Evenimente 2020

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale 31 ianuarie, 2020
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

[UPDATE: Acreditare INPPI] „Institutul național pentru pregătirea și perfecționarea practicienilor în insolvență a acreditat evenimentul cu 8 puncte de pregătire profesională.”

 

[UPDATE: Acreditare INPPA] „Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”

Vineri, 31 ianuarie 2020, Baroul București, UNPIR - filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România și Editura Universul Juridic organizează Conferința națională  „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.

Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Drept din București, începând cu ora 09:30.

Conferința este organizată în parteneriat cu:

- Baroul București

- UNPIR - filiala București

- Camera Notarilor Publici București

- Camera Consultanților Fiscali

- Camera Auditorilor Financiari din România

- Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

Propunere speakeri:

Speakeri și teme:

Judecător Luminița Criștiu-Ninu (președintele Curții de Apel București) – Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor

Procuror Elena Hach – Tranzacțiile suspecte

Procuror Daniela Dediu – Beneficiarul real

Procuror Remus Jurj-Tudoran – Aspecte practice privind investigarea spălării banilor

Judecător Cătălin Magdalena (președintele secției penale a Tribunalului București) – Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală

Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare

Avocat Augustin Zăbrăuțanu – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor

 

Agenda evenimentului:

09,00-09,30: Înscrieri

 

09,30-10,00: Alocuțiuni introductive

10,00-10,30: Adrian Măntoiu, Director General Wolters Kluwer România – Inteligența artificială. Analiza jurisprudenței românești

10,30-10,40: Întrebări și răspunsuri

 

Secțiunea I: Avocat Augustin Zăbrăuțanu, moderator

10,40-11,25: Avocat Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu și Asociații, Baroul București – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor

11,25-11,35: Întrebări și răspunsuri

11,35-12,05: Procuror drd. Daniela Dediu, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar – Beneficiarul real

12,05-12,15: Întrebări și răspunsuri

 

12,15-12,30: Pauză de cafea

 

Secțiunea a II-a: Procuror Elena Hach, moderator

12,30-13,00: Procuror Elena Hach, Direcția Națională Anticorupție – Tranzacțiile suspecte

13,00-13,10: Întrebări și răspunsuri

13,10-13,40: Procuror Remus Jurj-Tudoran, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Aspecte practice privind investigarea spălării banilor

13,40-13,50: Întrebări și răspunsuri

13,50-14,15: Evenimentul de lansare a cărților:

  • „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotca și Elena Hach, Editura Universul Juridic, București, 2019
  • „Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ediția 4”; autori: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Șaguna, Editura C.H. Beck, București, 2019

 

14,15-14,45: Pauză de masă

 

Secțiunea a III-a: Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, moderator

14,45-15,15: Judecător Luminița Criștiu-Ninu, președinte, Curtea de Apel București – Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor

15,15-15,25: Întrebări și răspunsuri

15,25-15,55: Judecător Cătălin Magdalena, președinte, Secția I Penală, Tribunalul București – Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală

15,55-16,05: Întrebări și răspunsuri

16,05-16,35: Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București; Hotca și Asociații, Baroul București – Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare

16,35-16,45: Întrebări și răspunsuri

 

16,45-17,00: Concluzii

Taxa de participare este în valoare de 300 de lei + TVA și cuprinde:

-  Lucrarea „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotca și Elena Hach, Editura Universul Juridic, 2019  - https://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative

– Cont Premium la Portalul Universul Juridic timp de trei luni;

– Mapa evenimentului și diploma de participare;

– Pauzele de cafea și de masă.

Pentru înscrieri:https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale/#formular

Înscrierile pentru membrii UNPIR București și ai Camerei Notarilor Publici București se fac prin intermediul filialei, respectiv camerei.

* Participanților la conferință le este oferit accesul la înregistrarea video la un preț preferențial de 50 de lei + TVA.

×

Înscrierile pentru membrii UNPIR București și ai Camerei Notarilor Publici București se fac prin intermediul filialei, respectiv camerei.

 

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

În curs de acreditare INPPA

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+ și Instagram.

Prin completarea prezentului formular, prin plata taxei de participare și prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.


Vezi toate evenimentele »

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Copyright 2008-2024 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos