Grupul editorial Universul Juridic

Acreditare INPPI - 8 puncte de pregatire profesionala

Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Grupul editorial Universul Juridic organizeaza marti 31 ianuarie 2023, incepand cu ora 10:00, Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a.

Exista un interes legitim al tuturor celor care se incadreaza in categoria profesiilor liberale (notari publici, avocați, executori judecatorești, practicieni in insolvența, evaluatori și consultanți independenți etc) in a respecta intocmai obligațiile care le revin conform legislației in vigoare cu privire la prevenirea si sancționarea spalarii banilor. De aceea, dezbaterile pe aceasta tema de larg interes, in compania celor mai buni specialiști in materie, reprezinta o buna oportunitate de racordare la realitațile de ultima ora și de lamurire a celor mai sensibile aspecte cu care cei vizați se confrunta in activitatea lor curenta.

Moderator: procuror drd. Elena Hach, cadru didactic asociat; Direcția Naționala Anticorupție

Alocuțiuni deschidere – 10.00-11.30 

Av. Cosmin Marina, vicepreședinte, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București. 

Prof. univ. dr. Ioan Chelaru, președinte, Uniunea Juriștilor din Romania (UJR)

Prof. univ. dr., av. Traian Briciu, președinte, Uniunea Naționala a Barourilor din Romania. 

Adrian Cucu, președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). 

Radu Calin Timbuș, președinte, Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR).  

Prof. univ. dr., av. Marius Pantea, vicepreședinte, Camera Naționala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania (CNCPIR).  

Andrei Aurel, președinte, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania – Filiala București (CECCAR)  

Av. Simona Miloș, președinte, Institutul Național pentru Pregatirea Practicienilor in Insolvența (INPPI). 

Ec. dr. Dan Manolescu, președinte, Camera Consultanților Fiscali. 

Panel 1 – 11.30-13.00 

Proc. drd. Elena Hach, Direcția Naționala Anticorupție – Identificarea beneficiarului real 

Adriana Luana Mihai, Manager, Financial Forensic Advisory, Deloitte Romania – Profesiile liberale. Elemente ale programului de conformitate in domeniul prevenirii și combaterii spalarii banilor. Eficiența și provocari 

Av. Gabriel Albu, Managing Partner, Albu Morar – Spalarea de bani. Obligația de raportare a unor tranzacții vs obligația de sesizare a unei fapte penale 

Av. Roman Bradu, Managing Partner, Bradu, Neagu & Asociații; Av. Florian Șurghie, Managing Partner, Șurghie și Asociații – Infracțiunea de spalare a banilor – analiza comparativa a variantelor de incriminare de la art. 29 lit. a. și b. 

Camelia Ivan, CEO, Trans Sped – Rolul transformarii digitale in prevenirea spalarii banilor 

Cornel Virgiliu Calinescu, director general, Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – Identificarea, administrarea și reutilizarea produsului infracțiunii  

Lansare revista – 13.00-13.30 

Pauza de masa – 13.30-14.30  

Panel 2 – 14.30-16.00 

Av. Adrian Stan, avocat coordonator, Cabinetul Adrian Stan, Timișoara – Confiscarea produsului infracțiunilor de spalare a banilor. Aspecte controversate  

Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, secția penala – Rolul criptomonedei in legalizarea veniturilor obținute din infracțiuni  

Ileana Adriana Totolici, analist financiar, Direcția prevenire, supraveghere și control, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) – Cunoașterea și administrarea, in cadrul profesiilor liberale, a riscurilor de expunere la fenomenele de spalare a banilor și finanțare a terorismului, potrivit rezultatelor „Raportului evaluarii naționale a riscurilor de spalare a banilor și finanțare a terorismului”.  

Conf. univ. dr.  Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi & Toader Management – Provocarile profesioniștilor in servicii de contabilitate și fiscalitate in perspectiva combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului  

Dr. Remus Jurj, profesor asociat, Universitatea Maritima din Constanța – Spalarea banilor proveniți din infracțiunile contra mediului  

Panel 3 – 16.00-17.30 

Jud. Raul Alexandru Nestor, Tribunalul București, secția I penala – Valențe ale secretului profesional in materia profesiilor liberale prin prisma calitații de entitate raportoare 

Av. Anca Pușcașu, Partner, Țuca Zbarcea & Asociații – Cunoașterea clientelei din perspectiva sancțiunilor internaționale  

Av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran – Prevenirea vs combaterea fraudei de TVA – studiu de caz   

Av., dr. Antoniu Obancia, Managing Associate, Rubin, Meyer, Doru & Trandafir, affiliated with Herzfeld & Rubin P.C. – Persoana juridica supusa concomitent procedurii insolvenței și acuzației de spalare a banilor. Provocarile practicianului in insolvența 

PARTENERI INSTITUȚIONALI:

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)

Uniunea Profesiilor Liberale din Romania (UPLR)

Uniunea Naționala a Practicienilor in Insolvența din Romania (UNPIR)

Uniunea Juriștilor din Romania (UJR)

Camera Naționala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania (CNCPIR)

Asociația Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR)

Corpulul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania- Filiala București (CECCAR) 

Camera Consultanților Fiscali (CCF)

PARTENERI:

Țuca Zbarcea & Asociații

Trans Sped

Albu Morar

Biriș Goran SPARL

Bradu Neagu & Asociații

Vulpoi & Toader Management

Cabinet de avocat ADRIAN STAN

WOLTERS KLUWER Romania

Alpha Bank

Tudor. Personal Tailor

LARA SWEETS

TAXA DE PARTICIPARE:
• prezența in sala – 500 lei + TVA (taxa include masa de pranz,  mapa conferinței) 
• daca din diverse motive, deși va doriți participarea, nu puteți fi prezenți fizic in sala, exista varianta prezenței online, la prețul de 300 lei + TVA

BENEFICII INCLUSE IN TAXA DE PARTICIPARE: 

• speakeri profesioniști din ariile legislativa, teoretica și practica ale domeniului 
• acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD - numai pentru participarea online 
• acces la inregistrarea video, in cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel tarziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
• 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie. 
• acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care confera suplimentar beneficiile: 
• minimum 20% reducere la carțile Editurii Universul Juridic 
• 10% reducere la carțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A INREGISTRARII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

• fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
• accesul la vizionarea video live și a inregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizeaza prin autentificare cu user și parola in Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise in mod automat, prin e-mail, dupa completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
• din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setari tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficienta

Pentru mai multe detalii, nu ezitați sa ne contactați:

0733.674.555

conferintele@universuljuridic.ro

* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferința, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin doua zile (48 de ore) inaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitarile ulterioare nu vor fi luate in calcul, avand in vedere costurile logistice aferente manifestarii. Mulțumim pentru ințelegere.

* Avand in vedere prevederile legale in materia protecției datelor cu caracter personal, va informam ca la evenimentul la care urmeaza sa participați exista posibilitatea sa se realizeze filmari/fotografii. Totodata, este posibil ca aceste materiale sa fie transmise live și in reluare pe universuljuridic.ro, sa se regaseasca in arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.