Ghid de cercetare penala

Partea I. îndrumări teoretice

Capitolul I. Sesizarea organelor de urmărire penală, verificarea competenţei şi efectuarea actelor premergătoare

Secţiunea 1. Sesizarea organelor de urmărire penală

§1. Modurile generale de sesizare

1.1. Plângerea

1.2. Denunţul

1.3. Sesizarea din oficiu

§2. Modurile speciale de sesizare

2.1. Plângerea prealabilă

2.1.1. Introducerea plângerii prealabile

2.1.2. Lipsa (retragerea) plângerii prealabile şi împăcarea părţilor

2.1.3. Aspecte speciale privind procedura plângerii prealabile

2.2. Alte sesizări speciale

Secţiunea a 2-a. Verificarea competenţei

§1. Competenţa după materie şi calitatea persoanei

§2. Competenţa teritorială

Secţiunea a 3-a. Efectuarea actelor premergătoare

§ 1. Noţiuni generale

§2. Acte premergătoare ce se pot efectua

§3. Activităţi interzise a se efectua în faza actelor premergătoare

Capitolul II. Probele şi mijloacele de probă

Secţiunea 1. Ascultarea (audierea) persoanei (părţii) vătămate, părţii civile şi a părţii responsabile civilmente

§ 1. Partea vătămată şi partea civilă

1.1. Partea vătămată

1.2. Partea civilă

§2. Partea responsabilă civilmente

§3. Modalitatea practică de ascultare a părţii vătămate (părţii civile şi părţii responsabile civilmente)

3.1. întrebări şi lămuriri prealabile

3.2. Ascultarea relatării libere a părţilor

3.3. Consemnarea declaraţiei

Secţiunea a 2-a. Ascultarea învinuitului/inculpatului

§1. Pregătirea în vederea ascultării

§2. Ascultarea propriu-zisă a învinuitului/inculpatului

2.1. întrebări şi lămuriri prealabile

2.2. Ascultarea relatării libere a învinuitului/inculpatului

2.3. Consemnarea declaraţiei

2.4. Valoarea probatorie a declaraţiilor

Secţiunea a 3-a. Ascultarea martorului

§1. Persoane care nu pot fi ascultate ca martor

§2. Persoane care nu sunt obligate să depună ca martor

§3. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale martorilor

§4. Procedura de ascultare a martorului

4.1. Pregătirea în vederea ascultării

4.2. Ascultarea propriu-zisă a martorului

4.2.1. întrebări şi lămuriri prealabile

4.2.2. Ascultarea relatării libere a martorului

4.2.3. Consemnarea declaraţiei

§1. Confruntarea

1.1. Noţiuni generale

1.2. Procedura confruntării

1.2.1. Pregătirea confruntării

1.2.2. Desfăşurarea confruntării

1.2.3. Consemnarea confruntării

§2. Folosirea interpreţilor

Secţiunea a 5-a. Procedee de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi a mijloacelor materiale de probă

1.1. Partea vătămată

1.2. Partea civilă . Partea responsabilă civilmente

1. Modalitatea practică de ascultare a părţii vătămate părţii civile şi părţii responsabile civilmente)

3.1. întrebări şi lămuriri prealabile

3.2. Ascultarea relatării libere a părţilor

3.3. Consemnarea declaraţiei

Secţiunea a 2-a. Ascultarea învinuitului/inculpatului .Pregătirea în vederea ascultării Ascultarea propriu-zisă a învinuitului/inculpatului

2.1. întrebări şi lămuriri prealabile

2.2. Ascultarea relatării libere a învinuitului/inculpatului

1.3. Consemnarea declaraţiei

1.4. Valoarea probatorie a declaraţiilor

Secţiunea a 3-a. Ascultarea martorului

Persoane care nu pot fi ascultate ca martor

Persoane care nu sunt obligate să depună ca martor

Drepturile şi obligaţiile procesuale ale martorilor

Procedura de ascultare a martorului

1. Pregătirea în vederea ascultării

2. Ascultarea propriu-zisă a martorului

4.2.1. întrebări şi lămuriri prealabile

4.2.2. Ascultarea relatării libere a martorului

4.2.3. Consemnarea declaraţiei

Sectiunea a 4-a. Proceduri speciale de ascultare a părţilor martorilor

Confruntarea

1. Noţiuni generale

2. Procedura confruntării

1.2.1. Pregătirea confruntării

1.2.2. Desfăşurarea confruntării

1.2.3. Consemnarea confruntării

Folosirea interpreţilor

Sectiunea a 5-a. Procedee de descoperire şi ridicare a rolurilor şi a mijloacelor materiale de probă

3.6. Drepturile expertului

Secţiunea a 7-a. Prezentarea pentru recunoaştere

§ 1. Pregătirea în vederea prezentării pentru recunoaştere

§2. Desfăşurarea prezentării pentru recunoaştere

§3. Situaţii speciale

§4. Procesul-verbal de prezentate pentru recunoaştere

Secţiunea a 8-a. Asistenţa juridică

§1. Felurile asistenţei juridice

1.1. Asistenţa juridică facultativă

1.2. Asistenţa juridică obligatorie

1.3. Asistenţa juridică a celorlalte părţi

§3. Obligaţia organului de cercetare penală privind asistenţa juridică

Secţiunea a 9-a. Măsurile asigurătorii

§ 1. Noţiuni generale

§2. Sechestrul

2.1. Procedura sechestrului

2.2. Procesul-verbal de sechestru

§3. Poprirea

§4. Inscripţia ipotecară

Capitolul III. Citarea şi mandatul de aducere

Secţiunea 1. Citarea

§1. Conţinutul citaţiei

§2. Locul de citare

§3. înmânarea citaţiei - art. 178 C.proc.pen

§4. Citarea prin notă telefonică sau telegramă

Secţiunea a 2-a. Mandatul de aducere

§1. Noţiuni generale

§2. Executarea mandatului - art. 184 C.proc.pen

Capitolul IV. Soluţii ce pot fi propuse de organele de cercetare penală în lucrările şi cauzele penale

Secţiunea 1. Neînceperea urmăririi penale

Secţiunea a 2-a. începerea urmăririi penale

Secţiunea a 3-a. Suspendarea urmăririi penale

§1. Cazuri de suspendare

§2. Sarcinile organelor de cercetare penală în timpul suspendării

Secţiunea a 4-a. Reluarea urmăririi penale

§ 1. Cazurile de reluare a urmăririi penale

§2. Reluarea urmăririi penale după suspendare

§3. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei

§4. Reluarea urmăririi penale în caz de redeschidere a urmăririi

Secţiunea a 5-a. Clasarea cauzei penale

Secţiunea a 6-a. încetarea urmăririi penale

Secţiunea a 7-a. Scoaterea de sub urmărire penală

Secţiunea a 8-a. Trimiterea în judecată

§ 1. Activităţi ce trebuie efectuate înainte de trimiterea în judecată

§2. Prezentarea materialului de urmărire penală (art. 250 C.proc.pen.)

§3. Referatul de terminare a urmăririi penale (R.T.U.P.) cu propunere de trimitere în judecată

3.1. întocmirea referatului de terminare a urmăririi penale

Capitolul V. Reţinea şi arestarea preventivă

Secţiunea 1. Reţinerea

§1. Condiţiile reţinerii

§2. Durata reţinerii

Secţiunea a 2-a. Obligarea de a nu părăsi localitatea şi ţara

§1. Obligarea de a nu părăsi localitatea

§2. Obligarea de a nu părăsi ţara

Secţiunea a 3-a. Arestarea preventivă

§1. Arestarea preventivă a învinuitului

§2. Arestarea preventivă a inculpatului

§3. Prelungirea arestării preventive

Secţiunea 1. Procedura specială de urmărire a unor infracţiuni flagrante

§1. Noţiunea de infracţiune flagrantă

§2. Cazurile de apucare a procedurii speciale

§3. Cazuri când nu se aplică procedura specială

§4. Cazul infracţiunii concurente, indivizibile sau conexe

§5. Urmărirea penală a unor infracţiuni flagrante

Secţiunea a 2-a. Procedura specială privind urmărirea infracţiunilor săvârşite de minori

§ 1. Urmărirea penală în cauzele cu infractori minori

§2. Persoane chemate la organul de urmărire penală

§3. Reţinerea şi arestarea infractorilor minori

§4. Procedeele tactice de ascultare a minorilor

§5. Regimul detenţiei preventive aplicate minorilor în aresturile poliţiei

Secţiunea a 3-a. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite

§1. Modificări în actele procedurale

§2. îndreptarea erorilor materiale

§3. înlăturarea unor omisiuni vădite

Secţiunea a 4-a. Procedura specială privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

4.1. Clasificarea persoanelor juridice care nu răspund penal

4.2. Infracţiunile care pot fi săvârşite de o persoană juridică

4.3. Persoanele fizice care pot angaja penal persoana juridică

4.4. Elementul material al infracţiunii comise de persoana juridică

4.5. Elementul subiectiv al persoanei juridice

4.6. Sancţiunile aplicabile persoanei juridice

4.7. Aspecte procedurale

Capitolul I. Administrarea probelor

Model nr. 1 - Declaraţie învinuit/inculpat

Model nr. 2 - Declaraţie învinuit/inculpat

Model nr. 3 - Proces-verbal de aducere la cunoştiinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare

Model nr. 4 - Proces-verbal de aducere la cunoştiinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare

Model nr. 5 - Proces-verbal de aducere la cunoştiinţă inculpatului a dreptului la apărare şi a dreptului la un interpret (traducător)

Model nr. 6 - Declaraţie de martor

Model nr. 7 - Declaraţie de martor

Model nr. 8 - Ordonanţă prin care se dispune ca datele de identitate ale martorului să nu fie declarate

Model nr. 9 - Proces-verbal de consemnare a identităţii reale a martorului/ expertului

Model nr. 10 - Proces-verbal de confruntare

Model nr. 11 - Declaraţie persoană vătămată /parte vătămată/ parte civilă /parte responsabilă civilmente

Model nr. 12 - Declaraţie de parte vătămată/parte civilă

Model nr. 13 - Referat cu propunere de autorizare a interceptării/înregistrării

Model nr. 14 - Adresă de înaintare a referatului cu propunere de autorizare a interceptării/înregistrării

Model nr. 15 - Ordonanţă cu titlu provizoriu de autorizare a interceptării/înregistrării

Model nr. 16 - Referat cu propunere de efectuare a unei percheziţii domiciliare

Model nr. 17 - Adresă de înaintare a referatului cu propunere de efectuare a unei percheziţii domiciliare

Model nr. 18 - Referat cu propunere de efectuare a unei percheziţii în sisteme informatice

Model nr. 19 - Adresă de înaintare a referatului cu propunere de efectuare a unei percheziţii în sisteme informatice

Model nr. 20 - Proces-verbal de efectuare a unei percheziţii domiciliare

Model nr.. 21 - Rezoluţie de efectuare a unei constatări tehnico-ştiinţifice

Model nr. 22 - Adresă către instituţia desemnată să efectueze constatarea tehnico-ştiinţifică

Model nr. 23 - Adresă către expertul desemnat să efectueze constatarea tehnico-ştiinţifică

Model nr. 24 - Adresă către Institutul de medicină legală prin care se solicită efectuarea unei expertise psihiatrice

Model nr. 25 - Adresă către Institutul de medicină legală prin care se solicită efectuarea unei reexaminări medico-legale

Model nr. 26 - Adresă către Institutul de medicină legală prin care se solicită efectuarea unei constatări medico-legale asupra cadavrului

Model nr. 28 - Ordonanţă de efectuare a unei expertize

Model nr. 29 - Ordonanţă de efectuare a unui supliment de expertiză

Model nr. 30 - Ordonanţă de respingere a cererii învinuitului/ inculpatului

Model nr. 31 - Adresă către Institutul de medicină legală prin care se solicită efectuarea unei autopsii asupra cadavrului

Model nr. 32 - Ordonanţă de desemnare a interpretului

Model nr. 33 - Ordonanţă de stabilire a onorariului interpretului

Model nr. 34 - Proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare

Model nr. 35 - Proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare

Model nr. 36 - Adresă către poliţie pentru efectuarea actelor premergătoare dispuse

Model nr. 37 - Ordonanţă de aplicare a amenzii judiciare

Model nr. 38 - Proces-verbal de cercetare la faţa locului

Model nr. 39 - Proces-verbal de consemnare a plângerii orale

Model nr. 40 - Proces-verbal de consemnare a denunţului oral

Model nr. 41 - Proces-verbal de consemnare a probelor de scris

Model nr. 42 - Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante

Model nr. 43 - Proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (cazul infracţiunilor la regimul circulaţiei)

Model nr. 44 - Proces-verbal de recunoaştere din grup

Model nr. 45 - Proces-verbal de recunoaştere din album foto

Model nr. 46 - Proces-verbal de reconstituire

Model nr. 47 - Procură specială pentru depunerea plângerii de către altă persoană decât victima infracţiunii

Model nr. 48 - Referat cu propunere de încuviinţare a

reţinerii şi predării corespondenţei şi a obiectelor

Model nr. 49 - Referat cu propunere de extindere a cercetărilor

Model nr. 50 - Rezoluţie motivată de dispunere a ridicării de obiecte şi înscrisuri

Model nr. 51 - Rezoluţie motivată de dispunere a comisiei rogatorii

Model nr. 52 - Rezoluţie motivată de efectuare a constatării medico-legale

Model nr. 53 - Rezoluţie motivată de efectuare a constatării tehnico-ştiinţifice

Capitolul II. Citarea şi asistenţa juridică

Model nr. 1 - Citaţia şi dovada de îndeplinire a procedurii de citare

Model nr. 2 - Citaţia şi dovada de îndeplinire a procedurii de citare

Model nr. 3 - Mandat de aducere

Model nr. 4 - Adresă către baroul de avocaţi pentru desemnarea unui apărător din oficiu

Model nr. 5 - Adresă către Baroul de avocaţi pentru încunoştiinţarea apărătorului de efectuarea unor acte de urmărire penală

Model nr. 6 - Adresă către Biroul local de experţi pentru desemnarea unor experţi

Model nr. 7 - Adresă către Serviciul de probaţiune

Model nr. 1 - Rezoluţie de delegare

Model nr. 2 - Adresă către poliţie de înaintare a rezoluţiei de delegare

Model nr. 3 - Adresă către poliţie de înaintare a unei plângeri penale

Model nr. 4 - Adresă către poliţie de înaintare a unui dosar penal

Model nr. 5 - Adresă către petent pentru încunoştiinţarea cu privire la numărul unic al dosarului penal şi procurorul de supraveghere

Model nr. 6 - Rezoluţie de confirmare a neînceperii urmăririi penale

Model nr. 7 - Rezoluţie de începere a urmăririi penale

Model nr. 8 - Rezoluţie de începere a urmăririi penale

Model nr. 9 - Rezoluţie de confirmare a începerii urmăririi penale

Model nr. 10 - Rezoluţie de infirmare a începerii urmăririi penale

Model nr. 11 - Adresă de înaintare dosar după ce a fost confirmată/infirmată începerea urmăririi penale

Model nr. 12 - Ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu character administrativ

Model nr. 13 - Adresă de înştiinţare la cazierul judiciar cu privire la scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ

Model nr. 14 - Comunicare către persoana cercetată cu privire la scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ

Model nr. 15 - Proces-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare

Model nr. 16 - Adresă către Administraţia finanţelor publice

Model nr. 17 - Adresă către Administraţia finanţelor publice

Model nr. 18 - Adresă către poliţie pentru restituirea dosarului în vederea continuării cercetărilor

Model nr. 19 - Ordonanţă de punere în mişcare a acţiunii penale

Model nr. 20 - Adresă cazier judiciar

Model nr. 21 - Adresă cazier judiciar

Model nr. 22 - Ordonanţă privind schimbarea încadrării

juridice a faptei

Model nr. 23 - Ordonanţă de încetare a urmăririi penale

Model nr. 24 - Rezoluţie de încetare a urmăririi penale

Model nr. 25 - Ordonanţă de scoatere de sub urmărire penală

Model nr. 26 - Adresă cazier judiciar

Model nr. 27 - Rezoluţie de clasare

Model nr. 28 - Ordonanţă de disjungere şi conexare a cauzei

Model nr. 29 - Proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală

Model nr. 30 - Adresă de înaintare a dosarului cu rechizitoriu

Model nr. 31 - Adresă către arest

Model nr. 32 - Adresă către centrul militar

Model nr. 33 - Adresă de înştiinţare a organelor competente din punct de vedere teritorial cu privire la efectuarea unor acte procedurale

Model nr. 34 - Adresă prin care se solicită încuviinţarea ascultării ca martori a unor persoane obligate să păstreze secretul profesional

Model nr. 35 - Cerere de recuzare a organului de cercetare penală

Model nr. 36 - Declarare de abţinere a efectuării urmăririi penale

Model nr. 37 - Fişe de cercetare penală

Model nr. 38 - Plan de cercetare penală

Model nr. 39 - Proces-verbal de constatare a dispariţiei a unui înscris (dosar) judiciar

Model nr. 40 - Proces-verbal de înlăturae a omisiunii vădite

Model nr. 41 - Proces-verbal de înlăturae a erorii materiale

Model nr. 42 - Referat cu propunere de începere a urmăririi penale

Model nr. 43 - Referet de terminare a urmăririi penale cu propunere de

Model nr. 44 - Referet cu propunere de schimbare a încadrării juridice a faptei

Model nr. 1 - Ordonanţă de reţinere

Model nr. 2 - Adresă către penitenciar/arest

Model nr. 3 - Proces-verbal înştiinţare a familiei cu privire la reţinerea învinuitului/inculpatului

Model nr. 4 - Ordonanţă privind obligarea de a nu părăsi localitatea

Model nr. 5 - Adresă către poliţie pentru înştiinţare cu privire la luarea măsurii de obligarea de a nu părăsi localitatea/ţara

Model nr. 6 - Ordonanţă privind obligarea de a nu părăsi ţara

Model nr. 7 - Adresă către Serviciul public comunitar de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor

Model nr. 8 - Adresă către Inspectoratul naţional al poliţiei de frontieră

Model nr. 9 - Referat cu propunere de luare a măsurii arestării preventive

Model nr. 10 - Adresă către instanţă

Model nr. 11 - Adresă pentru înlocuirea măsurii arestării preventive

Model nr. 12 - Adresă pentru revocarea măsurii arestării preventive

Model nr. 13 - Adresă cazier judiciar

Model nr. 14 - Adresă pentru prelungirea obligării de a nu părăsi localitatea

Model nr. 15 - Adresă pentru prelungirea obligării de a nu părăsi ţara

Model nr. 16 - Referat cu propunere de prelungire a interdicţiei de a părăsi localitatea/ţara

Model nr. 17 - Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive (I)

Model nr. 18 - Referat cu propunere de prelungire a arestării preventive (II)

Model nr. 19 - Ordonanţă de punere în libertate

Model nr. 20 - Referat cu propunere de obligare de a nu părăsi localitatea/ţara

Model nr. 21 - Referat cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi arestare preventivă

Capitolul V. Alte măsuri procesuale

Model nr. 1 - Ordonanţă de aplicare a sechestrului asigurător

Model nr. 2 - Ordonanţă de ridicare a sechestrului asigurător

Model nr. 3 - Proces-verbal de aplicare a sechestrului asigurător

Model nr. 4 - Adresă pentru punerea în executare a ordonanţei de aplicare a sechestrului asigurător

Model nr. 5 - Adresă către societatea sechestrată

Model nr. 6 - Adresă către Judecătorie în vederea luării măsurii de siguranţă a internării medicale

Model nr. 7 - Adresă cazier judiciar

Model nr. 8 - Referat cu propunere de luare a măsurii asigurătorii

Model nr. 1 - Adresă către parchet pentru înaintare declaraţie apel/recurs

Model nr. 2 - Adresă către instanţă pentru declarare apel/recurs

Model nr. 3 - Adresă către instanţă pentru înaintare dosar

Model nr. 4 - Adresă de restituire dosar

Model nr. 5 - Dovadă de sesizare în legătură cu decesul

Model nr. 6 - Adresă către Primărie - starea civilă

Model nr. 7 - Adresă către penitenciar

Model nr. 8 - Adresă către penitenciar - deţinutul

Model nr. 9 - Adresă către Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Model nr. 10 - Adresă către Centrul militar

Model nr. 11 - Adresă către primărie (pentru anchetă socială)

Model nr. 12 - Adresă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului

Model nr. 13 - Adresă către Oficiul Registrului Comerţului

Model nr. 14 - Adresă către Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Model nr. 15 - Adresă către Primărie - pentru înregistrare deces

Model nr. 16 - Adresă către Serviciul de probaţiune

Model nr. 17 - Adresă către petent

Model nr. 18 - Adresă către Serviciul public comunitar de evidenţă informatizată a persoanei

Model nr. 19 - Notă de îndrumări

Model nr. 20 - Adresă către Cazierul judiciar

Model nr. 21 - Notă telefonică

Model nr. 22 - Adresă către parchet

Model nr. 23 - Adresă către petent

Model nr. 24 - Adresă către instanţă