Spalarea banilor – Prevention: Privacy & Transparency – nr. 3  ianuarie 2025
Spalarea banilor – Prevention: Privacy & Transparency – nr. 3 ianuarie 2025
Pret de coperta:
50,00 lei
Periodice
Spalarea banilor – Prevention: Privacy & Transparency – nr. 3 ianuarie 2025

Pret de coperta:

50,00 lei

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Termen de livrare

2 zile lucratoare

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Revista este o apariție unica pe piața media româneasca, fiind dedicata unei nișe sensibile, de interes crescând și în România. Publicația are o apariție anuala și este lansata în mod tradițional în edițiile conferințelor consacrate prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului. Revista gazduiește retrospective,  o sinteza a raportului de activititate anuala al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, analize, puncte de vedere și opinii avizate ale specialiștilor de prima mâna în domeniu.

 

Sumarul celei de a treia ediție:

 

EDITORIAL

1 Vântul schimbarii sufla în jarul vetrei europene

Av. ELENA HACH, Director

TURNUL DE CONTROL

4 Premise pentru performanțe în 2024 pentru Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

AMBASADOR

14 Angajamentul BNR pentru asigurarea unui sistem financiar robust și rezistent în fața amenințarilor asociate fenomenelor de spalare a banilor și finanțare a terorismului s-a concretizat prin derularea unor ample procese de analiza sectoriala

acad. dr. MUGUR CONSTANTIN ISARESCU, guvernator, Banca Naționala a României

16 Actualizarea datelor personale la banci, o procedura legala necesara

GABRIELA FOLCUȚ, director executiv, Asociația Româna a Bancilor

EXCLUSIV

18 ONPCSB își îndeplinește cu responsabilitate atribuțiile și colaboreaza cu instituțiile abilitate, așa cum legea stabilește

Interviu cu ADRIAN CUCU - președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

INTERVIUL EDIȚIEI

20 ANABI - un hub de expertiza pe frontul luptei împotriva criminalitații financiar-bancare

Interviu cu CORNEL VIRGILIU CALINESCU, director general, Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

OPINII

26 Valențe ale secretului profesional reglementate în noua legislație privind prevenirea și combaterea spalarii banilor

Jud. RAUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul București

30 Prescripția în materia infracțiunilor privind spalarea banilor

Av. DANUȚ-IOAN BUGNARIU, Baroul București

33 Infracțiunea predicat și prezumția de nevinovație în materia spalarii banilor

Jud. RAUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul București

SOLUȚII

34 RiskGuard 360 - inovație în Gestionarea Riscului AML-CFT pentru sectorul financiar românesc

Interviu cu TITUS AHCIARLIU, CEO & Fondator, Hatch Logic by Diplomat Consult

MAPAMOND

36 5 tendințe în prevenirea fraudelor și crimei financiare în 2025

38 Top 10 amenzi aplicate worldwide în 2024 pentru nerespectarea normelor AML

ÎN FOCUS

40 ONPCSB - mișcari relevante pe frontul AML

  • Titlu: Spalarea banilor – Prevention: Privacy & Transparency – nr. 3 ianuarie 2025
  • Pret: 50,00 RON
  • ISBN: 2971 – 9976
  • Format: A4
  • Pagini: 40
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Elena Hach
Educaţie şi formare: studii universitare de doctorat în desfăşurare, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; studii de master, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 2006-2008; studii postuniversitare, disciplina Criminalistică, Facultatea de...

Citeste mai mult »

Spalarea banilor – Prevention: Privacy & Transparency – nr. 3  ianuarie 2025
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Copyright 2008-2025 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos