Grupul editorial Universul Juridic

Inceputul secolului XXI ne infatiseaza amploarea deosebita a activitatilor economice ce se desfasoara in statele puternic dezvoltate din Europa, America si Asia. Relatiile economice internationale cunosc un dinamism fara precedent, fiind integrate noi state si sisteme economice. Este in afara oricarei indoieli faptul ca in acest nesfarsit teritoriu al economiei se initiaza, dezvolta si finalizeaza un numar impresionant de afaceri ilegale, care alcatuiesc ceea ce, foarte adesea, este cunoscut ca fenomenul de criminalitate a afacerilor. Frauda lezeaza economia in ansamblul ei, cauzeaza imense pierderi financiare, slabeste stabilitatea sociala, ameninta structurile democratice, determina pierderea increderii in sistemul economic, corupe si compromite institutiile economice si sociale.

Prin urmare, acumularea ilegala a unor sume mari de bani este strans legata de procesul de spalare a banilor. Cand se vorbeste de spalare a banilor, mare parte din oameni se gandesc la jocuri de noroc, deoarece exista la nivel popular, o perceptie gresita din punctul nostru de vedere, ca activitatea desfasurata de cazinouri este principala modalitate de albire a banilor murdari. In cursul Managementul activitatilor de prevenire si combatere a ilegalitatilor in domeniul jocurilor de noroc in Uniunea Europeana vom incerca sa prezentam principalele moduri de descoperire, instrumentare si combatere a fraudelor in domeniul jocurilor de noroc in tara noastra, la nivel european si international, prezentand in acest sens, principalele reglementari, moduri de functionare si gestionare a activitatilor specifice agentilor economici organizatori de jocuri de noroc.

Cursul Managementul activitatilor de prevenire si combatere a ilegalitatilor in domeniul jocurilor de noroc in Uniunea Europeana se adreseaza masteranzilor programelor de studii universitare avansate „Managementul Investigarii Fraudelor” si „Investigarea Fraudelor”, organizate in cadrul Facultatii de Politie din Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, dar si colegilor din cadrul Politiei de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Politiei Romane, Comisarilor din Garda Financiara si altor categorii specializate in investigarea si combaterea criminalitatii afacerilor.

Fara a avea pretentia ca, in prezentul curs am epuizat toate aspectele care vizeaza desfasurarea jocurilor de noroc la nivel national si international, consideram ca prin modul de abordare al temei am reusit sa sintetizam principalele aspecte care prezinta interes pentru specialistii din domeniul jocurilor de noroc, fie ca este vorba de agentii economici organizatori de joc sau de reprezentantii statelor insarcinati cu prevenirea si combaterea ilegalitatilor in „industria jocurilor de noroc”.