Grupul editorial Universul Juridic

Revista este o apariÈ›ie unica pe piaÈ›a media româneasca, fiind dedicata unei niÈ™e sensibile, de interes crescând È™i în România. PublicaÈ›ia are o apariÈ›ie anuala È™i este lansata în mod tradiÈ›ional în ediÈ›iile conferinÈ›elor consacrate prevenirii È™i combaterii spalarii banilor È™i finanÈ›arii terorismului. Revista gazduieÈ™te retrospective,  o sinteza a raportului de activititate anuala al Oficiului NaÈ›ional de Prevenire È™i Combatere a Spalarii Banilor, analize, puncte de vedere È™i opinii avizate ale specialiÈ™tilor de prima mâna în domeniu.

Sumarul celei de a treia ediție:

EDITORIAL

1 Vântul schimbarii sufla în jarul vetrei europene

Av. ELENA HACH, Director

TURNUL DE CONTROL

4 Premise pentru performanÈ›e în 2024 pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

AMBASADOR

14 Angajamentul BNR pentru asigurarea unui sistem financiar robust È™i rezistent în faÈ›a ameninÈ›arilor asociate fenomenelor de spalare a banilor È™i finanÈ›are a terorismului s-a concretizat prin derularea unor ample procese de analiza sectoriala

acad. dr. MUGUR CONSTANTIN ISARESCU, guvernator, Banca NaÈ›ionala a României

16 Actualizarea datelor personale la banci, o procedura legala necesara

GABRIELA FOLCUÈš, director executiv, AsociaÈ›ia Româna a Bancilor

EXCLUSIV

18 ONPCSB îÈ™i îndeplineÈ™te cu responsabilitate atribuÈ›iile È™i colaboreaza cu instituÈ›iile abilitate, aÈ™a cum legea stabileÈ™te

Interviu cu ADRIAN CUCU - președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

INTERVIUL EDIÈšIEI

20 ANABI - un hub de expertiza pe frontul luptei împotriva criminalitaÈ›ii financiar-bancare

Interviu cu CORNEL VIRGILIU CALINESCU, director general, Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

OPINII

26 ValenÈ›e ale secretului profesional reglementate în noua legislaÈ›ie privind prevenirea È™i combaterea spalarii banilor

Jud. RAUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul București

30 PrescripÈ›ia în materia infracÈ›iunilor privind spalarea banilor

Av. DANUȚ-IOAN BUGNARIU, Baroul București

33 InfracÈ›iunea predicat È™i prezumÈ›ia de nevinovaÈ›ie în materia spalarii banilor

Jud. RAUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul București

SOLUÈšII

34 RiskGuard 360 - inovaÈ›ie în Gestionarea Riscului AML-CFT pentru sectorul financiar românesc

Interviu cu TITUS AHCIARLIU, CEO & Fondator, Hatch Logic by Diplomat Consult

MAPAMOND

36 5 tendinÈ›e în prevenirea fraudelor È™i crimei financiare în 2025

38 Top 10 amenzi aplicate worldwide în 2024 pentru nerespectarea normelor AML

ÎN FOCUS

40 ONPCSB - mișcari relevante pe frontul AML