SPALAREA BANILOR – Prevention: Privacy & Transparency nr. 1/2023
SPALAREA BANILOR – Prevention: Privacy & Transparency nr. 1/2023
Pret de coperta: 50,00
37,50 lei (-25%)
Periodice
SPALAREA BANILOR – Prevention: Privacy & Transparency nr. 1/2023

Pret de coperta: 50,00

37,50 lei

Economisesti 25%

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Termen de livrare

2 zile lucratoare

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Descriere

 Revista este o premiera pe piața media, avand o tema sensibila, de interes crescand și in Romania. Publicația va fi cu apariție semestriala (ianuarie-iunie și iulie-decembrie), gazduind analize, puncte de vedere și opinii avizate ale specialiștilor de prima mana in domeniu. 

Sumarul primei ediții: 

Editorial 

Pag. 1 -  O prima inițiativa jurnalistica pe frontul luptei de prevenire și combatere a spalarii banilor – Elena Hach, procuror DNA 

 Turnul de control 

Pag. 4 - Prevenirea și combaterea spalarii banilor, misie grea 

Pag. 10 - Cu cash-ul la putere, riscurile cresc 

Pag. 14 - Supravegherea și controlul – componentele de baza ale responsabilitații ONPCSB 

Pag. 17 - Cum se fac schimburile de informații la nivel global și european 

Pag. 18 - Evaluarea naționala a riscurilor de spalare a banilor și finanțare a terorismului - instrument eficient de prevenire și combatere a spalarii banilor - lect. univ. dr. Catalin Ploae, consilier al președintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor 

 

Profesiile liberale fața cu fenomenul 

 

Pag. 20  -  Masurile de prevenire și combatere a spalarii banilor și a terorismului, sub lupa evaluatorilor - Radu Calin Timbuș, președinte ANEVAR 

Pag. 22 -  Consilierul in proprietate industriala și prevenirea spalarii banilor prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuala - Av. prof. dr. Marius Cezar Pantea , vicepreședinte, Camera Naționala a Consilierilor in Proprietate Industriala din Romania 

 Pag. 24 - Principala miza este aceea de a spori gradul de transparența in ceea ce privește beneficiarul real și proprietatea asupra societaților - interviu cu Simona Miloș, președinte, Institutul National pentru Pregatirea Practicienilor in Insolventa 

 Pag. 26 - Suntem in plin proces de stabilire și conștientizare a instrumentelor de folosit impotriva spalarii banilor și a finanțarii terorismului - interviu cu Niculae Balan, președinte, Uniunea Naționala a Practicienilor in Insolvența din Romania 

 Pag. 28 - Mic ghid de bune practici pentru experții contabili judiciari - Aurel Andrei, expert contabil judiciar, președinte, Filiala CECCAR București 

 Hot spot 

 Pag. 32 

Trans Sped  - mereu in avangarda procesului de transformare digitala - interviu cu Camelia Ivan, CEO, TRANS SPED 

 

Opinia specialistului 

 

Pag. 36 - Spalarea de bani. Obligația de raportare a unor tranzacții vs obligația de sesizare a unei fapte penale - av. Gabriel Albu, Av. Mihai Morar 

Pag. 38 - Un posibil reviriment jurisprudențial: obligațiile avocaților de raportare in materia spalarii banilor. Incalca aceste dispoziții articolele 7 și 47 din Carta? – av. av. Manuela Gornoviceanu, Managing Associate, Țuca Zbarcea & Asociații 

Pag. 44 - Prevenirea fraudei sau combaterea fraudei? Prevenirea fraudei sau combaterea spalarii banilor? - av. Gabriel Biriș, Co-Managing Partner, Biriș Goran 

Pag. 48 -  Profesionistul in contabilitate, in prima linie de lupta pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului in anul 2023 - dr. Marcel Vulpoi, director general, Vulpoi & Toader Management 

Pag. 52 - Primul avocat care a obținut acreditarea de Certified Fraud Examiner dezvaluie sensul investigațiilor corporative in Romania – interviu cu av. Andrei Croitoru, act Legal Botezatu Estrade Partners 

  • Titlu: SPALAREA BANILOR – Prevention: Privacy & Transparency nr. 1/2023
  • Pret: 50,00 RON
  • ISBN: 2971 – 9976
  • Format: A4
  • Pagini: 56
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Elena Hach
Educaţie şi formare: studii universitare de doctorat în desfăşurare, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; studii de master, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 2006-2008; studii postuniversitare, disciplina Criminalistică, Facultatea de...

Citeste mai mult »

SPALAREA BANILOR – Prevention: Privacy & Transparency nr. 1/2023
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Copyright 2008-2024 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos