Grupul editorial Universul Juridic

Evenimentul formeaza obiectul procedurii de aprobare, in principiu, de catre INPPA.

Conferința este inclusa in programul de pregatire și perfecționare continua a avocaților. Punctele de pregatire profesionala se vor acorda dupa incheierea conferinței, in baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activitaților de pregatire profesionala continua, aprobata de Consiliul UNBR.

Acreditata INPPI

4 puncte de pregatire profesionala

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București și Grupul editorial Universul Juridic organizeaza joi, 1 februarie 2024, incepand cu ora 10:00, in Aula Magna - Academia de Studii Economice din București, Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a VI-a.

„Romania nu cunoaște dimensiuni de neacoperit ale fenomenului de spalare a banilor, insa viitorul trebuie intuit și prevenit, mergand in același ritm cu inventivitatea ascuțita a spalatorilor de bani.

Identificarea rapida și precisa a beneficiarului real, monitorizarea consistenta a tranzacțiilor suspecte, prin stabilirea segmentelor de tranzacții neuzuale, cu un viitor incert și necunoscut, cu ingrijorari generate de spațiul geografic ales de ordonatori sau de jurisdicții cu risc ridicat de corupție, guvernare instabila sau cunoscuta ca raiul banilor murdari, sau de persoane expuse politic sau public, aflate in backstage-ul acestora, a circuitului financiar ce le deservește, folosirea frauduloasa a monedelor virtuale pentru a obține bani murdari, sunt tot atatea provocari pentru sistemul de prevenire și combatere a spalarii banilor sau AML programs.

Este cert insa ca sistemul AML/CFT nu cunoaște perfecțiunea, fiind suficiente motive pentru care uneori eșueaza, și anume: programele AML sunt focusate mai mult pe technical compliance decat pe efectivitate, lipsa unor reguli standardizate comune aplicabile unitaților de informații financiare, instituțiilor financiare și autoritaților de aplicare a legii, sistemul de gestionare a riscului nu este inca standardizat automat, riscurile fiind cuantificate manual și lent, lipsa de feedback reciproc intre actorii sistemului AML sau un val de riscuri generat de ușile inchise ale piețelor regionale” (editorial Revista Spalarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency nr. 1).

Cunoașterea și aplicarea aprofundata a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificarile și completarile ulterioare, legea speciala in materie, a Recomandarilor Grupului de Acțiune Financiara Internaționala, a ghidurilor emise de FATF, de Unitatea de Informații Financiare a Romaniei, și ale altor FIU-uri, precum și ale autoritaților de supraveghere prudențiala, reprezinta preocupari constante ale conferinței, ediția viitoare fiind concentrata pe efectele Raportului de evaluare intocmit de Comitetul Moneyval in privința  masurilor luate de Romania asupra  prevenirii și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, 2023 (Fifth Round Mutual Evaluation Report – https://rm.coe.int/moneyval-2023-5-mer-romania/1680abfd1c).

Coordonatorul științific este doamna av. drd. Elena Hach, director al revistei „Spalarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency ”

Speakeri in ordinea alfabetica ( in curs de confirmare)

- Aurel Andrei, președinte CECCAR Filiala București, fondator cabinet Auditor Expert - Normele sectoriale privind aplicarea Legii Nr. 129/2019 și contabilitatea criminalistica in prevenirea și combaterea spalarii banilor

- Av. Danuț-Ioan Bugnariu, cabinet de avocat BUGNARIU Danuț-Ioan - Prescripția in cazul infracțiunilor de spalare a banilor

- Cornel Calinescu, Director General, Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) - Identificarea, administrarea si reutilizarea produsului infracțiunii

- Dr. av.  Tudor Chiuariu, Chiuariu & Asociații

- Jud.Vasile Coman, Tribunalul Prahova, secția penala - Unele aspecte practice privind spalarea de bani in varianta normativa prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019

- Adrian Cucu, președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)

- Catalin Davidescu, director adjunct, Direcția Supraveghere, Banca Naționala a Romaniei

- Gabriela Folcuț - Director Executiv, Asociația Romana a Bancilor (ARB)

- Av. drd. Elena Hach

- Executor judecatoresc Bogdan Maghiar, vicepreședinte Uniunea Naționala a Executorilor Judecatorești

- Av. prof. univ. habil. dr. Marius Pantea, vicepreședinte APONJN, fondator cabinet de avocatura Marius Pantea - Prevenirea și combaterea spalarii banilor in industria divertismentului

- Av. Mihai Jiganie-Șerban, Partener, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Romania - Incalcarea prevederilor Legii nr. 129/2019 – intre contravențional și penal

- Prof. Asociat Remus Jurj, Drept Penal al Afacerilor și Dreptul Penal al Mediului, Universitatea Maritima Constanța - Noi provocari pentru autoritațile de aplicare a legii in prevenirea și combaterea spalarii banilor

- Dan Manolescu, președinte, Uniunea Profesiilor Liberale din Romania

- Jud. Raul Alexandru Nestor, Tribunalul București, secția I penala - Infracțiunea predicat și prezumția de nevinovație in materia spalarii banilor

- Av. Alexandru Olanescu, Cliza si Asociatii - Provocari in domeniul prevenirii și combaterii spalarii banilor prin intermediul crypto activelor

- Lect. univ. dr., av. Radu Slavoiu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu din București - Valorificarea mandatelor de securitate naționala in procesul penal

- Av. drd. Adrian Stan, cabinet av. Adrian Stan - Obiectul spalarii, produs sau instrument al infracțiunii? Aspecte privind temeiurile de prelevare

- Av. Stan Tirnoveanu, prim-vicepreședinte UNPIR

- Jud. drd. Mihai-Costin Toader, președinte,  Judecatoria Pucioasa - Raspunderea penala a entitaților raportoare derivata din nerespectarea politicii interne de compliance

- Av. Alexandru Vasilache, Head of White Collar Crime, Bradu Neagu & Asociații

Partenerii evenimentului:

- CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG

- BRADU, NEAGU & ASOCIAȚII

- ANDREI AUREL - EXPERT CONTABIL

- Cabinet Av. ADRIAN STAN

- TUDOR. PERSONAL TAILOR

- LARA SWEETS

Parteneri Instituționali:

- OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPALARII BANILOR ( ONPCSB)

- Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (UNPIR)

- Asociația Partenerilor și Organizatorilor Neafiliați de Jocuri de Noroc (APONJN)

TAXA DE PARTICIPARE:

ONLINE - 300 lei + TVA

FIZIC – 500 lei + TVA (taxa include masa de pranz,  mapa conferinței) 

BENEFICII INCLUSE IN TAXA DE PARTICIPARE: 

• speakeri profesioniști din ariile legislativa, teoretica și practica ale domeniului 
• acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD - numai pentru participarea online 
• acces la inregistrarea video, in cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel tarziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
• 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie. 
• acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care confera suplimentar beneficiile: 
• minimum 20% reducere la carțile Editurii Universul Juridic 
• 10% reducere la carțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A INREGISTRARII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

• fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
• accesul la vizionarea video live și a inregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizeaza prin autentificare cu user și parola in Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise in mod automat, prin e-mail, dupa completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
• din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setari tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficienta

Pentru mai multe detalii, nu ezitați sa ne contactați:

0733.674.555

conferintele@universuljuridic.ro

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferința, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin doua zile (48 de ore) inaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitarile ulterioare nu vor fi luate in calcul, avand in vedere costurile logistice aferente manifestarii. Mulțumim pentru ințelegere.

* Avand in vedere prevederile legale in materia protecției datelor cu caracter personal, va informam ca la evenimentul la care urmeaza sa participați exista posibilitatea sa se realizeze filmari/fotografii. Totodata, este posibil ca aceste materiale sa fie transmise live și in reluare pe universuljuridic.ro, sa se regaseasca in arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.