Grupul editorial Universul Juridic

Participarea fizica și online va fi posibila, defalcat, pe seama unei taxe, dupa cum urmeaza: 

  – 300 lei + TVA – ONLINE

  – 500 lei + TVA – FIZIC

BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE: 

• speakeri profesioniști din ariile legislativa, teoretica și practica ale domeniului 
• acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online 
• acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
• 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium pentru utilizatorii noi ce nu au avut abonament Premium. Abonamentul include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care confera suplimentar beneficiile: 

• minimum 20% reducere la carțile Editurii Universul Juridic 
• 5% reducere la carțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRARII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

• fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
• accesul la vizionarea video live și a înregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizeaza prin autentificare cu user și parola în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, dupa completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
• din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setari tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficienta

Facultatea de Drept din cadrul Universitații din București și Grupul editorial Universul Juridic, în parteneriat cu Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor, cu sprijinul Asociației Române a Bancilor, Asociației Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar, Colegiul Consilierilor Juridici București, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Camera Auditorilor Financiari din România și Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, organizeaza joi, în data de 30 ianuarie 2025, începând cu ora 10.00, în Sala Constantin Stoicescu din Palatul Facultații de Drept, Universitatea din București, din bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 36-46, cea de-a VII-a ediție a Conferinței Naționale de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, cu tema „Un front AML consolidat – Guvernanța corporativa fața în fața cu fenomenul spalarii banilor”. 

Evenimentul se va desfașura în prezența asistenței fizice, dar va putea fi urmarit și LIVE, online, fiind transmis integral, la standarde tehnice profesionale, pe portalul premium www.universuljuridic.ro. 

În condițiile preocuparilor constante legate de prefacerile legislative de ordin intern și european de ameliorare și consolidare a procedurilor și masurilor care au în vedere prevenirea și combaterea acțiunilor criminale de spalare a banilor și finanțare a terorismului la nivel internațional, în siajul exploziei tehnologiilor noi și al rafinarii în ritm accelerat a metodelor de ocolire a legilor de catre grupurile de crima organizata, în contextul geomilitar tensionat și al instabilitații politice relative din spațiul euroatlantic, se simte nevoia imperioasa de a analiza și evalua șansele de întarire a colaborarii dintre autoritațile îndrituite sa vegheze la sanatatea și „igiena” tranzacțiilor financiare globale, paneuropene și interne. 

Mai mult, conferința își propune sa ofere o șansa de neratat organizațiilor-veriga din lanțul plaților domestice și globale de a demonta mituri false, de a-și demonstra explicit viabilitatea businessurilor proprii și de a-și reafirma oportunitațile sigure de cooptare a clienților. 

Nu în ultimul rând, vom oferi asistenței ocazia de a înțelege beneficiile induse de soluțiile tehnologice la zi în domeniul AML, pașii decisivi facuți de furnizorii de profil în acest domeniu. 

Conferința va fi moderata, în mod tradițional, de coordonatorul științific al tuturor edițiilor, av. Elena Hach, fost procuror DNA.

Partenerii evenimentului (în curs de actualizare):

• BRADU NEAGU & ASOCIAȚII
• AUDITOR EXPERT
• Cabinet de avocat ADRIAN STAN
• TUDOR. PERSONAL TAILOR
• LARA SWEETS
• No.145
• HAPPY FOREVER BY ANDREEA

Structura preliminara a evenimentului este urmatoarea: 

09.30-10.00 – Primirea invitaților, înregistrare, welcome coffee 

10.00-10.15 – Sesiune de deschidere 

• Nicolae Cîrstea – președinte, Grupul editorial Universul Juridic 

• prof. univ. dr. Razvan Dinca*, decan, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

• av. Elena Hach, coordonator științific 

10.15-10.30 – Invitatul special al ediției: 

asist. univ. dr. Varujan Pambuccian, deputat, fost președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților, Parlamentul României – Tranzacțiile financiare în epoca inteligenței artificiale și a criptomonedelor 

10.30-12.00 – PANEL I – Spalarea banilor, o realitate transfrontaliera 

Impactul noilor reglementari UE privind combaterea spalarii banilor; despre noile reglementari adoptate la nivel european și impactul acestora asupra entitaților financiare și nefinanciare; Colaborarea la nivel național și internațional în combaterea spalarii banilor   

• Adrian Cucu, președinte ONPCSB 

• Alexandru Petrescu*, președinte ASF 

• Raluca Micu, Șef Serviciu, Monitorizarea plaților și instrumentelor de plata, Banca Naționala a României  

• Gabriela Folcuț, director executiv, Asociația Româna a Bancilor 

• Liana Tudorache, prodecan, Colegiul Consilierilor Juridici București 

• Cornel-Virgiliu Calinescu, director general ANABI 

• Aurel Andrei, președinte, filiala CECCAR București 

• lect. univ. dr. Vlad Soare, Facultatea de Drept, Universitatea din București 

12.00-12.30 – Pauza de cafea 

12.30-14.00 – PANEL II – Metode noi, instrumente noi. Servicii profesionale de asistența juridica de profil, soluții AML, tehnologii emergente 

• jud. Raul Alexandru Nestor, Tribunalul București 

• prof. univ. dr. Sebastian Bodu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București 

• reprezentanți ai bancilor comerciale 

• reprezentanți ai procesatorilor de plați 

• reprezentanți ai caselor de avocatura 

• reprezentanți ai asiguratorilor 

• reprezentanți ai furnizorilor de soluții AI, AML etc. 

14.00-14.10 – Lansarea revistei „Spalarea banilor – Prevention: Privacy & Transparency”, ediția a 3-a 

14.10-14.30 – Q&A. Concluzii 

14.30 – Networking lunch, wine tasting 

Nota – * invitații se afla sub rezerva confirmarii

Pentru mai multe detalii, nu ezitați sa ne contactați:

0732.320.662

conferintele@universuljuridic.ro

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferința, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin doua zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitarile ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestarii. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, va informam ca la evenimentul la care urmeaza sa participați exista posibilitatea sa se realizeze filmari/fotografii. Totodata, este posibil ca aceste materiale sa fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, sa se regaseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferința, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin doua zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitarile ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestarii. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, va informam ca la evenimentul la care urmeaza sa participați exista posibilitatea sa se realizeze filmari/fotografii. Totodata, este posibil ca aceste materiale sa fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, sa se regaseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.