Grupul editorial Universul Juridic

SPALAREA BANILOR

Kit pentru profesioniști

Oferta speciala „KIT pentru profesioniști” formata din:

1. Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor”, 29 ianuarie 2021;
2. Conferința naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor”, 31 ianuarie 2020;
3. Cartea „Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului” comentariu pe articole.

Preț special: 399 lei

Conferintele cuprind puncte de vedere exprimate de reprezentantii O.N.P.C.S.B. - OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

Descrierea produselor:

1. Conferința Naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a - 29 IANUARIE 2021  http://bit.ly/2Oa5ICg
2. Conferința Naționala „Prevenirea și combaterea spalarii banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale” , ediția I - 31 IANUARIE 2020 https://bit.ly/36RzjHh

In cadrul conferințelor sunt dezbatute teme de real interes și deosebit de actuale pentru domeniu, de catre speakeri cu notorietate.

3. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, ediția a II-a, actualizata in ianuarie 2021, autori: Mihai Adrian Hotca , Elena Hach. 

   http://bit.ly/3pTBktE

Noua lege aduce atat noutați, cat și modificari importante in materia prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului, dintre care, menționam:

• reglementarea instituției beneficiarului real;
• instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF);
• suprimarea acțiunilor la purtator;
• modificari ale prevederilor referitoare la entitațile raportoare și obligațiile ce revin acestora;
• modificari ale regimului tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții ce trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor;
• modificari privitoare la raspunderea contravenționala etc.