Ghid de cercetare penala

Partea I. indrumari teoretice

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmarire penala, verificarea competentei si efectuarea actelor premergatoare

Sectiunea 1. Sesizarea organelor de urmarire penala

§1. Modurile generale de sesizare

1.1. Plangerea

1.2. Denuntul

1.3. Sesizarea din oficiu

§2. Modurile speciale de sesizare

2.1. Plangerea prealabila

2.1.1. Introducerea plangerii prealabile

2.1.2. Lipsa (retragerea) plangerii prealabile si impacarea partilor

2.1.3. Aspecte speciale privind procedura plangerii prealabile

2.2. Alte sesizari speciale

Sectiunea a 2-a. Verificarea competentei

§1. Competenta dupa materie si calitatea persoanei

§2. Competenta teritoriala

Sectiunea a 3-a. Efectuarea actelor premergatoare

§ 1. Notiuni generale

§2. Acte premergatoare ce se pot efectua

§3. Activitati interzise a se efectua in faza actelor premergatoare

Capitolul II. Probele si mijloacele de proba

Sectiunea 1. Ascultarea (audierea) persoanei (partii) vatamate, partii civile si a partii responsabile civilmente

§ 1. Partea vatamata si partea civila

1.1. Partea vatamata

1.2. Partea civila

§2. Partea responsabila civilmente

§3. Modalitatea practica de ascultare a partii vatamate (partii civile si partii responsabile civilmente)

3.1. intrebari si lamuriri prealabile

3.2. Ascultarea relatarii libere a partilor

3.3. Consemnarea declaratiei

Sectiunea a 2-a. Ascultarea invinuitului/inculpatului

§1. Pregatirea in vederea ascultarii

§2. Ascultarea propriu-zisa a invinuitului/inculpatului

2.1. intrebari si lamuriri prealabile

2.2. Ascultarea relatarii libere a invinuitului/inculpatului

2.3. Consemnarea declaratiei

2.4. Valoarea probatorie a declaratiilor

Sectiunea a 3-a. Ascultarea martorului

§1. Persoane care nu pot fi ascultate ca martor

§2. Persoane care nu sunt obligate sa depuna ca martor

§3. Drepturile si obligatiile procesuale ale martorilor

§4. Procedura de ascultare a martorului

4.1. Pregatirea in vederea ascultarii

4.2. Ascultarea propriu-zisa a martorului

4.2.1. intrebari si lamuriri prealabile

4.2.2. Ascultarea relatarii libere a martorului

4.2.3. Consemnarea declaratiei

§1. Confruntarea

1.1. Notiuni generale

1.2. Procedura confruntarii

1.2.1. Pregatirea confruntarii

1.2.2. Desfasurarea confruntarii

1.2.3. Consemnarea confruntarii

§2. Folosirea interpretilor

Sectiunea a 5-a. Procedee de descoperire si ridicare a inscrisurilor si a mijloacelor materiale de proba

1.1. Partea vatamata

1.2. Partea civila . Partea responsabila civilmente

1. Modalitatea practica de ascultare a partii vatamate partii civile si partii responsabile civilmente)

3.1. intrebari si lamuriri prealabile

3.2. Ascultarea relatarii libere a partilor

3.3. Consemnarea declaratiei

Sectiunea a 2-a. Ascultarea invinuitului/inculpatului .Pregatirea in vederea ascultarii Ascultarea propriu-zisa a invinuitului/inculpatului

2.1. intrebari si lamuriri prealabile

2.2. Ascultarea relatarii libere a invinuitului/inculpatului

1.3. Consemnarea declaratiei

1.4. Valoarea probatorie a declaratiilor

Sectiunea a 3-a. Ascultarea martorului

Persoane care nu pot fi ascultate ca martor

Persoane care nu sunt obligate sa depuna ca martor

Drepturile si obligatiile procesuale ale martorilor

Procedura de ascultare a martorului

1. Pregatirea in vederea ascultarii

2. Ascultarea propriu-zisa a martorului

4.2.1. intrebari si lamuriri prealabile

4.2.2. Ascultarea relatarii libere a martorului

4.2.3. Consemnarea declaratiei

Sectiunea a 4-a. Proceduri speciale de ascultare a partilor martorilor

Confruntarea

1. Notiuni generale

2. Procedura confruntarii

1.2.1. Pregatirea confruntarii

1.2.2. Desfasurarea confruntarii

1.2.3. Consemnarea confruntarii

Folosirea interpretilor

Sectiunea a 5-a. Procedee de descoperire si ridicare a rolurilor si a mijloacelor materiale de proba

