Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Pret de coperta:
45,00
42,75 lei (-5%)
42,75 lei (-5%)
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Comentariu pe articole
- Cod:12043
- Autori: Mihai Adrian Hotca , Elena Hach
- Publicat de: Editura Universul Juridic
- Colectia: Legi comentate
- Data aparitiei: Octombrie 2019
- Cuprins
- Rasfoieste
Termen de livrare
2 zile lucratoareReduceri
Oferte speciale exclusiveComanda direct la
Telefon: 0733.673.555Plateste cu cardul
Protectia platii online
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat și pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ național.
Noua lege aduce atat noutați, cat și modificari importante in materia prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului, dintre care, exempli gratia, menționam:
- Reglementarea instituției beneficiarului real;
- Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF);
- Suprimarea acțiunilor la purtator;
- Modificari ale prevederilor referitoare la entitațile raportoare și obligațiile ce revin acestora;
- Modificari ale regimului tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor;
- Modificari privitoare la raspunderea contravenționala etc.
- Titlu: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- Pret: 45,00 RON
- ISBN: 978-606-39-0548-3
- Format: A5
- Pagini: 352
Votul cititorilor:
(0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Mihai Adrian Hotca
Studii: licenţiat în Drept (1997); master în Știinţe penale (2004); doctor în Drept penal (2007). Activitate profesională: lector la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (din 2004); profesor universitar (din 2010); rector al Universității...
Studii: licenţiat în Drept (1997); master în Știinţe penale (2004); doctor în Drept penal (2007). Activitate profesională: lector la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (din 2004); profesor universitar (din 2010); rector al Universității...
Elena Hach
Educaţie şi formare: studii universitare de doctorat în desfăşurare, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; studii de master, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 2006-2008; studii postuniversitare, disciplina Criminalistică, Facultatea de...
Educaţie şi formare: studii universitare de doctorat în desfăşurare, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; studii de master, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 2006-2008; studii postuniversitare, disciplina Criminalistică, Facultatea de...
Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.
Te-ar mai putea interesa
20%
Raspunderea penala a medicului pentru culpa p
în curând
39,00
31,20
20%
Evaziunea fiscala. Jurisprudența naționala
în curând
119,00
95,20
20%
Prezumția de nevinovație in jurisdicțiile
în curând
75,00
60,00
20%
Drept penal. Partea speciala. Ediția a II-a,
în curând
79,00
63,20
10%
Drept penal. Partea generala. Ediția 6
în curând
204,00
183,60
10%
Drept penal. Partea speciala I. Infracțiuni
în curând
174,00
156,60
10%
Drept penal. Partea generala conform Codului
în curând
129,00
116,10
10%
Drept penal. Partea speciala conform Codului
în curând
159,00
143,10
5%
Proba redacționala pentru concursuri de admi
în stoc
99,00
94,05
5%
Procedura penala. Partea generala. Ediția a
în stoc
259,00
246,05
