SPALAREA BANILOR - KIT PENTRU PROFESIONISTI
Format din DOUA CONFERINTE si COMENTARIUL LEGII
- Cod:02022021
- Publicat de: Editura Universul Juridic
- Colectia: Conferinte
- Data aparitiei: Ianuarie 2021
Transport gratuit
Pentru comenzile peste 300 LeiReduceri
Oferte speciale exclusiveComanda direct la
Telefon: 0733.673.555Plateste cu cardul
Protectia platii onlineSPĂLAREA BANILOR
Kit pentru profesioniști
Oferta specială „KIT pentru profesioniști” formată din:
- Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”, 29 ianuarie 2021;
- Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”, 31 ianuarie 2020;
- Cartea „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului” comentariu pe articole.
Preț special: 399 lei
Conferintele cuprind puncte de vedere exprimate de reprezentantii O.N.P.C.S.B. - OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Descrierea produselor:
- Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a - 29 IANUARIE 2021 http://bit.ly/2Oa5ICg
- Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale” , ediția I - 31 IANUARIE 2020 https://bit.ly/36RzjHh
În cadrul conferințelor sunt dezbătute teme de real interes și deosebit de actuale pentru domeniu, de către speakeri cu notorietate.
- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ediția a II-a, actualizată în ianuarie 2021, autori: Mihai Adrian Hotca , Elena Hach.
Noua lege aduce atât noutăți, cât și modificări importante în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, dintre care, menționăm:
- reglementarea instituției beneficiarului real;
- instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF);
- suprimarea acțiunilor la purtător;
- modificări ale prevederilor referitoare la entitățile raportoare și obligațiile ce revin acestora;
- modificări ale regimului tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
- modificări privitoare la răspunderea contravențională etc.
- Titlu: SPALAREA BANILOR - KIT PENTRU PROFESIONISTI
- Pret: 399,00 RON
- ISBN:
- Format: 2 CONFERINTE VIDEO + COMENTARIUL LEGII SPALARII BANILOR
- Pagini:

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.