3.6. Drepturile expertului

Sectiunea a 7-a. Prezentarea pentru recunoastere

§ 1. Pregatirea in vederea prezentarii pentru recunoastere

§2. Desfasurarea prezentarii pentru recunoastere

§3. Situatii speciale

§4. Procesul-verbal de prezentate pentru recunoastere

Sectiunea a 8-a. Asistenta juridica

§1. Felurile asistentei juridice

1.1. Asistenta juridica facultativa

1.2. Asistenta juridica obligatorie

1.3. Asistenta juridica a celorlalte parti

§3. Obligatia organului de cercetare penala privind asistenta juridica

Sectiunea a 9-a. Masurile asiguratorii

§ 1. Notiuni generale

§2. Sechestrul

2.1. Procedura sechestrului

2.2. Procesul-verbal de sechestru

§3. Poprirea

§4. Inscriptia ipotecara

Capitolul III. Citarea si mandatul de aducere

Sectiunea 1. Citarea

§1. Continutul citatiei

§2. Locul de citare

§3. inmanarea citatiei - art. 178 C.proc.pen

§4. Citarea prin nota telefonica sau telegrama

Sectiunea a 2-a. Mandatul de aducere

§1. Notiuni generale

§2. Executarea mandatului - art. 184 C.proc.pen

Capitolul IV. Solutii ce pot fi propuse de organele de cercetare penala in lucrarile si cauzele penale

Sectiunea 1. Neinceperea urmaririi penale

Sectiunea a 2-a. inceperea urmaririi penale

Sectiunea a 3-a. Suspendarea urmaririi penale

§1. Cazuri de suspendare

§2. Sarcinile organelor de cercetare penala in timpul suspendarii

Sectiunea a 4-a. Reluarea urmaririi penale

§ 1. Cazurile de reluare a urmaririi penale

§2. Reluarea urmaririi penale dupa suspendare

§3. Reluarea urmaririi penale in caz de restituire a cauzei

§4. Reluarea urmaririi penale in caz de redeschidere a urmaririi

Sectiunea a 5-a. Clasarea cauzei penale

Sectiunea a 6-a. incetarea urmaririi penale

Sectiunea a 7-a. Scoaterea de sub urmarire penala

Sectiunea a 8-a. Trimiterea in judecata

§ 1. Activitati ce trebuie efectuate inainte de trimiterea in judecata

§2. Prezentarea materialului de urmarire penala (art. 250 C.proc.pen.)

§3. Referatul de terminare a urmaririi penale (R.T.U.P.) cu propunere de trimitere in judecata

3.1. intocmirea referatului de terminare a urmaririi penale

Capitolul V. Retinea si arestarea preventiva

Sectiunea 1. Retinerea

§1. Conditiile retinerii

§2. Durata retinerii

Sectiunea a 2-a. Obligarea de a nu parasi localitatea si tara

§1. Obligarea de a nu parasi localitatea

§2. Obligarea de a nu parasi tara

Sectiunea a 3-a. Arestarea preventiva

§1. Arestarea preventiva a invinuitului

§2. Arestarea preventiva a inculpatului

§3. Prelungirea arestarii preventive

Sectiunea 1. Procedura speciala de urmarire a unor infractiuni flagrante

§1. Notiunea de infractiune flagranta

§2. Cazurile de apucare a procedurii speciale

§3. Cazuri cand nu se aplica procedura speciala

§4. Cazul infractiunii concurente, indivizibile sau conexe

§5. Urmarirea penala a unor infractiuni flagrante

Sectiunea a 2-a. Procedura speciala privind urmarirea infractiunilor savarsite de minori

§ 1. Urmarirea penala in cauzele cu infractori minori

§2. Persoane chemate la organul de urmarire penala

§3. Retinerea si arestarea infractorilor minori

§4. Procedeele tactice de ascultare a minorilor

§5. Regimul detentiei preventive aplicate minorilor in aresturile politiei

Sectiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite

§1. Modificari in actele procedurale

§2. indreptarea erorilor materiale

§3. inlaturarea unor omisiuni vadite

Sectiunea a 4-a. Procedura speciala privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice

4.1. Clasificarea persoanelor juridice care nu raspund penal

4.2. Infractiunile care pot fi savarsite de o persoana juridica

4.3. Persoanele fizice care pot angaja penal persoana juridica

4.4. Elementul material al infractiunii comise de persoana juridica

4.5. Elementul subiectiv al persoanei juridice

4.6. Sanctiunile aplicabile persoanei juridice

4.7. Aspecte procedurale

Capitolul I. Administrarea probelor

Model nr. 1 - Declaratie invinuit/inculpat

Model nr. 2 - Declaratie invinuit/inculpat

Model nr. 3 - Proces-verbal de aducere la cunostiinta a invinuirii si a dreptului la aparare

Model nr. 4 - Proces-verbal de aducere la cunostiinta a invinuirii si a dreptului la aparare

Model nr. 5 - Proces-verbal de aducere la cunostiinta inculpatului a dreptului la aparare si a dreptului la un interpret (traducator)

Model nr. 6 - Declaratie de martor

Model nr. 7 - Declaratie de martor

Model nr. 8 - Ordonanta prin care se dispune ca datele de identitate ale martorului sa nu fie declarate

Model nr. 9 - Proces-verbal de consemnare a identitatii reale a martorului/ expertului

Model nr. 10 - Proces-verbal de confruntare

Model nr. 11 - Declaratie persoana vatamata /parte vatamata/ parte civila /parte responsabila civilmente

Model nr. 12 - Declaratie de parte vatamata/parte civila

Model nr. 13 - Referat cu propunere de autorizare a interceptarii/inregistrarii

Model nr. 14 - Adresa de inaintare a referatului cu propunere de autorizare a interceptarii/inregistrarii

Model nr. 15 - Ordonanta cu titlu provizoriu de autorizare a interceptarii/inregistrarii

Model nr. 16 - Referat cu propunere de efectuare a unei perchezitii domiciliare

Model nr. 17 - Adresa de inaintare a referatului cu propunere de efectuare a unei perchezitii domiciliare

Model nr. 18 - Referat cu propunere de efectuare a unei perchezitii in sisteme informatice

Model nr. 19 - Adresa de inaintare a referatului cu propunere de efectuare a unei perchezitii in sisteme informatice

Model nr. 20 - Proces-verbal de efectuare a unei perchezitii domiciliare

Model nr.. 21 - Rezolutie de efectuare a unei constatari tehnico-stiintifice

Model nr. 22 - Adresa catre institutia desemnata sa efectueze constatarea tehnico-stiintifica

Model nr. 23 - Adresa catre expertul desemnat sa efectueze constatarea tehnico-stiintifica

Model nr. 24 - Adresa catre Institutul de medicina legala prin care se solicita efectuarea unei expertise psihiatrice

Model nr. 25 - Adresa catre Institutul de medicina legala prin care se solicita efectuarea unei reexaminari medico-legale

Model nr. 26 - Adresa catre Institutul de medicina legala prin care se solicita efectuarea unei constatari medico-legale asupra cadavrului

Model nr. 28 - Ordonanta de efectuare a unei expertize

Model nr. 29 - Ordonanta de efectuare a unui supliment de expertiza

Model nr. 30 - Ordonanta de respingere a cererii invinuitului/ inculpatului

Model nr. 31 - Adresa catre Institutul de medicina legala prin care se solicita efectuarea unei autopsii asupra cadavrului

Model nr. 32 - Ordonanta de desemnare a interpretului

Model nr. 33 - Ordonanta de stabilire a onorariului interpretului

Model nr. 34 - Proces-verbal de constatare a efectuarii actelor premergatoare

Model nr. 35 - Proces-verbal de constatare a efectuarii actelor premergatoare

Model nr. 36 - Adresa catre politie pentru efectuarea actelor premergatoare dispuse

Model nr. 37 - Ordonanta de aplicare a amenzii judiciare

Model nr. 38 - Proces-verbal de cercetare la fata locului

Model nr. 39 - Proces-verbal de consemnare a plangerii orale

Model nr. 40 - Proces-verbal de consemnare a denuntului oral

Model nr. 41 - Proces-verbal de consemnare a probelor de scris

Model nr. 42 - Proces-verbal de constatare a infractiunii flagrante

Model nr. 43 - Proces-verbal de constatare a infractiunii flagrante (cazul infractiunilor la regimul circulatiei)

Model nr. 44 - Proces-verbal de recunoastere din grup

Model nr. 45 - Proces-verbal de recunoastere din album foto

Model nr. 46 - Proces-verbal de reconstituire

Model nr. 47 - Procura speciala pentru depunerea plangerii de catre alta persoana decat victima infractiunii

Model nr. 48 - Referat cu propunere de incuviintare a

retinerii si predarii corespondentei si a obiectelor

Model nr. 49 - Referat cu propunere de extindere a cercetarilor

Model nr. 50 - Rezolutie motivata de dispunere a ridicarii de obiecte si inscrisuri

Model nr. 51 - Rezolutie motivata de dispunere a comisiei rogatorii

Model nr. 52 - Rezolutie motivata de efectuare a constatarii medico-legale

Model nr. 53 - Rezolutie motivata de efectuare a constatarii tehnico-stiintifice

Capitolul II. Citarea si asistenta juridica

Model nr. 1 - Citatia si dovada de indeplinire a procedurii de citare

Model nr. 2 - Citatia si dovada de indeplinire a procedurii de citare

Model nr. 3 - Mandat de aducere

Model nr. 4 - Adresa catre baroul de avocati pentru desemnarea unui aparator din oficiu

Model nr. 5 - Adresa catre Baroul de avocati pentru incunostiintarea aparatorului de efectuarea unor acte de urmarire penala

Model nr. 6 - Adresa catre Biroul local de experti pentru desemnarea unor experti

Model nr. 7 - Adresa catre Serviciul de probatiune

Model nr. 1 - Rezolutie de delegare

Model nr. 2 - Adresa catre politie de inaintare a rezolutiei de delegare

Model nr. 3 - Adresa catre politie de inaintare a unei plangeri penale

Model nr. 4 - Adresa catre politie de inaintare a unui dosar penal

Model nr. 5 - Adresa catre petent pentru incunostiintarea cu privire la numarul unic al dosarului penal si procurorul de supraveghere

Model nr. 6 - Rezolutie de confirmare a neinceperii urmaririi penale

Model nr. 7 - Rezolutie de incepere a urmaririi penale

Model nr. 8 - Rezolutie de incepere a urmaririi penale

Model nr. 9 - Rezolutie de confirmare a inceperii urmaririi penale

Model nr. 10 - Rezolutie de infirmare a inceperii urmaririi penale

Model nr. 11 - Adresa de inaintare dosar dupa ce a fost confirmata/infirmata inceperea urmaririi penale

Model nr. 12 - Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu character administrativ

Model nr. 13 - Adresa de instiintare la cazierul judiciar cu privire la scoaterea de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ

Model nr. 14 - Comunicare catre persoana cercetata cu privire la scoaterea de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ

Model nr. 15 - Proces-verbal de indeplinire a procedurii de comunicare

Model nr. 16 - Adresa catre Administratia finantelor publice

Model nr. 17 - Adresa catre Administratia finantelor publice

Model nr. 18 - Adresa catre politie pentru restituirea dosarului in vederea continuarii cercetarilor

Model nr. 19 - Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale

Model nr. 20 - Adresa cazier judiciar

Model nr. 21 - Adresa cazier judiciar

Model nr. 22 - Ordonanta privind schimbarea incadrarii

juridice a faptei

Model nr. 23 - Ordonanta de incetare a urmaririi penale

Model nr. 24 - Rezolutie de incetare a urmaririi penale

Model nr. 25 - Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala

Model nr. 26 - Adresa cazier judiciar

Model nr. 27 - Rezolutie de clasare

Model nr. 28 - Ordonanta de disjungere si conexare a cauzei

Model nr. 29 - Proces-verbal de prezentare a materialului de urmarire penala

Model nr. 30 - Adresa de inaintare a dosarului cu rechizitoriu

Model nr. 31 - Adresa catre arest

Model nr. 32 - Adresa catre centrul militar

Model nr. 33 - Adresa de instiintare a organelor competente din punct de vedere teritorial cu privire la efectuarea unor acte procedurale

Model nr. 34 - Adresa prin care se solicita incuviintarea ascultarii ca martori a unor persoane obligate sa pastreze secretul profesional

Model nr. 35 - Cerere de recuzare a organului de cercetare penala

Model nr. 36 - Declarare de abtinere a efectuarii urmaririi penale

Model nr. 37 - Fise de cercetare penala

Model nr. 38 - Plan de cercetare penala

Model nr. 39 - Proces-verbal de constatare a disparitiei a unui inscris (dosar) judiciar

Model nr. 40 - Proces-verbal de inlaturae a omisiunii vadite

Model nr. 41 - Proces-verbal de inlaturae a erorii materiale

Model nr. 42 - Referat cu propunere de incepere a urmaririi penale

Model nr. 43 - Referet de terminare a urmaririi penale cu propunere de

Model nr. 44 - Referet cu propunere de schimbare a incadrarii juridice a faptei

Model nr. 1 - Ordonanta de retinere

Model nr. 2 - Adresa catre penitenciar/arest

Model nr. 3 - Proces-verbal instiintare a familiei cu privire la retinerea invinuitului/inculpatului

Model nr. 4 - Ordonanta privind obligarea de a nu parasi localitatea

Model nr. 5 - Adresa catre politie pentru instiintare cu privire la luarea masurii de obligarea de a nu parasi localitatea/tara

Model nr. 6 - Ordonanta privind obligarea de a nu parasi tara

Model nr. 7 - Adresa catre Serviciul public comunitar de eliberare si evidenta a pasapoartelor

Model nr. 8 - Adresa catre Inspectoratul national al politiei de frontiera

Model nr. 9 - Referat cu propunere de luare a masurii arestarii preventive

Model nr. 10 - Adresa catre instanta

Model nr. 11 - Adresa pentru inlocuirea masurii arestarii preventive

Model nr. 12 - Adresa pentru revocarea masurii arestarii preventive

Model nr. 13 - Adresa cazier judiciar

Model nr. 14 - Adresa pentru prelungirea obligarii de a nu parasi localitatea

Model nr. 15 - Adresa pentru prelungirea obligarii de a nu parasi tara

Model nr. 16 - Referat cu propunere de prelungire a interdictiei de a parasi localitatea/tara

Model nr. 17 - Referat cu propunere de prelungire a arestarii preventive (I)

Model nr. 18 - Referat cu propunere de prelungire a arestarii preventive (II)

Model nr. 19 - Ordonanta de punere in libertate

Model nr. 20 - Referat cu propunere de obligare de a nu parasi localitatea/tara

Model nr. 21 - Referat cu propunere de punere in miscare a actiunii penale si arestare preventiva

Capitolul V. Alte masuri procesuale

Model nr. 1 - Ordonanta de aplicare a sechestrului asigurator

Model nr. 2 - Ordonanta de ridicare a sechestrului asigurator

Model nr. 3 - Proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurator

Model nr. 4 - Adresa pentru punerea in executare a ordonantei de aplicare a sechestrului asigurator

Model nr. 5 - Adresa catre societatea sechestrata

Model nr. 6 - Adresa catre Judecatorie in vederea luarii masurii de siguranta a internarii medicale

Model nr. 7 - Adresa cazier judiciar

Model nr. 8 - Referat cu propunere de luare a masurii asiguratorii

Model nr. 1 - Adresa catre parchet pentru inaintare declaratie apel/recurs

Model nr. 2 - Adresa catre instanta pentru declarare apel/recurs

Model nr. 3 - Adresa catre instanta pentru inaintare dosar

Model nr. 4 - Adresa de restituire dosar

Model nr. 5 - Dovada de sesizare in legatura cu decesul

Model nr. 6 - Adresa catre Primarie - starea civila

Model nr. 7 - Adresa catre penitenciar

Model nr. 8 - Adresa catre penitenciar - detinutul

Model nr. 9 - Adresa catre Administratia Nationala a Penitenciarelor

Model nr. 10 - Adresa catre Centrul militar

Model nr. 11 - Adresa catre primarie (pentru ancheta sociala)

Model nr. 12 - Adresa catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului

Model nr. 13 - Adresa catre Oficiul Registrului Comertului

Model nr. 14 - Adresa catre Administratia Nationala a Penitenciarelor

Model nr. 15 - Adresa catre Primarie - pentru inregistrare deces

Model nr. 16 - Adresa catre Serviciul de probatiune

Model nr. 17 - Adresa catre petent

Model nr. 18 - Adresa catre Serviciul public comunitar de evidenta informatizata a persoanei

Model nr. 19 - Nota de indrumari

Model nr. 20 - Adresa catre Cazierul judiciar

Model nr. 21 - Nota telefonica

Model nr. 22 - Adresa catre parchet

Model nr. 23 - Adresa catre petent

Model nr. 24 - Adresa catre instanta