidiva in cazul persoanei juridice

§ 1. Notiunea si formele recidivei in cazul persoanei juridice

§ 2. Tratamentul penal al recidivei

§ 3. Pluralitatea intermediara in cazul persoanei juridice

Subsectiunea a III-a

Infractiunea continuata savarsita  de persoana juridica

Subsectiunea a IV-a

Circumstantele agravante si circumstantele atenuante in cazul persoanei juridice

§ 1. Circumstantele agravante

§ 2. Circumstantele atenuante

Subsectiunea a V-a

Tentativa in cazul persoanei juridice

Subsectiunea a VI-a

Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare  a pedepsei in cazul persoanei juridice

Capitolul IX - RÃSPUNDEREA PENALÃ A PERSOANEI JURIDICE SI UNELE INSTITUTII ALE PÃRTII GENERALE DIN CODUL PENAL

Sectiunea I

Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei savarsite de persoana juridica

§ 1. Legitima aparare

§ 2. Starea de necesitate

§ 3. Constrangerea fizica si constrangerea morala

§ 4. Cazul fortuit

§ 5. Eroarea de fapt

§ 6. Inlaturarea caracterului penal al faptei prin lipsa pericolului social concret al faptei prevazute  de legea penala

Sectiunea a II-a

Cauzele care inlatura raspunderea penala  a persoanei juridice

§ 1. Amnistia

§ 2. Prescriptia raspunderii penale a persoanei juridice

§ 3. Lipsa plangerii prealabile si impacarea partilor

Sectiunea a III-a

Inlaturarea executarii pedepsei in cazul persoanei juridice

§ 1. Gratierea

§ 2. Prescriptia executarii pedepsei

Sectiunea a IV-a

Reabilitarea persoanei juridice

Sectiunea a V-a

Cazierul persoanei juridice

Capitolul X - ASPECTE PRIVIND PROCEDURA SPECIALà A TRAGERII LA RÃSPUNDERE PENALà A PERSOANEI JURIDICE

Sectiunea I

Procedura tragerii la raspundere penala  a persoanei juridice

Sectiunea a II-a

Reprezentarea persoanei juridice  in procedura penala

§ 1. Preliminarii

§ 2. Reprezentarea legala a persoanei juridice  in procesul penal

§ 3. Reprezentarea conventionala a persoanei juridice in procesul penal

§ 4. Reprezentarea persoanei juridice prin mandatar desemnat de organul judiciar

§ 5. Statutul reprezentantului

Sectiunea a III-a

Citarea persoanelor juridice in fata organelor judiciare penale

Sectiunea a IV-a

Competenta organelor judiciare in procedura privind persoana juridica

Sectiunea a V-a

Masuri preventive care se pot lua fata  de persoana juridica

Sectiunea a VI-a

Masurile asiguratorii care se pot lua  in cazul persoanei juridice

Sectiunea a VII-a

Procedura de informare

Sectiunea a VIII-a

Persoana juridica parte in procesul penal  si subiect al raportului juridic procesual penal

Capitolul XI - REFERITOR LA PRIMELE HOTÃRARI  DE CONDAMNARE A PERSOANEI JURIDICE

Capitolul XII - CONCLUZII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

BIBLIOGRAFIE GENERALÃ