[CUM A FOST] [UPDATE: Acreditare INPPA, INPPI] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”

Vineri, 31 ianuarie 2020, Grupul editorial Universul Juridic, în parteneriat cu Baroul București, UNPIR – filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din România și Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România au organizat Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.

Evenimentul a avut loc în Aula Magna a Facultății de Drept din București și a fost inclus în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților, iar diplomele de participare și punctele de pregătire profesională au fost acordate după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.

La conferință au participat peste 300 de invitați, care au putut să se pună la curent cu noutățile stipulate de noua Lege nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, să aprofundeze prevederile și procedurile actului normativ în vigoare, să pună întrebări și să noteze răspunsuri.

Conferința s-a bucurat de participarea a doi reprezentanți ai autorității în domeniu, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), prin doamnele Corina Dragomir, șef serviciu Supraveghere și Control, și Carmen Babiciu, analist financiar în cadrul Direcției de Analiză și Prelucrare a Informațiilor din ONPCSB.

După cuvântul de deschidere rostit de președintele Grupului Universul Juridic, Nicolae Cîrstea, și după alocuțiunile reprezentanților ONPCSB, a urmat o prezentare urmărită atent de asistență pe tema „Inteligența artificială. Analiza jurisprudenței românești”, susținută de dl Adrian Măntoiu, director general al Wolters Kluwer România.

În cele trei secțiuni ale conferinței care au urmat, au susținut prezentări și intervenții personalități de prim rang din acest domeniu, care și-au ales cu atenție temele:

– Judecător Luminița Criștiu-Ninu (președintele Curții de Apel București) – Probleme din practica judiciară privind spălarea banilor;

– Procuror Elena Hach – Tranzacțiile suspecte;

– Procuror Daniela Dediu – Beneficiarul real;

– Procuror Remus Jurj-Tudoran – Aspecte practice privind investigarea spălării banilor;

– Judecător Cătălin Magdalena (președintele secției penale a Tribunalului București) – Corelația spălării banilor cu evaziunea fiscală;

– Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Obligațiile, secretul profesional și răspunderea unităților raportoare;

– Avocat Augustin Zăbrăuțanu – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spălare a banilor.

Înaintea pauzei de prânz, participanții la eveniment au avut ocazia de a fi martori la evenimentul de lansare a două lucrări de specialitate de stringentă actualitate:

• „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotcași Elena Hach, Editura Universul Juridic, București, 2019;
• „Spălarea banilor. Teorie și practică judiciară. Ediția a-4-a”; autori: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Șaguna, Editura C.H. Beck, București, 2019.