SPĂLAREA BANILOR

Kit pentru profesioniști

Oferta specială „KIT pentru profesioniști” formată din:

1. Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”, 29 ianuarie 2021;
2. Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”, 31 ianuarie 2020;
3. Cartea „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” comentariu pe articole.

Preț special: 399 lei

Conferintele cuprind puncte de vedere exprimate de reprezentantii O.N.P.C.S.B. - OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

Descrierea produselor:

1. Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a - 29 IANUARIE 2021  http://bit.ly/2Oa5ICg
2. Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale” , ediția I - 31 IANUARIE 2020 https://bit.ly/36RzjHh

În cadrul conferințelor sunt dezbătute teme de real interes și deosebit de actuale pentru domeniu, de către speakeri cu notorietate.

3. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ediția a II-a, actualizată în ianuarie 2021, autori: Mihai Adrian Hotca , Elena Hach. 

   http://bit.ly/3pTBktE

Noua lege aduce atât noutăți, cât și modificări importante în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, dintre care, menționăm:

• reglementarea instituției beneficiarului real;
• instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF);
• suprimarea acțiunilor la purtător;
• modificări ale prevederilor referitoare la entitățile raportoare și obligațiile ce revin acestora;
• modificări ale regimului tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
• modificări privitoare la răspunderea contravențională etc.