Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”
Pret de coperta:
357,00
221,34 lei (-38%)
221,34 lei (-38%)
Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”
- Cod:CONF00159
- Publicat de: Editura Universul Juridic
- Colectia: Conferinte
- Data aparitiei: Noiembrie 2019
Termen de livrare
2 zile lucratoareReduceri
Oferte speciale exclusiveComanda direct la
Telefon: 0733.673.555Plateste cu cardul
Protectia platii online
Vineri, 31 ianuarie 2020, Grupul editorial Universul Juridic, in parteneriat cu Baroul București, UNPIR – filiala București, Camera Notarilor Publici București, Camera Consultanților Fiscali, Camera Auditorilor Financiari din Romania și Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania au organizat Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”.
La conferința au participat peste 300 de invitați, care au putut sa se puna la curent cu noutațile stipulate de noua Lege nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, sa aprofundeze prevederile și procedurile actului normativ in vigoare, sa puna intrebari și sa noteze raspunsuri.
Conferința s-a bucurat de participarea a doi reprezentanți ai autoritații in domeniu, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), prin doamnele Corina Dragomir, șef serviciu Supraveghere și Control, și Carmen Babiciu, analist financiar in cadrul Direcției de Analiza și Prelucrare a Informațiilor din ONPCSB.
Dupa cuvantul de deschidere rostit de președintele Grupului Universul Juridic, Nicolae Cirstea, și dupa alocuțiunile reprezentanților ONPCSB, a urmat o prezentare urmarita atent de asistența pe tema „Inteligența artificiala. Analiza jurisprudenței romanești”, susținuta de dl Adrian Mantoiu, director general al Wolters Kluwer Romania.
In cele trei secțiuni ale conferinței care au urmat, au susținut prezentari și intervenții personalitați de prim rang din acest domeniu, care și-au ales cu atenție temele:
- Judecator Luminița Criștiu-Ninu (președintele Curții de Apel București) – Probleme din practica judiciara privind spalarea banilor;
- Procuror Elena Hach – Tranzacțiile suspecte;
- Procuror Daniela Dediu – Beneficiarul real;
- Procuror Remus Jurj-Tudoran – Aspecte practice privind investigarea spalarii banilor;
- Judecator Catalin Magdalena (președintele secției penale a Tribunalului București) – Corelația spalarii banilor cu evaziunea fiscala;
- Prof. univ. dr., av. Mihai Adrian Hotca – Obligațiile, secretul profesional și raspunderea unitaților raportoare;
- Avocat Augustin Zabrauțanu – Ofițerul de integritate și managementul riscurilor de spalare a banilor.
Inaintea pauzei de pranz, participanții la eveniment au avut ocazia de a fi martori la evenimentul de lansare a doua lucrari de specialitate de stringenta actualitate:
- „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”; autori: Mihai Adrian Hotcași Elena Hach, Editura Universul Juridic, București, 2019;
- „Spalarea banilor. Teorie și practica judiciara. Ediția a-4-a”; autori: Remus Jurj-Tudoran, Dan Drosu Șaguna, Editura C.H. Beck, București, 2019.
- Titlu: Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”
- Pret: 357,00 RON
- ISBN:
- Format:
- Pagini:
Votul cititorilor:
(0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.
Te-ar mai putea interesa
20%
Sinteze de vocabular și teste-grila pentru e
în curând
74,90
59,92
Politici si beneficii sociale pentru familiil
în curând
53,00
Statutul imaginii in Japonia si China. Raport
în curând
39,90
10%
Dincolo de prejudecati si comportamente. Incl
în curând
0,00
Revista Facultatii de Drept Oradea 2/2022
în curând
50,00
Alternative Approaches to Discourses
în curând
50,00
10%
Ages et genres des emotions medievales
în curând
50,00
45,00
Revista facultatii de Drept Oradea 1/2022
în curând
45,00
Drept si societate.Evolutie si constante in s
în curând
60,00
20%
Raspunderea penala a medicului pentru culpa p
în curând
39,00
31,20
