Spalarea banilor – Privacy & Transparency nr. 2/ 2023 IULIE-DECEMBRIE
Spalarea banilor – Privacy & Transparency nr. 2/ 2023 IULIE-DECEMBRIE
Pret de coperta:
50,00 lei
Periodice
Spalarea banilor – Privacy & Transparency nr. 2/ 2023 IULIE-DECEMBRIE

Pret de coperta:

50,00 lei

Disponibilitate: In stoc

Adauga in cos

Te contactam noi

Ridicare personala de la sediul UJmag
Comanda produsul si vino sa-l ridici din sediu azi, 08.30-17.00

Livrare prin curier
Timp estimat de livrare: 2 zile lucratoare

Termen de livrare

2 zile lucratoare

Reduceri

Oferte speciale exclusive

Comanda direct la

Telefon: 0733.673.555

Plateste cu cardul

Protectia platii online

Optiuni de achizitie



Noua ediție a revistei Spalarea banilor – Privacy & Transparency   reflecta noutațile de la nivel global, european și local din zona prevenirii și combaterii spalarii banilor și finanțarii terorismului (legislație, dinamica și cuantumul sancțiunilor, norme de aplicare etc.), dar și impactul tehnologiilor emergente și al inteligenței artificiale în domeniu. SSunt cuprinse în sumar informații relevante privind activitatea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, dar și al cincilea Raport MoneyVal privind România, care radiografiaza realitatea locala.

SUMARUL EDIȚIEI

EDITORIAL

Pag. 1   Un nou acord european AML, la început de 2024 - Av. Elena Hach, Director

TURNUL DE VEGHE

Pag. 4 - Un bilanț onorabil pe anul 2022, pentru ONPCSB

Pag. 10  - Paradoxal - pe creasta valului digital, numerarul ramâne vioara întâi

Pag. 12 - ONPCSB, conectat la afacerile europene prin relații continentale extinse

 

Pag. 19 - APONJN - promotor al industriei divertismentului și implicarea în prevenirea spalarii banilor

 

Av. prof. univ. habil. dr. Marius Cezar Pantea, Școala Doctorala OPSN - Academia de Poliție „A.I. Cuza”, vicepreședinte APONJN

 

Pag. 20 - Al cincilea Raport MoneyVal privind România radiografiaza realitatea locala

Pag. 27 - Spalarea de bani în lume reprezinta 2-5% din PIB-ul mondial pe an!

INTERVIUL EDIȚIEI

Pag. 14 - Nu vad o expunere suplimentara pentru România, dar fenomenul de spalare a banilor reprezinta o amenințare serioasa și pentru noi!

Interviu cu Adrian Cucu, președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor

BREAKING NEWS

Pag. 24  - Consiliul și Parlamentul UE au convenit sa creeze AMLA, o noua autoritate de profil

-          Un acord provizoriu privind transparența transferurilor de criptoactive

OPINII

Pag. 29 - Noi modele și reguli de raportare impuse entitaților raportoare

Filip Justin Cucu, Junior Tax Consultant, BIRIS GORAN

Pag. 30 - Normele sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 și contabilitatea criminalistica în prevenirea și combaterea spalarii banilor

Andrei Aurel, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal

Pag. 32 - Alinierea României la sistemul legislativ european în materie de spalare a banilor se poate observa mai pregnant în ultimii ani 

Interviu cu av. Mihai Jiganie-Șerban, Partener, Head of Criminal Defense Practice, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang  

Pag. 36  - Elementul subiectiv al infracțiunilor de spalare a banilor. Spre o acceptare a culpei?

 

Av. drd. Adrian Stan - Baroul Timiș, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timișoara

 

Pag. 39 - Cum se pot reduce costurile de conformare AML

  • Titlu: Spalarea banilor – Privacy & Transparency nr. 2/ 2023 IULIE-DECEMBRIE
  • Pret: 50,00 RON
  • ISBN: 2971 – 9976
  • Format: A4
  • Pagini: 40
Votul cititorilor: (0 voturi)
Daca ai citit aceasta carte, spune si celorlalti cat de mult ti-a placut!
Vot:
Numele tau:
Email:
Titlu:
Parerea ta:
Elena Hach
Educaţie şi formare: studii universitare de doctorat în desfăşurare, Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; studii de master, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 2006-2008; studii postuniversitare, disciplina Criminalistică, Facultatea de...

Citeste mai mult »

Spalarea banilor – Privacy & Transparency nr. 2/ 2023 IULIE-DECEMBRIE
Recomanda unui prieten
Comanda telefonica

Vrei sa faci o comanda si nu ai timp?
Introdu numarul de telefon, iar un operator UJmag.ro te va suna
in cel mai scurt timp si iti va cere telefonic restul datelor necesare.

Aboneaza-te la newsletter
Fii la curent cu reducerile!

Parteneri Gold:
Parteneri Silver:
Parteneri Media:
Va recomandam:

Copyright 2008-2024 Universul Juridic Magazin SRL. Toate drepturile rezervate

Comanda prin telefon

0733.673.555
Adaugare in Cos
Produsul a fost adaugat in Cosul de Cumparaturi.
Precomanda
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Precomanda cu plata in avans
TE RUGAM SA FACI PRECOMANDA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai precomandat nu a aparut inca pe piata si nu este disponibil momentan in stoc.
UJmag.ro te va informa de indata ce acest titlu va fi disponibil la vanzare.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Rezerva
TE RUGAM SA FACI REZERVAREA DOAR DACA ESTI SIGUR CA VEI ACHIZITIONA ACEASTA CARTE!
Te informam ca titlul pe care l-ai rezervat nu este disponibil in stoc.
Ujmag.ro va depune toate diligentele pentru a comanda aceasta carte pentru tine.
Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa ta de posta electronica.
Adauga in cos