Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
[UPDATE: Acreditare INPPI] „Institutul național pentru pregătirea și perfecționarea practicienilor în insolvență a acreditat evenimentul cu 8 puncte de pregătire profesională.”
[UPDATE: Acreditare INPPA] „Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.”
Vineri, 31 ianuarie 2020, Baroul București, UNPIR - filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România și Editura Universul Juridic organizează Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.
Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Drept din București, începând cu ora 09:30.
Conferința este organizată în parteneriat cu:
- Baroul București
- UNPIR - filiala București
- Camera Notarilor Publici București
- Camera Consultanților Fiscali
- Camera Auditorilor Financiari din România
- Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România
Propunere speakeri:
Speakeri și teme:
Judecător Luminița Criștiu-Ninu (președintele Curții de Apel București) – Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor
Procuror Elena Hach – Tranzacțiile suspecte
Procuror Daniela Dediu – Beneficiarul real
Procuror Remus Jurj-Tudoran – Aspecte practice privind investigarea spălării banilor
Judecător Cătălin Magdalena (președintele secției penale a Tribunalului București) – Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală
Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare
Avocat Augustin Zăbrăuțanu – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor
Agenda evenimentului:
09,00-09,30: Înscrieri
09,30-10,00: Alocuțiuni introductive
10,00-10,30: Adrian Măntoiu, Director General Wolters Kluwer România – Inteligența artificială. Analiza jurisprudenței românești
10,30-10,40: Întrebări și răspunsuri
Secțiunea I: Avocat Augustin Zăbrăuțanu, moderator
10,40-11,25: Avocat Augustin Zăbrăuțanu, Zăbrăuțanu, Popescu și Asociații, Baroul București – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor
11,25-11,35: Întrebări și răspunsuri
11,35-12,05: Procuror drd. Daniela Dediu, Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar – Beneficiarul real
12,05-12,15: Întrebări și răspunsuri
12,15-12,30: Pauză de cafea
Secțiunea a II-a: Procuror Elena Hach, moderator
12,30-13,00: Procuror Elena Hach, Direcția Națională Anticorupție – Tranzacțiile suspecte
13,00-13,10: Întrebări și răspunsuri
13,10-13,40: Procuror Remus Jurj-Tudoran, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Aspecte practice privind investigarea spălării banilor
13,40-13,50: Întrebări și răspunsuri
13,50-14,15: Evenimentul de lansare a cărților:
- „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotca și Elena Hach, Editura Universul Juridic, București, 2019
- „Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ediția 4”; autori: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Șaguna, Editura C.H. Beck, București, 2019
14,15-14,45: Pauză de masă
Secțiunea a III-a: Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, moderator
14,45-15,15: Judecător Luminița Criștiu-Ninu, președinte, Curtea de Apel București – Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor
15,15-15,25: Întrebări și răspunsuri
15,25-15,55: Judecător Cătălin Magdalena, președinte, Secția I Penală, Tribunalul București – Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală
15,55-16,05: Întrebări și răspunsuri
16,05-16,35: Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București; Hotca și Asociații, Baroul București – Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare
16,35-16,45: Întrebări și răspunsuri
16,45-17,00: Concluzii
Taxa de participare este în valoare de 300 de lei + TVA și cuprinde:
- Lucrarea „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotca și Elena Hach, Editura Universul Juridic, 2019 - https://www.ujmag.ro/drept/drept-penal/legea-nr-129-2019-pentru-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative
– Cont Premium la Portalul Universul Juridic timp de trei luni;
– Mapa evenimentului și diploma de participare;
– Pauzele de cafea și de masă.
Pentru înscrieri:https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-noii-legi-asupra-profesiilor-liberale/#formular
Înscrierile pentru membrii UNPIR București și ai Camerei Notarilor Publici București se fac prin intermediul filialei, respectiv camerei.
* Participanților la conferință le este oferit accesul la înregistrarea video la un preț preferențial de 50 de lei + TVA.
×
Înscrierile pentru membrii UNPIR București și ai Camerei Notarilor Publici București se fac prin intermediul filialei, respectiv camerei.
* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.
În curs de acreditare INPPA
* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+ și Instagram.
Prin completarea prezentului formular, prin plata taxei de participare și prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.